Baoding Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 30, 2011

宝鼎重工股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议

宝鼎重工股份有限公司(以下简称"公司")于 2010年1月31日召开第一 届董事会第七次会议,本次董事会应到董事7名,实到董事7名,符合《公司法》 及《公司章程》的规定。会议由朱宝松董事长主持,全体董事以书面投票表决方 式通过了以下决议:

1. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《2009 年度董事会工作 报告》:

2. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《2009 年度总经理工作 报告》:

3. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对,通过了《2009年度财务决算报 告》:

4. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对, 通过了《2010年度财务预算方 案》:

5. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于审查公司符合首 次公开发行股票并上市条件的议案》:

6. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于申请首次公开发 行股票并上市的议案》:

7. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于首次公开发行股 票募集资金运用方案的议案》:

8. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于首次公开发行股 票前滚存利润由新老股东共享的议案》,即同意首次公开发行股票前公司滚存利 润由发行后的新老股东共享:

9. 会议以7票同意、0票弃权、0票反对, 通过了《关于授权董事会处理首 次公开发行股票并上市相关事官的议案》:

10. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于制定〈宝鼎重工 股份有限公司章程(草案)>的议案》:

11. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于制定〈募集资金 管理制度>的议案》:

$2 - 2 - 1$

1. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于制定〈董事、监 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》:

2. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于制定〈内部控制 制度>的议案》;

3. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于制定〈信息披露 制度>的议案》:

4. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于制定〈投资者关 系管理制度>的议案》;

5. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于延长公司营业期 限的议案》,即同意公司的营业期限变更为永久存续,同时公司章程作相应的修 改并授权董事会办理工商变更登记(备案)手续:

6. 会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对, 通过了《关于召开 2009 年度 股东大会的议案》,即同意于 2010年2月21日召开 2009年度股东大会。

特此决议。

(以下无正文,下接签章页)

与会董事签名:

朱根连

朱丽霞 事金国

集梳

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$\mathbb{S}^1_2$

2010年1月31日