Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 30, 2011

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011-004

宝鼎重工股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

• 1、公司于 2011 年 3 月 11 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》

• 及巨潮资讯网上刊登了《宝鼎重工股份有限公司关于召开 2011 年第二次临时股 东大会的通知》，并公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内容。

• 2、本次股东大会无否决、变更、增加议案的情况。

一、会议召开和出席情况

• 1、召开时间：2011 年 3 月 29 日（星期二）14：00

• 2、召开地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

• 3、召开方式：现场记名投票表决方式

• 4、召集人：公司董事会

• 5、主持人：董事长朱宝松先生

• 6、参加本次会议并参加表决的股东及股东委托代理人共计6 名，合计持有

• 公司股份75000200 股，占公司有表决权总股份的75%。

• 7、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的上海

• 市锦天城律师事务所梁瑾律师出席并见证了本次会议。

• 8、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范

• 性文件的规定。

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二、议案审议情况

会议按照规定议程审议了董事会提交的《关于修改<公司章程>部分条款的 议案》。经股东现场投票表决审议通过。具体表决情况如下：

出席会议有 表决权股数 （股）	赞成股数 （股）	反对股数 （股）	弃权股数 （股）	赞成股数占出席会议 有表决权股数的比例 （%）
75,000,200	75,000,200	0	0	100.00

详见公司第一届董事会第十二次会议决议公告附件《公司章程修改条款对

应表》。

三、律师见证意见

本次会议经公司聘请的上海市锦天城律师事务所梁瑾律师现场见证，并出 具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所 通过的决议均合法有效。

四、备查文件

• 1、宝鼎重工股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

• 2、上海市锦天城律师事务所关于宝鼎重工股份有限公司 2011 年第二次临

• 时股东大会的法律意见书。

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

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