Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 23, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-060 宝鼎重工股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于 2015 年9 月25 日届满，鉴于公司第三届董事会候选人、第三届监事会候选人的 提名工作尚未完成，为确保相关工作顺利进行，保证董事会、监事会的平稳过渡， 公司决定第二届董事会、监事会延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员 的任期相应顺延。公司将按照相关制度规定的程序尽快完成董事会、监事会的换 届选举工作。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，继续履行勤勉尽责义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。 特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年9 月24 日

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