Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Feb 21, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-004

宝鼎科技股份有限公司

关于公司董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”或“公司”）第四届董事 会、监事会已于2022年1月9日任期届满。因公司筹划的重大资产重组事项正在按 计划推进中，为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事 会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会和高管人员的任期亦相应顺 延。

在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会、第四届监事 会和全体高管人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，继续履行 董事、监事和高管人员勤勉尽责的义务和职责。

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将根据相关工作 进展情况，积极推进董事会和监事会的换届工作，待换届筹备工作完成后尽快召 开会议审议批准，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司董事会

2022 年2 月22 日