Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Nov 20, 2013

— 证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013 031 宝鼎重工股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月20 日召开 的第二届董事会第九次会议决议，公司决定于2013 年12 月6 日召开2013 年第 二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下，

一、本次股东大会召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013 年12 月6 日（星期五）上午9:30

3、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼会议室

4、股权登记日：2013 年12 月3 日（星期二）

5、会议表决方式：现场记名投票表决

本次会议召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会出席对象

1、截至股权登记日2013 年12 月3 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出席 本次股东大会及参会表决；因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、会议记录人员、公司聘请的律师

三、会议审议事项

审议关于《修订<公司章程>部分条款》的议案 。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时

报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》 及刊登于巨潮资讯网的《公司章程（2013 年11 月）》。

本议案需经股东大会特别决议审议通过。

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四、会议登记方法

• 1、登记时间：2013 年12 月4 日9：00-11：30、13：30-17：00

• 2、登记方式：以现场、信函或传真方式登记

• 3、登记地点：浙江杭州余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司 4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；自然人股 东代理人须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、持股 凭证及身份证进行登记；

（2）法人股东由法人代表出席本次会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、 法人股东账户卡、法定代表人身份证、授权委托书（附件一）、法定代表人身份 证明书（附件二）办理登记手续；法人股东委托代理人出席本次会议的，须持营 业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人身份证、授权委托书 （附件一）办理登记；

（3）异地股东可以以书面信函或传真的方式进行登记，并详细填写《股东参 会登记表》（附件三）。

要求参会股东将以上资料于2013 年12 月4 日17:00 之前送达或传真至董事 会办公室，以便登记确认。公司不接受电话登记。

（4）通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公 司董事会办公室；邮编：311106；（来信请注明“股东大会”字样）。

• 联系人：吴建海 张晶

• 联系电话：0571-86319217

• 传真号码：0571-86319217

• 五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，请提前半小时到达会 场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013 年11 月20 日

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附件一：

宝鼎重工股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行 如下表决：

序号	议案名称		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案

注：请在表决意见的对应栏写“○”。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户 ： 委托人持股数量： 受托人签名： 受托人身份证号码： 年 月 日

附注：

• 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章。

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附件二：

法定代表人身份证明书

宝鼎重工股份有限公司：

__ 同志在我单位任___职务，系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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附件三：

宝鼎重工股份有限公司

2013 年第二次临时股东大会股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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