Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Dec 6, 2013

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-033 宝鼎重工股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013 年11 月21 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关 于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》，公告了会议召开的时间、地点以及 需要审议的议案；

2、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况；

3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2013 年12 月6 日（星期五）上午9：30

2、召开地点：杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

3、召开方式：现场记名投票表决方式

4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长朱宝松先生

6、出席本次会议参加表决的股东及股东代理人共计4 名，合计持有公司有 表决权股份数110,250,100 股，占公司总股份的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦 天城律师事务所卢胜强、苏丽丽律师出席并见证了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣 布表决结果。表决结果如下：

关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：同意110,250,100 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表

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决权股份总数的100%；反对0 股，弃权0 股；以股东大会特别决议审议通过《关 于修订<公司章程>部分条款的议案》。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所卢胜强、苏丽丽律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013 年第二次临 时股东大会的法律意见书》。锦天城律师认为：公司2013 年第二次临时股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其 他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2013 年第二次临时股东大会决 议；

2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2013 年第二次临时 股东大会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2013 年12 月7 日

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