Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 14, 2020

宝鼎科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的事前认可说明

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为宝鼎科技股 份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读了公司董事会向我们 提供的有关资料的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场， 就第四届董事会第十次会议相关事项，发表如下事前认可意见：

一、关于向银行申请授信的事前认可意见

公司本次向银行申请本金余额不超过30,000 万元的授信额度，经审核公司 提交的资料，详细了解公司实际情况，我们认为该项授信额度能满足公司日常经 营资金需求，保证公司现金流充足，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东 利益的情形，同意将《关于向银行申请授信的议案》提交公司第四届董事会第十 次会议审议。

二、关于续聘公司2020 年度审计机构的事前认可意见

经认真审议，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、 期货相关业务从业资格，执业经验丰富，审计团队严谨敬业，能够独立胜任公司 的审计工作，且在多年的审计工作中能够坚持独立审计原则，出具的各项报告能 够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意将《关于续聘公 司2020 年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十次会议审议。

特此公告。

独立董事：阎海峰、孟晓俊、金志江 宝鼎科技股份有限公司董事会

2020 年4 月15 日

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