Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

May 9, 2012

证券代码： 002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号： 2012-012

宝鼎重工股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1 、宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 4 月 6 日在《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2011 年度股东大会 的通知》，公告了会议召开的时间、地点以及需审议的议案；

2 、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况；

3 、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1 、召开时间： 2012 年 5 月 8 日（星期二） 9 ： 00

2 、召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司会议室

3、召开方式：现场记名投票表决方式

4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长朱宝松先生

6、出席本次会议并参加表决的股东及股东代理人共计3 名，合计持有公司 有表决权股份数11,025 万股，占公司总股份的73.5%。

7、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海市锦 天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次会议。

8 、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范 性文件的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东以现场记名投票方式进行表决，并现场宣布表决结果。表决结果如

下：

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1 、审议通过了关于公司《 2011 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决 权股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

本次股东大会上，独立董事朱杭先生代表三位独立董事宣读 2011 年度述职 报告。独立董事述职报告已于 2012 年 4 月 6 日刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

2 、审议通过了关于公司《 2011 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权 股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

3 、审议通过了关于公司《 2012 年度财务预算方案》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权 股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

4 、审议通过了关于公司《 2011 年度财务决算报告》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权 股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

5 、审议通过了关于公司 《 2011 年年度报告及摘要》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权 股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

6 、审议通过了关于公司《 2011 年度利润分配预案》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决权 股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

7 、审议通过了《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

案。

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决 权股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

• 8 、审议通过了关于《聘请公司 2012 年度财务审计机构》的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决 权股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

• 9 、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案

表决结果：赞成 11,025 万股，占出席本次会议股东及股东代理人所持表决

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权股份总数的 100 ％；反对 0 股；弃权 0 股。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所梁瑾、张倩瑜律师出席并见证了本次股东大会， 出具了《上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2011 年度股东大 会法律意见书》。锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议所通过的决议均合法有效。

法律意见书全文详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）公告。

四、备查文件

• 1 、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的 2011 年度股东大会决议；

• 2 、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2011 年度股东大会

• 法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2012 年 5 月 9 日

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