Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jan 6, 2015

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2015-001

宝鼎重工股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十 五次会议于2015 年1 月6 日上午9:30 在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议的会议通知已于2014 年12 月30 日以专人、邮件和电话 方式送达全体董事。会议应出席表决董事7 人，实出席表决董事7 人，公司监事 和高级管理人员列席了会议。会议由董事长朱宝松先生主持。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规范性文件和公司章程的规定。会议审 议并表决通过了以下议案：

关于向银行申请授信的议案

本次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于向银行申 请授信的公告》。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会 2015 年1 月7 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==