Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Mar 18, 2013

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-006 宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）第二届董事会第 三次会议于 2013 年 3 月 18 日 9：00 在宝鼎重工办公楼会议室以现场表决的方式 召开。本次会议的会议通知已于 2013 年 3 月 8 日以专人、邮件和电话方式送达 全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，公司监事和高级管理人 员列席了会议，会议由董事长朱宝松主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以书面投票方式表决，通过 了以下议案：

一、关于公司《2012 年度总经理作报告》的议案

本次会议审议通过了公司《2012 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司《2012 年度董事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》的议案，并同意提 请公司2012 年度股东大会审议。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的 公司《2012 年年度报告》相关章节。

公司独立董事张金、辛金国、朱杭向董事会递交了《独立董事述职报告》， 并将在公司 2012 年度股东大会上进行述职，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于公司《2012 年度财务决算报告》的议案

本次会议审议通过了关于公司《2012年度财务决算报告》的议案，同意本议 案提交公司2012年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于公司《2012 年年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了公司《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》 的议案，同意提请公司2012 年度股东大会审议。

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《2012 年年度报告摘要》全文详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。《2012 年年 度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

五、关于公司《2012 年度利润分配预案》的议案

本次会议审议通过了公司《关于2012 年度利润分配预案》的议案，同意“以 总股本150,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1 元（含税）， 共计派发现金股利15,000,000.00 元；本年度不进行送红股及资本公积转增股 本”。同意本议案提交2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

六、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项 报告》的议案，同意提请2012 年度股东大会审议。

保荐机构和审计机构分别对本报告出具了核查意见和鉴证意见。详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

七、《关于2012 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于2012 年度内部控制的自我评价报告》 的议案，公司保荐机构对该报告出具核查意见，监事会和独立董事发表同意意见， 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

八、关于《上市公司内部控制规则落实自查表》的议案

本次会议审议通过了《关于上市公司内部控制规则落实自查表》的议案， 保荐机构对此出具了核查意见。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相应公 告。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

九、公司《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（筹）的 议案》

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根据相关规定，公司拟作为主发起人发起设立小额贷款公司，小额贷款公司 预计注册资本 2 亿元，公司出资 6000 万元，占 30%的股份，同时在小额贷款公 司正式设立 1 年内增资到 3 亿元，公司承诺增资 3000 万元，仍占 30%股份。

本次会议审议通过了《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公 司（筹）的议案》，同意提交公司股东大会审议。详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资设立杭州市余杭区宝鼎小额贷款股 份有限公司（筹）的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十、关于增设公司内部管理机构的议案

本次会议审议通过了《关于增设公司内部管理机构的议案》，同意设立企管 部，主要负责公司日常综合管理、改革创新、监督考核等；同意设立信息部，通 过ERP 管理系统项目建设来提高公司精益化管理水平，并通过公司信息化建设提 升企业内在竞争力。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十一、关于聘请公司2013 年度财务审计机构的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）多年为上市公司提供审计服务的表 现和对公司2012年审计工作结果，认为该所能够对公司财务状况进行独立审计， 可胜任公司2013年财务审计工作要求，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期为一年。同意提交2012年度股东大 会审议本议案。

公司独立董事和监事会对本议案发表了独立意见，同意续聘立信会计师事务 所为公司2012年度财务审计机构。本次会议审议通过了《关于聘请公司2013年度 财务审计机构的议案》，

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

十二、关于召开2012 年度股东大会的议案

本次会议审议通过了《关于召开2012 年度股东大会》的议案，决定于2013 年5 月9 日9：30 召开2012 年度股东大会，详见公司刊登于《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012 年度股东大会的通知》。

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表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2013 年3 月19 日

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