Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Aug 4, 2011

2011 年第三次临时股东大会会议资料

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宝鼎重工股份有限公司

Baoding Heavy Industry Co.,Ltd

( 杭州余杭区塘栖镇工业园区内 )

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2011 年第三次临时股东大会 会 议 资 料

二○一一年八月三日

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2011 年第三次临时股东大会会议资料

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目 录

• 1 、宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议须知 …..….2

• 2 、宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议程 ………………3

• 3 、宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议案

关于修订《公司章程》部分条款的议案 …………………………………..……4

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2011 年第三次临时股东大会会议资料

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宝鼎重工股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

为确保公司股东在本公司2011 年第三次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的会议秩序和议事效率，本公司特将股东大会相关事项通知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，承诺认真履行法定职责，维护股东合 法权益。

三、凡参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人代表证明书 以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数，特殊情况，须 经董事长同意并向董事会秘书申报。

五、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法 定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、每位股东每次发言请勿超过三分钟，以使其股东有发言机会；发言主题 应与本次股东大会审议议案相关。

七、本次股东大会议案的表决以现场投票表决方式进行。

• 八、本次股东大会审议大会议案后，各位股东应对议案作出决议。

九、表决投票统计工作由两名监事和两名股东代表担任，律师见证，表决结 果由监事会主席宣布，当场宣读会议决议。

十、本公司董事会聘请上海锦天城律师事务所律师出席本次股东大会，并出 具法律意见书。

十一、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董事会秘书 联系。

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2011 年第三次临时股东大会会议资料

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宝鼎重工股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间 ： 2011 年 8 月 21 日（星期日）上午 9 ： 30

会议地点 ：浙江省杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司四楼会议室 主持人 ： 董事长朱宝松先生

议程及安排 ：

第一项：会议主持人朱宝松先生介绍会议基本情况

• 1、股东/委托代理人等参会人员签到；

• 2、会议主持人介绍出席会议的股东情况及代表股份；

• 3、介绍会议列席人员，监票及计票人员；

• 4、宣布本次大会会议记录人员及投票表决方式

第二项：与会股东及代表听取相关议案内容

• 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

第三项、股东及股东代表审议、发言，公司相关人员回答股东的问题 。

第四项：与会股东及代表表决、宣读表决结果

• 1、与会股东投票表决，监票、计票人员进行表决统计。

• 2、监票会主席宣布投票表决结果，由主持人朱宝松先生向各位股东及股东

• 代表询问是否对表决结果和计票结果持有异议；

• 3、律师现场见证，宣读法律意见书；

• 4、董事会秘书吴建海先生宣读2011 年第三次临时股东大会决议，与会股东

• 及股东代表在会议记录和会议决议上签字。

第五项：董事长致词、会议主持人朱宝松先生宣布2011 年第三次临时股东 大会闭幕。

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2011 年第三次临时股东大会会议资料

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宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会议案

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

为保证公司高级管理人员结构和数量的合理性，依据《公司法》、《上市公司 治理准则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中第一百二十四条条 款进行修订：

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第一百 二十四 条	公司设总经理1 名,由董事会 聘任或解聘。公司设副总经理2-4 名，由董事会聘任或解聘。公司 总经理、副总经理、财务总监（财 务负责人）、董事会秘书为公司高 级管理人员。	公司设总经理1 名,由董事会 聘任或解聘。公司设副总经理若 干名,由董事会聘任或解聘。公司 总经理、副总经理、财务总监（财 务负责人）、董事会秘书为公司高 级管理人员。

本议案业经第一届董事会第十八次会议审议通过，现提请公司2011 年第三 次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2011 年 8 月 3 日

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