Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Nov 20, 2013

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-030

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完整、 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年11 月20 日上午9:30 在 公司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第二届董事会第九次会议，会议通知已 于2013 年11 月12 日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董 事长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事7 人，实出席表决董事7 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议， 以通讯表决的方式通过了以下议案：

1、关于《修订<公司章程>部分条款》的议案

根据公司发展规划，按照《公司法》的规定和“全国锅炉压力容器标准化技术委 员会”对特种设备制造许可申请的要求，同意公司经营范围增加“压力管道元件制造”， 修订《公司章程》中相关条款，并提交2013 年第二次临时股东大会特别决议审议。 详见附件一《公司章程对应条款修正案》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《公司章程（2013 年11 月）》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

2、关于《召开2013 年第二次临时股东大会》的议案

审议通过了关于《召开2013 年第二次临时股东大会》的议案，同意2013 年12 月6 日（星期五）上午9:30 召开2013 年第二次临时股东大会。详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》刊登的 《关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2013 年11 月20 日

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附件一：

公司章程对应条款修正案

根据 2013 年 11 月 20 日宝鼎重工股份有限公司第二届董事会第九次会议决 议，本公司章程作如下修改：

条款	原章程中的内容		修订后的章程内容
	经依法登记,公司的经营范围:铸钢		经依法登记，公司的经营范围：铸钢
	件、铸铁件，锻造、金属加工；起重		件、铸铁件、锻造、金属加工；压力
	设备、通用机械的设计、制造、销售；		管道元件制造；起重设备、通用机械
第十三	新材料、新工艺的研发；服装、手套、		的设计、制造、销售；新材料、新工
条
	模具的生产（凭合法有效许可证经		艺的研发；服装、手套、模具的生产；
	营）；含下属分支机构的经营范围。 （以		含下属分支机构的经营范围。（以工
	工商核准经营范围为准）。		商核准经营范围为准）

本议案还需提交宝鼎重工股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会特别决 议审议，本议案及修改后的公司章程经 2013 年第二次临时股东大会特别决议审 议通过后生效。

宝鼎重工股份有限公司（盖章）

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