Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 14, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-091

宝鼎科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第三次 会议于2022 年12 月14 日上午10:00 在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召 开。本次会议的会议通知已于2022 年12 月11 日以专人、邮件和电话方式送达全 体监事。会议应到表决监事3 人，实到表决监事3 人，会议由监事会主席王晓杰 先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经审核，监事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不 会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2022 年度审计机构。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届监事会第三次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

监 事 会 2022 年12 月15 日