Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Apr 8, 2011

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011-008 宝鼎重工股份有限公司

2010 年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 4 月

• 6 日召开的第一届董事会第十三次会议决议，决定于 2011 年 5 月 5 日召开 2010 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议召开基本情况

• 1、会议时间：2011 年 5 月 5 日（星期四）9：00

• 2、股权登记日：2011 年 4 月 27 日（星期三）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室 5、会议表决方式：现场投票

• 二、会议出席人员

• 1、截至2011 年4 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公 布的方式出席本次股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会 的可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、会议记录人员；

4、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于公司<2010 年度董事会工作报告>的议案》。

议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告中《公司 2010 年年度报告》相关章节。

听取独立董事的述职报告。《独立董事述职报告》详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。

2、审议《关于公司<2010 年度财务决算报告>的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2010 年度财务决算报告》。

3、审议《关于公司<2011 年度财务预算方案>的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于第

一届董事会第十三次会议决议的公告》的相应内容。

4、审议《关于公司<2010 年度利润分配及资本公积转增股本预 案>的议案》

议案内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 第一届董事会第十三次会议决议公告》的相应内容。

5、审议《关于聘请2011 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》 的相关内容。

6、审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司《关于第一届董事会第十三次会议决议公告》

的相关内容。

• 7、审议《关于公司< 2010 年年度报告及摘要>的议案》

• 议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

• 《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》的公告。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2011 年4 月29 日9：00-11：00、13：00-17：00 2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

• 3、登记地点：浙江杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公司 4、登记手续：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

• 记手续;

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营 业执照复印件（加盖公章）、法人代表身份证明书（附件一）及身份 证办理登记手续；

• （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人

• 身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有 关证件复印件），并认真填写《股东参会登记表》（附件三），要求将 以上资料于2011 年4 月29 日17：00 之前送达或传真至董事会办公 室，以便确认登记。公司不接受电话登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股

份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。

五、其他事项

1、会议联系人：吴建海 张晶

联系电话：0571—86319217 0571-86380888

传真：0571—86319217

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内 宝鼎重工 股份有限公司

邮编：311106

• 2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半

天。请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司

董事会

2011 年4 月6 日

附件一：

法定代表人证明书

__同志，在我单位任__职务，系我单 位法定代表人。

特此证明。

单位名称（盖章）：

年 月 日

附件二：

宝鼎重工2010 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝 鼎重工股份有限公司2010 年度股东大会，并按照本人以下指示就本 次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指

示，受托人有权自行行使表决权。

序号	议案名称	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
3	关于公司《2011 年度财务预算方案》的议案》
4	关于公司《2010 年度利润分配及资本公积转增股本预 案》的议案
5	关于公司《2010 年年度报告及摘要》的议案
6	关于聘请2011 年度审计机构的议案
7	关于修改《公司章程》的议案

注：1、请在“赞成”、 “反对” 、“弃权”栏内相应空白处填“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人 签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 3、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权

• 文件应当经过公证。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

附件三：

宝鼎重工2010 年度股东大会

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮箱
股东账号		地址
持股数量		邮编