Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2013

Mar 18, 2013

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2013-007 宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于2013 年3 月 18 日上午9：30 在公司行政楼会议室现场表决方式召开第二届监事会第三次会 议。会议通知已于2013 年3 月8 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。 会议应到表决监事3 人，实到表决监事3 人。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会主席召集 和主持，经与会监事认真审议，以书面投票表决的方式通过以下议案： 一、关于公司《2012 年度监事会工作报告》的议案

本次会议审议通过了《2012 年度监事会工作报告》的议案，并同意提交公 司2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于公司《2012 年度财务决算报告》的议案

本次会议审议通过了《2012 年度财务决算报告》的议案，并同意提交公司 2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、关于公司《2012 年年度报告及摘要》的议案

本次会议审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》的议案，并同意提交 公司2012 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为《2012 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和本所的规定；本报告及摘要的 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，能够完整 地反映公司的实际经营情况。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、关于公司《2012 年度利润分配预案》的议案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，

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2012 年归属于母公司股东的净利润45,115,219.65 元，母公司实现净利润 41,280,382.03 元，提取10%法定公积金4,128,038.20 元，加上年初未分配利润 106,921,524.47 元，减去2011 年度利润分配现金红利30,000,000.00 元，截止 2012 年12 月31 日，可供股东分配的利润为114,073,868.30 元。

公司拟以2012 年末的总股本150,000,000 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利1 元（含税），共计派发现金股利15,000,000.00 元；本年度不进 行送红股及资本公积转增股本。

经监事会核查，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和 未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司 第二届董事会第三次会议审议通过，同意提交公司2012 年度股东大会审议，其 拟定和审议程序符合规定。因此，监事会对此预案无异议，同意将该议案提交公 司2012 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议通过了公司董事会《关于公司募集资金存放与使用情况的专 项报告》的议案，并同意提交公司2012 年度股东大会审议。

经核查，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2012 年度募集资金的 存放及使用情况，对本报告无异议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

六、公司董事会《关于2012 年度内部控制的自我评价报告》的议案

本次会议审议了公司董事会《关于2012 年度内部控制的自我评价报告》的 议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身 经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2012 年度内部控 制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运 作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案

本次会议审议了《关于聘请公司2013年度财务审计机构》的议案，经与会监 事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工

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作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守， 较好的完成公司委托的各项审计工作，认为该所能胜任公司2013年度的财务审计 工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机

构，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。审议通过此议案。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会 2013 年3 月19 日

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