Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 3, 2014

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2014-008

宝鼎重工股份有限公司

关于2013 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证本公司内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014 年4 月3 日，宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”） 控股股东、实际控制人之一兼副董事长朱丽霞女士向公司董事会提交了公司 2013 年度利润分配预案的提议及承诺。为避免泄露相关信息，充分保护广大投 资者利益，现将具体情况公告如下：

一、朱丽霞女士关于2013 年度利润分配预案的提议及承诺

2014 年4 月3 日，公司董事会收到朱丽霞女士关于2013 年度利润分配预案 的提议及承诺，具体内容为：

1、考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，结合公司 当前实际经营、现金流状况和资本公积情况，根据公司章程中利润分配政策相关 规定，现提议2013 年度利润分配方案预案为：以截至2013 年12 月31 日公司总 股本15,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币0.5 元（含税）， 合计派发现金股利750 万元（含税）；同时以资本公积转增股本，以15,000 万股 为基数，向全体股东每10 股转增10 股，共计转增15,000 万股，转增后总股本 增加至30,000 万股。

2、2013 年度利润分配预案提议人朱丽霞女士承诺：在公司董事会和股东大 会审议上述2013 年度利润分配预案时投赞成票。

二、公司董事会关于2013 年度利润分配预案的意见及承诺

公司董事会收到关于2013 年度利润分配预案的提议及承诺后，公司全体董 事朱宝松、朱丽霞、吴建海、朱根连、张金、辛金国、朱杭对该预案进行了研究 讨论，并达成一致意见：

1、控股股东及实际控制人之一朱丽霞女士关于2013 年度利润分配预案的提 议充分考虑了广大投资者的利益，兼顾了公司未来发展需求，与公司经营业绩相 匹配，不会造成公司流动资金短缺或不良影响；

2、上述预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《未来三年（2012-2014

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年）股东回报规划》等关于利润分配政策的规定，具备合法性、合规性、合理性；

3、签字董事承诺：同意将此利润分配预案正式提交董事会讨论审议，董事 会审议通过后提交股东大会审议，并承诺在公司董事会正式审议该分配方案时投 赞成票。

三、其他说明

• 1、在预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信

• 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；

• 2、该利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，

• 具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

• 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2014 年4 月4 日

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