Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

May 13, 2011

证券代码： 002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号： 2011-017

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届董事会第十 六次会议于 2011 年 5 月 12 日上午 9:30 在公司办公楼四楼会议室以现场和通讯 表决的方式召开。本次会议的会议通知已于 2011 年 5 月 4 日通过专人、通讯、 邮件的方式传达全体董事，会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定性 文件的规定，会议由董事长朱宝松主持。经与会董事认真审议，以书面和通讯表 决的方式通过了以下议案：

1 、审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金 的议案》。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时满足 2011 年随着客户 需求量提高，原材料及辅料采购需求增加所致的流动资金持续上涨需求，遵循股 东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟用超募 资金中 3,000 万元偿还银行贷款以及拟用超募资金中 2,000 万元永久补充流动资 金用于购买原材料和辅料。

公司董事会同意使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构发表了明确的同意意 见。

详见《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2 、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》 为保证募投项目的顺利实施，公司根据募投项目的实施时机和条件，通过

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自筹资金先期投入。截至2011 年4 月21 日止，公司两个募投项目共计投入自筹 资金633.13 万元。董事会认为公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的 自筹资金事项符合有关法律法规及《募集资金存储使用管理制度》的规定，同意 公司使用募集资金633.13 万元置换先期投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会和保荐机构发表了明确的 同意意见。立信会计师事务所有限公司对公司上述使用募集资金置换先期投入募 投项目的自筹资金的事项进行了专项审核并出具了信会师报字（ 2011 ）第 12465 号《关于宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报 告》。

详见《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的公告》及《立 信会计师事务所有限公司关于宝鼎重工股份有限公司以自筹资金预先投入募投 项目的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

• 3 、审议通过了《关于修改<宝鼎重工股份有限公司总经理工作细则>的议

• 案》。

为进一步明确总经理的职权和决策权限，保证总经理依法行使职权、履行 职责，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，根据《公司法》等法律法规和 公司章程的规定，对总经理工作细则作部分修改。

详见《宝鼎重工股份有限公司总经理工作细则（2011 年5 月）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司 董事会

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