Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Sep 20, 2012

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2012-038

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于2012 年9 月 19 日下午3：30 在公司行政楼会议室以现场表决方式召开第二届监事会第一次 会议。会议通知已于2012 年9 月9 日以邮件的方式传达全体监事。会议应出席 表决监事3 人，实出席表决监事3 人。会议由监事会主席召集和主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

经与会监事认真审议，以举手投票表决的方式通过 《关于选举公司第二届监 事会主席的议案》 ，同意选举陈静女士为第二届监事会主席，任期三年，自2012 年9 月26 日至2015 年9 月25 日。陈静女士的简历附后。

表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

2012 年9 月20 日

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附件：

陈静女士： 1971 年生，浙江余杭人，汉族，大专学历。历任杭州万胜钢 缆集团公司生产部统计员，杭州宝鼎铸锻有限公司生产部部长。现任本公司 监事会主席，生产部部长。

陈静女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存 在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、 监事和高级管理人员的情形。

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