Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 4, 2011

证券代码：002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号：2011-024

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年8 月3 日上午9:00 在公 司行政楼四楼会议室以通讯表决的方式召开第一届董事会第十八次会议，会议通知已 于2011 年7 月26 日以专人、邮件和电话的方式传达至全体董事和监事。会议由董事 长朱宝松先生主持，会议应出席表决董事7 人，实出席表决董事7 人，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以 通讯表决的方式通过了以下议案：

1、关于制定《财务会计信息四方沟通机制》的议案；

公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、证监会[2009]48 号令、《浙 江上市公司财务会计信息沟通工作指引》（浙证监上市字〔2009〕18 号）等有关规定， 制定了《财务会计信息四方沟通机制》。内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

2、关于制定《外部信息使用人登记制度》的议案；

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《外部信息使用人登记制 度》，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

3、关于制定《重大突发事件应急机制》的议案；

为加强公司突发事件应急管理，建立快速反应和应急处理机制，最大限度降低突 发事件造成的影响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资

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者的合法利益，结合公司实际情况，制定《重大突发事件应急机制》，内容详见巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

4、关于制定《内幕信息知情人登记制度》的议案；

为进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披 露公平原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等文件规定， 公司制定《内幕信息知情人登记制度》。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

5、关于制定《年报重大差错责任追究制度》的议案；

为了提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、 完整性和及 时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规规定，结合公司实 际情况，制定了《年报重大差错责任追究制度》，内容详见巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn） 。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

6、关于制定《大股东定期沟通机制》的议案；

为保证公司全体股东、公司员工、社会及其他相关方的利益，并确保公司发展战 略和路径与全体股东的利益一致，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定了《大股东定期沟通机制》， 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

7、关于制订《信息披露管理制度》的议案

为规范公司及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》对信息披露事务的有关要求，特制订《信 息披露管理制度》。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

8、关于制订《投资者关系管理制度》的议案

为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范公司投资者关系管理，促进公 司与投资者和潜在投资者之间的良性关系，完善公司治理结构，提升公司投资价

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值，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易 所有关文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者 关系管理制度》。内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

9、关于修订《公司章程》部分条款的议案；

为保证公司高级管理人员结构和数量的合理性，依据《公司法》、《上市公司治理 准则》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提交 2011 年第三次临时股东大会审议。详见附件一《公司章程修订条款对应表》及《公 司章程（2011 年8 月）》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

10、公司《关于加强上市公司治理专项活动整改报告》的议案；

根据中国证监会浙江监管局的要求和《关于开展加强上市公司治理专项活动有 关事项的通知》、《关于在新上市公司中开展公司治理专项活动的通知》的规定，董事 会对公司治理情况做了认真自查，并针对公司自查和监管部门核查发现的问题和不足 之处，公司进行了整改。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司治理 专项活动整改报告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

11、关于公司董事会聘任证券事务代表的议案；

根据《公司章程》、《深圳证券交易所中小板股票上市规则》的有关规定，公司 设证券事务代表一名。经审议，同意聘任张晶女士（简历详见附件二）为公司证券 事务代表，协助董事会秘书工作。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

12、关于《召开2011 年第三次临时股东大会》的议案。

审议通过了关于《召开2011 年第三次临时股东大会》的议案，同意2011 年8 月21 日（星期日）上午9:30 召开2011 年第三次临时股东大会。《关于召开2011 年第三次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中 国证券报》、《证券日报》、《证券日报》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票

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特此公告。

宝鼎重工股份有限公司董事会

2011 年8 月3 日

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附件一：

公司章程修改对应表

条款	原章程中的内容	修订后的章程内容
第一百二十四条	公司设总经理1 名,由董 事会聘任或解聘。公司设副 总经理2-4 名,由董事会聘任 或解聘。公司总经理、副总 经理、财务总监（财务负责 人）、董事会秘书为公司高级 管理人员。	公司设总经理1 名,由董 事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名,由董事会聘 任或解聘。公司总经理、副 总经理、财务总监（财务负 责人）、董事会秘书为公司高 级管理人员。

附件二：

张晶女士简历

张晶女士个人简历如下：

张晶，中国公民，无境外居留权，1986 年11 月出生，于2011 年1 月毕业 于浙江工业大学高等职业教育专业，研究生学历，教育学硕士学位。 进入公司 后，分别在总经办、董事会办公室任职。最近五年未在其他机构担任董事、监事、 高级管理人员等职务；与公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持 有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存 在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表 的情形。

联系地址：浙江杭州市余杭区塘栖镇工业园区

联系电话：0571-86319217 传真：0571-86319217

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