Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

May 13, 2011

证券代码： 002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号： 2011-016

宝鼎重工股份有限公司

关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第十 六次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》， 现将相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可 [2011]70 号文核准，于 2011 年 2 月 16 日向社会公众公开发行人民币普通 股（ A 股） 2,500 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格 20.00 元，募集资金总 额 50,000 万元，扣除发行费用 4,083.20 万元，募集资金净额 45,916.80 万元。立 信会计师事务所有限公司已对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行 了审验，并出具了信会师报字 [2011] 第 10500 号《验资报告》。

二、以自筹资金预先投入募集项目情况

为保证募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2011 年4 月21 日止，公司两个募投项目共计投入自筹资金633.13 万元，由立 信会计师事务所有限公司进行了专项审计，并出具了信会师报字（2011）第12465 号《关于宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。具 体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入的 金额（万元）	自筹资金预先投 入金额（万元）
1	年精加工20,000 吨大型铸锻 件建设项目	21,049.82	614.73

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2	年产2,000 套起重机吊钩总成 建设项目	12,390.21	18.4
	合 计	3,3440.03	633.13

为提高募集资金使用效率，现拟用募集资金633.13 万元置换先期投入的自 筹资金，本次置换距募集资金到位时间不超过6 个月，本次资金置换计划在5 月底前完成。

三、相关审核及批准程序

1 、董事会审议情况

公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投 入募投项目自筹资金的议案》，董事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金事项符合有关法律法规及《募集资金存储使用管理制度》的规 定，同意公司使用募集资金633.13 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

2、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下：公司本次使用募集资金置换先期投入募投 项目的自筹资金履行了相应地审批程序，符合深圳证券交易所《上市公司募集资 金管理办法》以及规定性文件的规定，公司本次募集资金的置换程序合法；公司 以自筹资金预先投入的项目与公司承诺的募投项目一致，置换金额与立信会计师 事务所有限公司对公司截至2011 年4 月21 日止使用自筹资金预先投入募集项目 事项审计的金额一致，该置换行为不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改 变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司使 用募集资金633.13 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

3 、监事会意见

公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的议案》。与会监事认为：公司本次以募集资金置换先期投入 募投项目自筹资金的行为符合相关法律法规及规定性文件的要求，提高募集资金 的使用效率，符合全体股东的利益。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施 计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损 害股东利益的情形，同意公司使用募集资金633.13 万元置换先期投入募投项目 的自筹资金。

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4 、保荐机构意见

作为公司首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司对本公司以募集资 金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。发表核查 意见如下：

经核查，保荐人认为：公司本次以募集资金人民币 633.13 万元置换公司预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 633.13 万元的事项经公司董事会 审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募 集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资 项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金事项无异议。

四、备查文件

• 1、《第一届董事会第十六次会议决议》；

• 2、《第一届监事会第七次会议决议》；

3、《宝鼎重工股份有限公司独立董事关于使用募集资金置换先期投入募投项 目自筹资金的独立意见》；

4、《国信证券股份有限公司关于宝鼎重工股份有限公司以募集资金置换已预 先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》；

5、《立信会计师事务所有限公司关于宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先 投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司

董事会

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