Baoding Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-082

宝鼎科技股份有限公司

关于召开2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月27 日召开 的第四届董事会第二十六次会议决议，公司定于2022 年11 月15 日（星期二） 召开2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、 股东大会届次： 2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人 ：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间 ：

（1）现场会议时间：2022 年11 月15 日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2022 年11 月15 日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022 年11 月15 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日 ：2022 年11 月10 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2022 年11 月10 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参会 表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点： 浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼五楼会议

室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于控股子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√
4.00	《关于新增公司日常性关联交易预计额度的议案》	√
5.00	《关于公司关联方为控股子公司融资提供担保暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担保的议案》	√
7.00	《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨关联交易的议案》	√
8.00	《关于拟变更公司会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于公司与山东招金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关 联交易的议案》	√
10.00	《关于山东招金集团财务有限公司风险评估报告的议案》	√
11.00	《关于山东招金集团财务有限公司风险处置预案的议案》	√
12.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
13.00	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	√

	累积投票提案	累积投票提案
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
14.01	选举李宜三女士为公司第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举王乐译先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举丁洪杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.04	选举朱宝松先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.05	选举李林昌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
14.06	选举陈绪论先生为公司第五届董事会非独立董事	√
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
15.01	选举谭跃先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.02	选举杨维生先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.03	选举王世莹女士为公司第五届董事会独立董事	√
16.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
16.01	选举王晓杰先生为公司第五届董事会非职工代表监事	√
16.02	选举陈聪先生为公司第五届董事会非职工代表监事	√

上述提案的1.00 需以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的2/3 以上通过，其余非累积投票议案以普通决议通过，即 由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。

上述第14、15、16 项提案采用累积投票方式进行表决，均采用等额选举， 应选非独立董事6 名、独立董事3 名、非职工代表监事2 名。独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

特别提示：累积投票提案股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意 分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公 开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况：

本次会议审议事项已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第 二十四次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体 内容详见公司于2022 年10 月29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

三、提案编码

• 1、公司已对提案进行编码，详见表一；

• 2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100；

• 3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按1.00、2.00 的格式顺序且不

• 重复地排列。

四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡或持股凭证办理 登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效 身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办或持股凭证理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由 法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定 代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股 东账户卡或持股凭证进

（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2022 年第二次临时股东大会”字 样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本 公司。信函或传真须在2022 年11 月14 日17:00 之前以专人递送、邮寄、快递 或传真方式送达公司董事办。

2、登记时间： 2022 年11 月14 日9:00—11:30、13:00—17:00

• 3、登记地点： 浙江杭州市临平区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、会议联系方式：

会议联系人：朱琳 赵晓兵

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司 邮编：311106

• 5、会议召开时间、费用： 现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东

• 代理人交通及食宿费用自理。

出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并 携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、参加网络投票的操作流程

公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022 年10 月29 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人B 投 X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• （1）选举非独立董事 （如提案 14，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• （2）选举独立董事（如提案15，采用等额选举，应选人数为3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）选举非职工代表监事（如提案16，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但

投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年11 月15 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022 年11 月15 日9：15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2:

宝鼎科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法 人股东营业执照号		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字 （法人股东盖章）

备注：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件3:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2022 年 11 月15 日召开的宝鼎科技股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，并按照 本单位（本人）以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没 有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的 后果均由我单位（本人）承担。

委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：[请在相应表决意见

项划“√”（非累计投票提案）或填报选举票数（累积投票提案）]

提案 编码	提案名称	备注		投票表决	投票表决
		该列打勾栏 目可以投票	同意	反对	弃权	回避
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于控股子公司向金融机构申请综合授信 额度的议案》	√
4.00	《关于新增公司日常性关联交易预计额度的 议案》	√
5.00	《关于公司关联方为控股子公司融资提供担 保暨关联交易的议案》	√
6.00	《关于公司控股子公司为孙公司提供融资担 保的议案》	√
7.00	《关于公司控股子公司向关联方拆借资金暨 关联交易的议案》	√
8.00	《关于拟变更公司会计师事务所的议案》	√

9.00	《关于公司与山东招金集团财务有限公司签 订<金融服务协议>暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于山东招金集团财务有限公司风险评估 报告的议案》	√
11.00	《关于山东招金集团财务有限公司风险处置 预案的议案》	√
12.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
13.00	《关于为公司和董事、监事、高级管理人员购 买责任保险的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报选举票数）
14.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事的议案》	应选人数 （6）人	选举票数
14.01	选举李宜三女士为公司第五届董事会非独立 董事	√
14.02	选举王乐译先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
14.03	选举丁洪杰先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
14.04	选举朱宝松先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
14.05	选举李林昌先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
14.06	选举陈绪论先生为公司第五届董事会非独立 董事	√
15.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事的议案》	应选人数 （3）人	选举票数
15.01	选举谭跃先生为公司第五届董事会独立董事	√
15.02	选举杨维生先生为公司第五届董事会独立董 事	√
15.03	选举王世莹女士为公司第五届董事会独立董 事	√
16.00	《关于监事会换届选举暨提名第五届非职工 代表监事的议案》	应选人数 （2）人	选举票数
16.01	选举王晓杰先生为公司第五届董事会非职工 代表监事	√
16.02	选举陈聪先生为公司第五届董事会非职工代 表监事	√

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书签名 （如委托人为单位的，请加盖单位公章）。