Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Aug 7, 2012

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2012-025

宝鼎重工股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年8 月6 日召开的第 一届董事会第二十六次会议决议，公司定于2012 年8 月23 日召开2012 年第二 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议有关事项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

• 2、召开时间：2012 年8 月23 日（星期四）上午9：30

3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼会议室

• 4、股权登记日：2012 年8 月17 日（星期五）

• 5、会议召开方式：现场记名投票表决

本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日2012 年8 月17 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出席 本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，代理股东不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司会议记录人员

4、公司聘请的律师

三、本次股东大会审议事项

1、 关于修订《公司章程》部分条款的议案

本议案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中 国证券报》披露的《第一届董事会第二十六次会议决议公告》。

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本议案需经股东大会特别决议审议通过。

• 2、 关于制定《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》的议案

本议案内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三

年（2012-2014 年）股东回报规划》。

四、本次股东大会登记方法

• 1、登记时间：2012 年8 月21 日（星期二）9:00—11:30、13：30—17:00

• 2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

• 3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司

• 4、登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;

• （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印

• 件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）、授权委托书（附件二）及身份 证办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证、

• 股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

• （3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印

• 件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三）。

• 要求将以上资料于2012 年8 月21 日17：00 之前送达或传真至公司董事会

• 办公室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董

事会办公室。邮编：311106；信函上请注明“股东大会”字样

• 联系电话：0571—86319217

• 传真号码：0571—86319217

联系人：吴建海 张晶

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿等费用自理，请提前半小时到达会

场。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

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2012 年8 月7 日

附件一：

法人代表身份证明书

宝鼎重工股份有限公司：

__同志系我单位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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附件二：

宝鼎重工股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行 如下表决：

序号	议案名称		表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案
2	关于制定《未来三年（2012-2014 年）股东回 报规划》的议案

注：请在表决意见的对应栏写“○”。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章。

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附件三：

宝鼎重工股份有限公司

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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