Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 14, 2012

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2012-028

宝鼎重工股份有限公司

关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第一届监事会任期 将于2012 年9 月26 日届满。为顺利完成监事会的换届选举（以下简称“本次换 届选举”），公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》等有关规定，将第二届监事会的组成、换届选举程序、监事候选人 任职资格等公布如下：

一、第二届监事会的组成、任期及选举方式

（一）根据《公司章程》的规定，公司监事会有3 名监事组成，其中股东代 表监事2 名，职工代表监事1 名，设监事会主席1 人。新任监事就任时间在上届 监事会届满之日，任期三年。

（二）根据《公司章程》的规定，本次换届选举采用累积投票制，即股东大 会选举股东代表监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有 的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

二、监事候选人的提名

（一）股东代表监事候选人的提名

现任监事会及在本公告发布之日单独或者合计持有公司发行在外有表决权 股份5%以上的股东，可以提名股东代表监事候选人。单一股东提名的监事不得超 过公司监事总数（3名）的1/2。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员 的监事人数不得超过公司监事总数的1/2。

（二）职工代表监事的产生

职工代表监事由公司职工代表大会的民主方式选举产生。

三、本次换届选举的程序

（一）监事候选人的提名人在本公告发布之日起至2012 年8 月21 日17： 00 前以书面方式向公司监事会提名股东代表监事候选人并提交相关文件 （详见

五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式）；

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（二）提名时间截止后，公司监事会对被提名候选人资格进行审查，对于符 合资格的人选，将以提案的方式提请公司股东大会审议；

（三）股东代表监事候选人应作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 的监事候选人资料真实、完整并保证当选后切实履行监事职责；

四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为 自然人，有下列情形之一的，不能被提名为公司监事候选人：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

• 被判处刑罚，执行期满未逾5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5 年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的

• 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3 年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并

• 负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3 年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚的；

• 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

• 9、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员

的；

• 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

• 查，尚未有明确结论意见；

• 11、公司董事、总经理及其他高级管理人员不得兼任监事；

• 12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

• 13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

五、股东代表监事候选人的提名人应提供的文件及提名方式

• （一）提名须以书面方式作出，提名人应当向公司监事会提供下列文件：

• 1、股东代表监事候选人提名表（见附件）；

• 2、监事候选人履历表、学历/学位/职称证书复印件、资格证复印件；

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• 3、监事候选人身份证明复印件；

• 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

• （二）若提名人为本公司股东，应同时提供下列文件：

• 1、提名人为自然人股东的，需提供身份证明复印件；提名人为法人股东的，

• 需提供加盖公司公章的营业执照复印件；

• 2、股票帐户卡复印件；

• 3、股份持有证明文件。

• （三）提名人向公司监事会提名股东代表监事候选人的方式：

• 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式；

• 2、要求提名人将相关资料于2012 年8 月21 日17：00 之前送达或邮寄至公

• 司董事会办公室（邮件以邮戳时间为准）。

• 通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎重工股份有限公司董

• 事会办公室。邮编：311106；信函上请注明“股东代表监事候选人提名”字样，

• 联系电话：0571—86319217

• 联系人：吴建海 张晶

特此公告。

宝鼎重工股份有限公司监事会

2012 年8 月14 日

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附件：

宝鼎重工股份有限公司

第二届监事会股东代表监事候选人提名表

提名人姓名/名称	提名人姓名/名称				联系电话	联系电话
被提名的股东代表监事候选人信息
姓名			年龄			性别
电话			传真			电子邮箱
学历			职称			资格证书
简历（包括工作履历、兼职情况， 可提供附件）
任职资格：是否符合本公告规定的 条件
其他说明（包括但不限于与公司或 公司控股股东及实际控制人是否 存在关联关系；持有公司股份数 量；是否受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒 等）
提名人（盖章/签名）： 年 月 日

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