Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

证券代码： 002552 证券简称：宝鼎重工 公告编号： 2011-020

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏

宝鼎重工股份有限公司（以下简称“宝鼎重工”、“公司”）于 2011 年 5 月 30 日上午 9 ： 30 在办公楼四楼会议室以现场与通讯表决的方式召开第一届董事 会第十七次会议。本次会议的会议通知已于 2011 年 5 月 24 日以专人、电话和邮 件的方式送达全体董事。会议应到表决董事 7 人，实到表决董事 7 人，会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱宝 松主持，经与会董事认真审议，以书面和通讯表决的方式通过以下议案：

审议通过了《公司 < 关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划> 的议案》

详见刊登于巨潮资讯网《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改 计划》的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

宝鼎重工股份有限公司董事会 2011 年 5 月 30 日

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