Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Aug 4, 2011

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011-025

宝鼎重工股份有限公司

关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年8 月3 日召开的第 一届董事会第十八次会议决议，公司定于2011 年8 月21 日（星期日）上午9： 30 召开2011 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），会议有关事 项如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议时间：2011 年8 月21 日（星期日）上午9:30

• 2、股权登记日：2011 年8 月15 日

• 3、会议地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼四楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议表决方式：现场记名投票表决

二、本次股东大会出席对象

1、截止股权登记日2011 年8 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公告的方式出 席本次股东大会及参加表决。因故不能亲自出席本次现场会议的股东，可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，代理股东不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司会议记录人员

• 4、公司聘请的律师

三、本次股东大会审议事项

审议关于修订《公司章程》部分条款的议案，

本议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、

《中国证券报》、《证券日报》中2011 年7 月30 日第一届董事会第十八次会议决

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议公告。

四、本次股东大会登记方式

• 1、登记时间：2011 年8 月17 日9:00—11:00、13：30—17:00 2、登记手续：

（1）自然人股东出席会议，须持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件 或证明、股东账户卡进行登记；自然人股东代理人须持代理人身份证、授权委托 书（附件一）、委托人股东账户卡及身份证进行登记；

（2）法人股东由法人代表出席本次会议的，须持营业执照复印件、法人股东 账户卡、授权委托书（附件一）、法定代表人证明书（附件二）、法定代表人身份 证或能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；法人股东委托代理人出席本次 会议的，须持营业执照复印件、法人股东账户卡、授权委托书（附件一）、法定 代表人身份证或能够证明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）异地股东可以以书面信函或传真的方式进行登记，并详细填写《股东参 会登记表》（附件三），要求将以上资料于2011 年8 月17 日17:00 之前送达或传 真至董事会办公室，以便登记确认。

（4）联系地点：杭州余杭区塘栖镇工业园区宝鼎重工股份有限公司董事会办 公司（来信请注明“股东大会”字样）。 邮编：311106

联系人：吴建海 张晶

联系电话：0571-86319217

传真：0571-86319217

五、其他事项

出席会议的股东和股东代理人交通及食宿等费用自理，会期半天。请提前半 小时到达会场。

特此公告！

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附件一：

宝鼎重工股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 代表本人（本单位）参加宝鼎重工股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）就本次股东大会议案进行 如下表决：

序号	议案名称		表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》部分条款的议案

注：请在表决意见的对应栏打“√”。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

年 月 日

附注：

• 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

• 3、委托人为法人股东的，须加盖法人单位公章并由法定代表人签字。

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附件二：

法定代表人证明书

宝鼎重工股份有限公司：

__同志在我单位任_____职务，系我单位法定代

表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

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附件三：

宝鼎重工股份有限公司

股东参会登记表

姓名/名称		身份证号/ 营业执照号码
股东账户		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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