Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Aug 26, 2013

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-026 宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2013 年8 月26 日上午9：30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第五次会 议。会议通知已于2013 年8 月20 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。 会议应到表决监事3 人，实到表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集 和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案：

一、关于公司《2013 年半年度报告及摘要》的议案

经审核，监事会认为《2013 年半年度报告》及《2013 年半年度报告摘要》 的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；本报告及 摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能 够完整地反映公司的实际经营情况，审议通过关于公司《2013 年半年度报告及 摘要》的议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《关于2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议

案

经核查，监事会认为，公司2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况符 合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的 规定，本专项报告在所有重大方面如实反映了公司2013 年半度募集资金的存放 及使用情况，对本报告无异议，审议通过了《关于2013 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

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