Baoding Technology Co., Ltd. — Regulatory Filings 2011

Mar 10, 2011

— 证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011 002 宝鼎重工股份有限公司

关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

• 根据宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年3 月

• 10 日召开的第一届董事会第十二次会议决议，公司决定于2011 年3 月29 日召开公司2011 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东 大会”），现将有关事项通知如下，望各位股东准时参加。

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年3 月29 日（星期二）14:00

• 2、股权登记日：2011 年3 月25 日（星期五）

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇公司三楼会议室

• 5、会议表决方式：现场投票

• 二、会议出席人员

• 1、截至2011 年3 月25 日下午收市时在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；上述公司全体股东 均可出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、会议记录人员

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4、公司聘请的律师

三、会议审议事项

1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。

议案内容详见公司相应的董事会决议公告及刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

四、会议登记方法

• 1、登记时间：2011 年3 月28 日9：00-11：00、13：30-17：00 2、登记方式：以现场登记、信函或传真方式登记

• 3、登记地点：浙江省杭州市余杭区塘栖镇宝鼎重工股份有限公

司

4、登记手续 ：

（1）自然人股东出席会议，须持本人身份证或其他能够表明其 身份的有效证件或证明、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户 卡和身份证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、身份证或其他能够表 明其身份的有效证件或证明进行登记；法人股东委托代理人的，须持 代理人本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、授权委 托书（附件一）加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡进行 登记。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（须提供有

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关证件复印件），并请认真填写《股东参会登记表》（附件二），要求 将以上资料于2011 年3 月28 日17：00 之前送达或传真至董事会办 公室。传真号码：0571—86319217，以便登记确认。公司不接受电话 登记。

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会” 字样。通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股 份有限公司董事会办公室。邮编：311106；传真号码：0571—86319217。

五、其他事项

• 1、会议联系人：吴建海

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

通讯地址： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内 宝鼎重工 股份有限公司

邮编：311106

• 2、出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用自理，会期半

• 天。请提前半小时到达会场。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会 2011 年3 月10 日

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附件一

宝鼎重工2011 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席宝 鼎重工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并按照本人以下 指示就本次股东大会议案行使表决权；如本人没有对表决权的行使方 式做出指示，受托人有权自行行使表决权，对本次股东大会的议案投

票赞成或反对或弃权。

序号	议案名称	表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》部分条款的议案

• 注：1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应空白处填

“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应空白处填“√”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应空白处填“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人 签字。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

• 4、授权委托书由委托人授权他人签署的，授权书或者其他授权

文件应当经过公证。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 授权期限： 年 月 日至 年 月 日

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附件二：

宝鼎重工2011 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓名/名称		联系电话
身份证号码/ 营业执照号码		电子邮箱
股东账号		地址
持股数量		邮编

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