Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 17, 2019

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2019-065

宝鼎科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019 年12 月17 日上午9:30 在公司行政楼五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。 本次会议的会议通知已于2019 年10 月12 日以专人、邮件和电话方式送达全体 董事。会议应出席表决董事7 人，实际出席表决董事7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持，会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过《董事会关于山东招金集团有限公司要约收购事宜致全体股东 的报告书》

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

独立财务顾问国信证券股份有限公司对本次要约收购出具了《独立财务顾问 报告》。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避。关联董事朱宝松、 朱丽霞、钱少伦回避表决。

三、备查文件

• 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会 2019 年12 月18 日

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