Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Jun 15, 2023

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2023-043

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023 年6 月15 日10：30 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的 会议通知已于2023 年6 月12 日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应 到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。 会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文 件的规定。

二、监事会会议审议情况

• 1、审议通过《关于豁免控股股东自愿性股份锁定承诺的议案》

监事会认为：本次豁免控股股东山东招金集团有限公司自愿性股份锁定承诺 相关事宜的审议、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《公司章程》的有关规定；本次豁免控股股东自愿性股份锁定承诺相关 事宜符合《上市公司监管指引第4 号——上市公司及其相关方承诺》的相关规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本议案，并将该议案提交公 司2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票，关联监事王晓杰回避表决。

三、备查文件

• 1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2023 年6 月16 日