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证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工公告编号：2011-007 宝鼎重工股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2011

年 4 月 6 日上午 8：30 在公司办公楼四楼会议室现场表决方式召开第一届监事会第五次会议。会议通知已于 2011 年 3 月 24 日以专人、电话和邮件的方式传达全体监事。会议应到表决监事 3 人，实到表决监

事 3 人。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。会议由监事会召集人主持，经与会监事认真审议，以举手投票表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于公司<2010 年度监事会工作报告>的议案》。

《2010 年度监事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2010 年年度报告》中相应章节。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应公告。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过了《关于公司<2011 年度财务预算方案>的议案》

2011 年经营目标预计实现销售收入50,000 万元，实现净利润 8,033 万元，分别比上年增长23.59%和13.12%。（请广大投资者注意：此经营目标不代表公司对2011 年度的盈利预测，能否实现取决于市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在很大不确定性。）

经与会监事审议，认为2011 年度财务预算报告各项指标科学合

理。同意将该议案提交公司2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过了《关于<公司董事会2010 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

五、审议通过了《关于公司<2010 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计确认，公司2010 年共实现净利润为62,113,812.37 元，按10%提取盈余公积金后，截至2010 年 12 月31 日，可供股东分配利润共计66,690,010.38 万元。

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本1 亿股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利2 元（含税），共计派发现金股利 20,000,000.00 元；

拟以首次公开发行股票并上市后的总股本1 亿股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10 股转增5 股，共计转增股本5,000 万股，转增后公司股本为1.5 亿股。

经与会监事审议，上述利润分配预案符合相关法律法规的要求，

并符合公司的发展需求，同意将该议案提交公司2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过了《关于聘请2011 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）

（以下简称“立信会计师事务所”）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职

守，较好的完成公司委托的各项审计工作。同意将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过了《关于公司<2010 年年度报告及摘要>的议案》公司《2010 年年度报告》及其《2010 年年度报告摘要》详见公

司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时

报》、《证券日报》、《中国证券报》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

2011 年4 月6 日

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