Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 22, 2025

证券代码：002552

证券简称：宝鼎科技

公告编号：2025-034

宝鼎科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“宝鼎科技”）第五届董事会第 二十五次会议于 2025 年 8 月 21 日上午 9：30 在宝鼎科技办公楼五楼会议室以现 场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以专人、邮 件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实出席表决董事 9 人， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召 开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2025 年半年度报告全文及摘要 > 的议案》

董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告 摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，具体详见同日 披露于巨潮资讯网的《宝鼎科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《宝鼎科 技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年半年度实现合并归属于母公司股东的净利润 21,979,475.10 元， 合并未分配利润 373,461,978.85 元，母公司未分配利润 125,993,730.93 元（前述 财务数据未经审计）。以合并报表、母公司报表期末未分配利润孰低为原则，公

司可供股东分配的利润为 125,993,730.93 元。董事会同意半年度利润分配预案为： 拟以总股本 387,985,331 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元（含 税），合计派发现金股利金额为 77,597,066.20 元；不进行资本公积金转增股本， 不送红股。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日披 露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上 的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号 2025-037）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于 <2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告 > 的议案》

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式：再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放、管理与使用情况公告格式》（2025 年修订）等法 律法规编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券 日报》以及巨潮资讯网上的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》（公告编号2025-038）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修订 < 公司章 程 > 的议案》

鉴于公司完成对大型铸锻件业务的置出，以及《浙江省人民政府关于调整 杭州市部分行政区划的通知》（浙政发〔2021〕7 号），同时根据中国证监会《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况， 公司董事会同意对公司经营范围、注册地址、办公地址进行变更，并对《公司章 程》的部分条款进行修订及办理工商变更登记。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》以及巨潮资讯网上的《关于变更公司注册地址、办公地址、经营范围及修 订<公司章程>的公告》（公告编号 2025-039）。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会特别决议审议，同时提请公 司股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、逐项审议通过《关于修订、新增公司部分由股东大会审议的管理制度的 议案》

鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公 司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司的实际情况，公司 修订、新增了部分管理制度。相关议案逐项表决结果如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果
5.1	审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.2	审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.3	审议《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.4	审议《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.5	审议《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.6	审议《关于修订公司<关联交易制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.7	审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.8	审议《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.9	审议《关于修订公司<防止大股东及关联方占用公司 资金管理制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.10	审议《关于新增公司<董事、高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票
5.11	审议《关于新增公司<授权管理制度>的议案》	同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会逐项审议。其中《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》需经股东大会特别决议审议。具体内容详见同日披 露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网上 的《关于修订、新增、废止公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-040）。 上述制度详见 2025 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

6 、逐项审议通过《关于修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制 度的议案》

鉴于《公司章程》的修订，为确保配套制度的适用性，同时为进一步提升公 司规范运作水平、完善公司治理结构，根据相关现行法律法规及规范性文件，公 司修订、新增、废止公司部分由董事会审议的管理制度。相关议案逐项表决结果 如下：

子议案 序号	子议案名称	表决结果
6.1	审议《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.2	审议《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.3	审议《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.4	审议《关于修订公司<董事会提名委员会议事规则> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.5	审议《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会议事 规则>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.6	审议《关于修订公司<董事会战略委员会议事规则> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.7	审议《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.8	审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.9	审议《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议 案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.10	审议《关于修订公司<内幕信息知情人管理制度>的 议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.11	审议《关于修订公司<外部信息报送和使用管理制 度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.12	审议《关于修订公司<年报重大差错责任追究制度> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.13	审议《关于修订公司<投资者关系管理及其信息披露 制度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.14	审议《关于修订公司<独立董事年度报告工作制度> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.15	审议《关于修订公司<风险投资管理制度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.16	审议《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所 持公司股份及其变动管理制度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票

6.17	审议《关于修订公司<独立董事专门会议工作制度> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.18	审议《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议 案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.19	审议《关于新增公司<内部控制评价办法>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.20	审议《关于新增公司<舆情管理制度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.21	审议《关于新增公司<信息披露暂缓与豁免管理制 度>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.22	审议《关于废止公司<重大突发事件应急处理机制> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.23	审议《关于废止公司<大股东定期沟通机制>的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票
6.24	审议《关于废止公司<财务会计信息四方沟通机制> 的议案》	同意9 票，反对0 票，弃权0 票

上述制度详见 2025 年 8 月 23 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7 、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14:30 在行政楼五楼会议室以 现场结合网络方式召开 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过并需 提交股东大会审议的议案。股东大会由董事会召集，董事长张旭峰先生主持。具 体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 以及巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2025-041）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第二十五次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十一次会议决议；

• 3、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 23 日