Baoding Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Oct 12, 2018

宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会关于转让上海复榆新材料

科技有限公司 100%股权的意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,宝鼎科技股份有限公司 (以下简称"公司") 董事会审计委员会与主要管理人员进行深入沟通, 认真核 杳了股权转让的相关材料, 发表意见如下:

同意公司向关联方宝鼎集团转让所持上海复榆新材料科技有限公司 100%的 股份,考虑的因素和依据的理由为: 1)有利于提升公司整体经营业绩,改善公 司财务状况, 保持公司可持续发展; 2) 有利于更好地维护公司及股东特别是中 小股东的利益: 3) 有利于降低未来经营管理的风险和不确定性: 4) 聘请了有关 中介机构对标的公司进行了资产评估, 出具了资产评估报告。

本次关联交易的评估机构具有独立性, 评估假设前提具有合理性, 评估结果 客观、公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况, 评估定价公允。本次关联 交易表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。相关的关联董事均按规定回避 表决,本次关联交易价格符合公允、合理的市场原则,不会损害公司及公司股东 利益。据此, 建议公司非关联董事和非关联股东同意该项关联交易的议案。

(以下无正文, 下接签章页)

(本页无正文,为《宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会关于转让上海 复榆新材料科技有限公司 100%股权的意见》之签章页)

审计委员会签字:

丛培国

朱丽霞

(本页无正文,为《宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会关于转让上海 复榆新材料科技有限公司 100%股权的意见》之签章页)

审计委员会签字:

孟晓俊

丛培国

朱丽霞

cninf⁵ 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

(本页无正文,为《宝鼎科技股份有限公司董事会审计委员会关于转让上海 复榆新材料科技有限公司 100%股权的意见》之签章页)

审计委员会签字:

孟晓俊

丛培国

朱丽霞