Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-079

宝鼎科技股份有限公司

关于第五届董事会独立董事津贴的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月27 日召开第四 届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》， 同意提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。具体如下：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求 及《公司章程》的相关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、内部体系建设 和公司发展做出的重要贡献，结合公司目前经营规模、实际状况，并参照同地区、 同行业上市公司独立董事津贴标准，拟将公司独立董事津贴从原来的每人每年税 前7.14 万元调整为每人每年税前8 万元，按月发放，其涉及的个人所得税统一 由公司代扣代缴。

上述事项尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2022 年10 月29 日