Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Sep 20, 2012

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2012-036

2012 年第三次临时股东大会决议公告

宝鼎重工股份有限公司

本公司及董事全体会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1 、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年9 月1 日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2012 年第三次临时 股东大会的通知》，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的议案；

2 、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况；

3 、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1 、召开时间：2012 年9 月19 日（星期三）下午1：00

2 、召开地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

3、召开方式：现场记名投票表决方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长朱宝松先生

6、出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共计3 名，合计持有公司 有表决权股份数110,250,000 股，占公司总股份的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦 天城律师事务所张倩瑜、丁天律师出席并见证了本次会议。

8 、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场记名投票方式对所审议案进行表决，并现场宣 布表决结果。表决结果如下：

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1、关于选举第二届董事会非独立董事的议案

本议案采用累积投票制审议表决，会议选举通过朱宝松、朱丽霞、吴建海、 朱根连为公司第二届董事会非独立董事。

（1）关于选举朱宝松先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举朱宝松先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案》。

（2） 关于选举朱丽霞女士为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举朱丽霞女士为公司第二届董事会非 独立董事的议案》。

（3）关于选举吴建海先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举吴建海先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案》。

（4）关于选举朱根连先生为公司第二届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举朱根连先生为公司第二届董事会非 独立董事的议案》。

2 、 关于选举第二届董事会独立董事的议案

本议案采用累积投票制审议表决，会议选举通过张金、辛金国、朱杭为公司 第二届董事会独立董事。

（1）关于选举张金先生为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举张金先生为公司第二届董事会独立 董事的议案》。

（2） 关于选举辛金国先生为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举辛金国先生为公司第二届董事会独

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立董事的议案》。

（3）关于选举朱杭先生为公司第二届董事会独立董事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举朱杭先生为公司第二届董事会独立 董事的议案》。

第五届董事会董事任期三年，自2012 年9 月26 日至2015 年9 月25 日。 3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

本议案采用累积投票制审议表决，会议选举通过陈静、郭蔚荣为公司第二届 监事会股东代表监事。

（1）关于选举陈静女士为公司第二届监事会监事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举陈静女士为公司第二届监事会监事 的议案》。

（2）关于选举郭蔚荣先生为公司第二届监事会监事的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；审议通过《关于选举郭蔚荣先生为公司第二届监事会监 事的议案》。

第五届监事会监事任期三年，自2012 年9 月26 日至2015 年9 月25 日。 4、关于第二届董事会独立董事年度薪酬的议案

表决结果：同意110,250,000 股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表 决权股份总数的100％；反对0 股，弃权0 股；审议通过《关于第二届董事会独 立董事年度薪酬的议案》。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张倩瑜、丁天律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012 年第三次临 时股东大会法律意见书》。锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程 序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有 关规定。会议所通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

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四、备查文件

• 1 、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2012 年第三次临时股东大会决

议；

• 2 、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司2012 年第三次临时

• 股东大会法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2012 年9 月20 日

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