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Baoding Technology Co., Ltd. — Annual Report 2017
May 1, 2018
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Annual Report
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证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2018-027
宝鼎科技股份有限公司
更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月28日在《中国证 券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登了《2017年年度报告摘要》（公告编号： 2018-017），在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露了《2017年年度报告》、 《关于召开2017年度股东大会的通知》、《第三届董事会第二十二次会议决议公 告》以及《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见 和独立意见》的公告，由于工作人员的疏忽，导致部分内容有误，现予更正如下： 一、《关于召开2017年度股东大会的通知》
更正前：
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年5月18日上午9:30
网络投票时间：2018年5月17日——2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5 月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00。
6、股权登记日：2017年5月15日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次 股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
（4）会议记录人员。
四、会议登记方法
2、登记时间： 2017 年5 月16 日9:00—11:00、13:00—17:00
更正后：
4、会议召开时间
现场会议时间：2018年5月18日上午9:30 网络投票时间：2018年5月17日——2018年5月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5
月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的具体 时间为：2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00。
6、股权登记日：2018年5月15日
- 7、出席对象：
（1）于股权登记日2018年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本次 股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）会议记录人员。
四、会议登记方法：
2 、 登记时间： 2018年5月16日9:00—11:00、13:00—17:00
二、《2017年度报告摘要》
更正前：
二、公司基本情况中“2、报告期主要业务或产品简介”
公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售，包括自由锻件、模锻件及 铸钢件，按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力配套大型铸锻件、工程机械配套 大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件，主要应用于船舶、电力、工程机械和石 化等行业。报告期内，公司船舶配套大型铸锻件产品营业收入占总营业收入比例 为70.53%。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
报告期内，公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司致力于化学新型材 料的研发及新型材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以 及相关产品的生产及销售，产品主要应用于石油化工、煤化工、精细化工、气体 分离、医药、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为分子筛以及用分子筛进一 步加工后的催化剂和吸附剂等。
截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型铸锻件产品生产、研 发、销售与精细化工新材料研发、销售两大板块，其中，精细化工新材料销售收 入占比较小，公司主营业务仍为大型铸锻件产品的生产、研发及销售。 更正后：
二、公司基本情况中“2、报告期主要业务或产品简介”
公司主要从事大型铸锻件的研发、生产、销售业务，包括自由锻件、模锻件 及铸钢件等。公司产品按用途分为船舶配套大型铸锻件、电力成套大型铸锻件、 工程机械成套大型铸锻件、海工平台配套大型铸锻件等，主要应用于船舶、电力、 工程机械和石化等行业。报告期内，公司船舶配套大型装备铸锻件产品的营业收 入占总营业收入比例为52.71%。
报告期内，公司全资子公司上海复榆新材料科技有限公司致力于化学新型材 料的研发及新型材料在新能源、环保技术和化工领域内的应用开发、技术服务以 及相关产品的生产及销售，产品主要应用于石油化工、煤化工、精细化工、气体 分离、医药、环保等领域。目前，上海复榆主要产品为分子筛以及用分子筛进一 步加工后的石油炼制催化剂、煤化工MTP 催化剂、工业废气VOC 降解材料和异构 体分离吸附剂、工业废水有机物去除回收吸附剂、工业和民用去甲醛吸附剂、油 漆涂料行业去异味吸附助剂等。
截止报告期末，公司及子公司主要经营范围兼具大型成套装备铸锻件产品生 产、研发、销售与精细化工新材料研发、销售两大板块，其中，精细化工新材料 销售收入占比较小，公司主营业务仍为大型成套装备铸锻件产品的生产、研发及 销售。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
更正前：
二、公司基本情况中“4、股本及股东情况”
| 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | |||||||||||||
| 19,037 | 年度报告披露日前 | 18,541 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日前一 | 0 | |||||||
| 报告期末普通股股 | |||||||||||||
一个月末普通股股 |
恢复的优先股股 |
个月末表决权恢复的 |
|||||||||||
| 东总数 | |||||||||||||
| 东总数 | 东总数 | 优先股股东总数 | |||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 持有有限售条件的股份数 | 质押或冻结情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||||||
| 量 | 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 32.17% | 98,500,000 |
73,875,000 |
质押 |
16,000,000 | |||||||
| 钱玉英 | 境内自然人 | 14.30% | 43,784,929 |
785,929 |
|||||||||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 11.31% | 34,634,741 |
25,976,056 |
|||||||||
| 宝鼎万企集团 有限公司 |
境内非国有 法人 |
7.35% | 22,500,000 |
||||||||||
| 质押 | 8,000,000 | ||||||||||||
| 杭州圆鼎投资 管理有限公司 |
境内非国有 法人 |
7.35% | 22,500,000 |
||||||||||
| 宝鼎科技股份 有限公司－第1 期员工持股计 划 |
其他 | 1.78% | 5,447,409 |
5,447,409 |
|||||||||
| 余泽琴 | 境内自然人 | 0.51% | 1,547,700 |
||||||||||
| 沈斌 | 境内自然人 | 0.32% | 970,101 |
||||||||||
| 周忠良 | 境内自然人 | 0.28% | 870,000 |
||||||||||
| 吕进亮 | 境内自然人 | 0.28% | 867,000 |
||||||||||
| 上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱 | |||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||||||||||||
| 丽霞父女合计持有宝鼎万企100%的股份，合计持有圆鼎投资81.33%的股份，除上述股东关 | |||||||||||||
| 动的说明 | |||||||||||||
| 系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | |||||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况 | 无 | ||||||||||||
| 说明（如有） |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
更正后：
二、公司基本情况中“4、股本及股东情况”
| 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” | 二、公司基本情况中“4、股本及股东情况” |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：股 | |||||||||||||
| 19,037 | 年度报告披露日前 | 18,541 | 报告期末表决权 | 0 | 年度报告披露日前一 | 0 | |||||||
| 报告期末普通股股 | |||||||||||||
一个月末普通股股 |
恢复的优先股股 |
个月末表决权恢复的 |
|||||||||||
| 东总数 | |||||||||||||
| 东总数 | 东总数 | 优先股股东总数 | |||||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||||||
| 持有有限售条件的股份数 | 质押或冻结情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||||||
| 量 | 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 朱丽霞 | 境内自然人 | 32.17% | 98,500,000 |
73,875,000 |
质押 |
16,000,000 | |||||||
| 钱玉英 | 境内自然人 | 14.30% | 43,784,929 |
784,929 |
|||||||||
| 朱宝松 | 境内自然人 | 11.31% | 34,634,741 |
25,976,056 |
|||||||||
| 宝鼎万企集团 有限公司 |
境内非国有 法人 |
7.35% | 22,500,000 |
||||||||||
| 质押 | 8,000,000 | ||||||||||||
| 杭州圆鼎投资 管理有限公司 |
境内非国有 法人 |
7.35% | 22,500,000 |
||||||||||
| 宝鼎科技股份 有限公司－第1 期员工持股计 划 |
其他 | 1.78% | 5,447,409 |
5,447,409 |
|||||||||
| 余泽琴 | 境内自然人 | 0.51% | 1,547,700 |
||||||||||
| 沈斌 | 境内自然人 | 0.32% | 970,101 |
||||||||||
| 周忠良 | 境内自然人 | 0.28% | 870,000 |
||||||||||
| 吕进亮 | 境内自然人 | 0.28% | 867,000 |
||||||||||
| 上述股东朱宝松、朱丽霞为父女，钱玉英系朱宝松的配偶、朱丽霞的母亲，朱宝松、朱 | |||||||||||||
| 上述股东关联关系或一致行 | |||||||||||||
| 丽霞父女合计持有宝鼎万企100%的股份，合计持有圆鼎投资81.33%的股份，除上述股东关 | |||||||||||||
| 动的说明 | |||||||||||||
| 系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是一致行动人。 | |||||||||||||
| 参与融资融券业务股东情况 | 无 | ||||||||||||
| 说明（如有） |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
更正前：
三、 经营情况讨论与分析中“1、报告期经营情况简介”
2017 年上半年，在经济运行压力持续加大、船舶市场持续深度低迷的情况下， 公司紧紧围绕年度工作目标，全力推进落实各项工作部署。
报告期内公司实现营业收入11,234.88 万元，同比上升15.99%；公司上半年 产生营业成本9,296.88 万元，同比上升2.36%。
公司上半年产生销售费用224.27 万元，同比上升21.59%；财务费用434.39 万元，同比下降29.02%；管理费用2,402 万元，同比增长0.48%。
2017 年上半年，公司经营活动产生的现金流净额1,273.39 万元，同比下降 66.24%，主要系报告期内销售额现金收入少所致。
报告期内，公司按照既定战略目标开展工作，主要工作进展如下：
1、船舶配套业务方面：报告期内，虽然船舶行业处于低谷期，但是公司聚 焦经营，加大市场拓展力度，进一步巩固低速柴油机运动部件的市场份额，精加 工业务得到拓展，海外客户、外资独资、合资企业的市场份额进一步扩大。公司 上半年船舶配套业务实现营收6,279.68 万元，同比下降4.04%。
2、工程机械配套业务方面：今年上半年矿山机械行业和起重机行业形势较 好，工程机械配套业务实现营业3,468.54 万元，同比上升204.7%，产品远销欧 洲和大洋洲，出口业务有所增加。
3、在资本运作方面，公司坚持“稳定发展传统业务，积极拓展新兴产业” 的总体战略规划，积极寻求对外投资机会，加快新领域开拓，推进产品结构优化 和产业转型升级。
更正后：
三、 经营情况讨论与分析中“1、报告期经营情况简介”
报告期内，受国际船舶市场持续回暖影响，公司船舶配套的业绩有所提升， 全年实现营业收入 23,853.59 万元，同比上升 32.37%。公司 2015 年收购上海复 榆形成商誉 33,169.45 万元，2016 年该商誉经评估测试计提资产减值准备 10,030.00 万元，同时 2016 年募投项目年产 5,000 吨催化剂项目在 2017 年尚处于 建设期，还未产生效益，影响投资净收益，导致报告期内商誉经评估测试全额计 提资产减值准备 23,151.85 万元,本报告期内净利润亏损 13,507.86 万元，同比亏
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损减少 19.08%。
2017 年度，公司营业成本 18,871.11 万元，同比上升 11.17%。
2017 年度，公司销售费用 585.23 万元，同比上升 26.93%；财务费用 769.72 万元，同比下降 29.54%，主要系银行借款减少，使利息支出减少，管理费用 5,548.67 万元，同比增长 3.69% 。
2017 年度，公司实现经营活动产生的现金流净额 6,214.91 万元，同比下降 33.31%，主要原因系报告期内公司接单量同比上升，购买商品、接受劳务支付的 现金同比增长 160.27%，销售商品、提供劳务收到的现金增长 3.04%。
报告期内，公司按照既定战略开展工作，主要工作进展如下：
1、船舶配套业务方面：报告期内，公司抓住机遇，抢得大量船舶订单，继 续保持在民用 CPP 轴系产品中的绝对优势地位；同时，公司销售加大市场拓展 力度，进一步巩固了低速柴油机运动部件的市场份额，实现营业收入 12,574.41 万元，同比下降 1.06%。
2、电力配套业务方面，报告期内，公司进一步拓展水电、火电发电行业的 业务，营业收入达到 1,874.25 万元，同比增长 82.08%。
3、工程机械业务方面，报告期内，公司维持原有的矿山机械、起重机械等 业务外，还拓展了注塑机械领域，得到了更大的发展，营业收入 6,610.88 万元， 同比增长 265.98%。
4、海工平台业务，报告期内，虽然国际油价有所回升，但海洋工程装备制 造和营运市场仍持续低迷。公司积极应对海工市场受到的冲击，充分利用自身资 质优势和质量优势抢抓订单。但因受海工装备市场暂时处于下行态势的影响，公 司本期总体海工平台配套大型铸锻件营业收入同比基本持平。
5、非船用和军民融合业务方面，公司目前发展态势迅猛，精加工业务得到 拓展，海外客户、外资独资、合资企业的市场份额进一步扩大。
6、在资本运作方面，公司继续坚持“长效发展高端智能装备制造，积极拓 展新兴环保产业”的总体战略规划，积极寻求对外投资机会，加快新领域开拓， 推进产品结构优化和产业转型升级。
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更正前：
三、经营情况讨论与分析中“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%
以上的产品情况”
| 营业收入比上年 | 营业利润比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 船舶配套大型铸锻件 | 125,744,118.56 | 32,045,476.23 |
25.48% |
-1.06% |
277.85% |
18.81% |
| 电力配套大型铸锻件 | 18,742,483.60 | 3,528,343.83 |
18.83% |
82.08% |
551.24% |
13.55% |
| 工程机械配套大型铸锻件 | 76,354,014.66 | 10,181,065.73 |
13.33% |
322.70% |
159,650.07% |
13.37% |
| 海工平台配套大型铸锻件 | 10,000.00 | 5,005.82 |
50.06% |
-99.90% |
100.27% |
67.87% |
| 精细化工新材料 | 3,993,707.21 | 201,456.15 |
5.04% |
-38.72% |
-93.14% |
-40.04% |
| 其他产品 | 13,691,580.09 | 3,863,419.78 |
28.22% |
74.58% |
978.85% |
23.65% |
更正后：
三、经营情况讨论与分析中“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%
以上的产品情况”
| 营业收入比上年 | 营业利润比上年 | 毛利率比上年同 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | |||
| 同期增减 | 同期增减 | 期增减 | ||||
| 船舶配套大型铸锻件 | 125,744,118.56 | 32,045,476.23 |
25.48% |
-1.06% |
277.85% |
18.81% |
| 电力配套大型铸锻件 | 18,742,483.60 | 3,528,343.83 |
18.83% |
82.08% |
551.24% |
13.55% |
| 工程机械配套大型铸锻件 | 66,108,826.47 | 10,222,898.07 |
15.46% |
265.98% |
160,305.64% |
13.37% |
| 海工平台配套大型铸锻件 | 10,255,188.19 | -36,826.52 |
-0.36% |
-1.65% |
98.02% |
15.5% |
| 精细化工新材料 | 3,993,707.21 | 201,456.15 |
5.04% |
-38.72% |
-93.14% |
17.45% |
| 其他产品 | 13,691,580.09 | 3,863,419.78 |
28.22% |
74.58% |
978.85% |
23.65% |
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更正前：
三、经营情况讨论与分析中“5、报告期内营业收入、营业成本、归属于
上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说
明”
| 明” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 2017年 | 2016年 | 增减比列 | 说明 |
| 1 | 营业收入 | 238,535,904.12 | 180,200,399.91 | 32.37% | 销售订单增长，营业收入上升 |
| 2 | 营业成本 | 188,711,136.58 | 169,744,381.50 | 11.17% | 销售订单增长，营业收入上升，营业成本上升 |
| 3 | 归属于上市公司普通 股股东的净利润总额 |
12,770,725.89 | -166,843,304.93 | -107.65% | 销售上升，成本摊溥，毛利上升；子公司上海复榆原 股东业绩承诺补偿款 |
| 财务费用 | 7,697,225.75 | 10,923,719.29 | -29.54% | 1、本期短期借款减少，利息支出减少所致 | |
| 4 | 投资收益 | 111,612,902.13 | -5,391,916.34 | -2170% | 1、计提子公司上海复榆原股东业绩承诺补偿款；2、 对外参股公司报告期内业绩同比上升所致 |
| 营业外收入 | 31,560,819.20 | 6,679,180.51 | 372.53% | 1、上海复榆原股东未能足额参与海通宝鼎成长2号集 合资金管理计划的违约金; 2、子公司上海复榆收到科 技补偿款 |
更正后：
三、经营情况讨论与分析中“5、报告期内营业收入、营业成本、归属于
上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说
明”
| 明” | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目 | 2017年 | 2016年 | 增减比列 | 说明 |
| 1 | 营业收入 | 238,535,904.12 | 180,200,399.91 | 32.37% | 销售订单增长，营业收入上升 |
| 2 | 营业成本 | 188,711,136.58 | 169,744,381.50 | 11.17% | 销售订单增长，营业收入上升，营业成本上升 |
| 3 | 归属于上市公司普通 股股东的净利润总额 |
-135,058,581.91 | -166,843,304.93 | 19.05% | 报告期内商誉经评估测试全额计提资产减值准备 |
| 4 | 财务费用 | 7,697,225.75 | 10,923,719.29 | -29.54% | 报告期内短期借款减少，利息支出减少所致 |
| 5 | 投资收益 | 111,612,902.13 | -5,391,916.34 | -2170% | 1、计提子公司上海复榆原股东业绩承诺补偿款；2、 对外参股公司报告期内业绩同比上升所致 |
| 6 | 营业外收入 | 31,560,819.20 | 6,679,180.51 | 372.53% | 1、上海复榆原股东未能足额参与海通宝鼎成长2号集 合资金管理计划的违约金; 2、子公司上海复榆收到科 技补偿款 |
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三、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》 更正前：
《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》中
- “六、关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017 年业绩承诺的独立意见”
公司与上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）及上海复榆 原股东签订了《关于上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差 额之补偿协议》（以下简称“补偿协议”），共同约定上海复榆未来三年净利润 预测数为“2015 年不低于 2,000 万元，2016 年不低于 3,000 万元，2017 年不低 于 4,500 万元”。上海复榆当期实际净利润数低于该公司净利润预测数情形的， 上海复榆原股东就上海复榆实际净利润与预测净利润的差额以现金进行补偿，并 在 2017 年审计报告出具后 1 个月内统一结算。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复榆 2017 年度扣除非经 常性损益后的净利润为-625.94 万元，未完成业绩承诺。
公司查找了上海复榆未达业绩承诺的原因，并根据协议的约定，针对上海复 榆未达业绩承诺制定措施，同时审计机构出具了专项报告。
我们认为，公司编制的《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017 年 度业绩承诺情况的说明》真实的反映了上海复榆 2017 年度实际盈利数与业绩承 诺数的差异情况，对此说明无异议。
更正后：
《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》中 “六、关于上海复榆新材料科技有限公司未完成2017 年业绩承诺的独立意见”
公司与上海复榆新材料科技有限公司（以下简称“上海复榆”）及上海复榆 原股东签订了《关于上海复榆新材料科技有限公司实际净利润与净利润预测数差 额之补偿协议》（以下简称“补偿协议”），共同约定上海复榆未来三年净利润 预测数为“2015 年不低于2,000 万元，2016 年不低于3,000 万元，2017 年不低 于4,500 万元”。上海复榆当期实际净利润数低于该公司净利润预测数情形的， 上海复榆原股东就上海复榆实际净利润与预测净利润的差额以现金进行补偿，并 在2017 年审计报告出具后1 个月内统一结算。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复榆2017 年度扣除非经 常性损益后的净利润为-2,014.13 万元，未完成业绩承诺。
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公司查找了上海复榆未达业绩承诺的原因，并根据协议的约定，针对上海复 榆未达业绩承诺制定措施，同时审计机构出具了专项报告。
我们认为，公司编制的《关于上海复榆新材料科技有限公司未完成 2017 年 度业绩承诺情况的说明》真实的反映了上海复榆 2017 年度实际盈利数与业绩承 诺数的差异情况，对此说明无异议。
四、《第三届董事会第二十二次会议决议》
更正前：
《第三届董事会第二十二次会议决议》中“14、关于《2017 年第一季度报 告全文及正文》的议案”
本次会议审议通过了关于《2017 年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
更正后：
《第三届董事会第二十二次会议决议》中“14、关于《2018 年第一季度报 告全文及正文》的议案”
本次会议审议通过了关于《2018 年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
五、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
更正前：
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中“六、专项报告的批准报出”
本专项报告业经公司董事会于2018 年4 月25 日批准报出。
报告出具日期：二0 一八年四月二十五日
更正后：
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》中“六、专项报告的批准报出”
本专项报告业经公司董事会于2018 年4 月26 日批准报出。
报告出具日期：二0 一八年四月二十六日
六、《专项审核报告（2017 年度）》
更正前：
《专项审核报告（2017 年度）》中
报告出具日期：二0 一八年四月二十五日
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更正后：
《专项审核报告（2017 年度）》中
报告出具日期：二0 一八年四月二十六日
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的内容将与本公告一起 在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。
对因上述更正给投资者带来的不变，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
宝鼎科技股份有限公司
董事会 2018 年5 月02 日
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