Baoding Technology Co., Ltd. — AGM Information 2020

Apr 27, 2020

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2020-031

宝鼎科技股份有限公司

关于2019 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议决定 于2020 年5 月13 日（星期三）下午14:30 在公司行政楼五楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会，具体详见2020 年4 月15 日公司披露于《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.cn）上的《关于召开2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-022）。

2020 年4 月26 日，公司收到股东朱丽霞女士提交的《关于增加宝鼎科技股 份有限公司2019 年度股东大会临时提案的函》，朱丽霞女士提议将《关于向全资 子公司划转资产的议案》作为临时提案提交公司2019 年年度股东大会审议。上 述议案已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2020 年4 月28 日公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.cn）上的相关公告。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》 的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东 大会补充通知，公告临时提案的内容。

截至本公告日，朱丽霞女士直接持有公司股份73,875,000 股，占公司总股 本的24.12%。公司董事会认为朱丽霞女士符合提出临时提案的主体资格，临时 提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，因此将上述 临时议案提交公司2019 年年度股东大会审议。

除了增加上述临时议案外，公司2019 年年度股东大会原会议通知中列明的 会议时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019 年年度股东大会的

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补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、 股东大会届次： 2019 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人 ：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性 ：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 ：

现场会议时间：2020 年5 月13 日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年5 月13 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为2020 年5 月13 日上午9:15 至下午15:00 期 间的任意时间。

5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日 ：2020 年5 月7 日（星期四）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2020 年5 月7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席本 次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

• 8、会议地点： 浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内公司行政楼 五楼会议

• 室。

• 9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证

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券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持 有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关 规定执行。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

• 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2019 年年度报告及摘要》；

• 4、审议《2019 年度财务决算报告》；

• 5、审议《2019 年度利润分配预案》；

• 6、审议《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》；

• 7、审议《关于向银行申请授信的议案》；

• 8、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》；

• 9、审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》；

• 10、审议《关于向全资子公司划转资产的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公 司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股 份的股东以外的其他股东）。

（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次 会议、第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，审议事 项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容详见公司于2020 年4 月15 日和2020 年4 月28 日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

三、提案编码

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本次股东大会提案编码列示表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信的议案》	√
8.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于向全资子公司划转资产的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式： 以现场登记、信函或传真方式登记

2、登记时间： 2020 年5 月8 日9:00—11:30、13:00—17:00

• 3、登记地点： 浙江杭州市余杭区塘栖镇公司行政楼四楼董事会办公室

4、登记手续：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》，出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议 的，应填写《股东登记表》，代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股 东授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东由其法人代表出席会议的，应填写《股东登记表》，请持本人 身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股 东由其法人代表委托代理人出席会议的，应填写《股东登记表》，代理人须持本 人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续。

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（3）股东可采用传真或书面信函的方式登记，传真或书面信函以抵达本公 司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其它事项

1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东和股东代理人交通及食宿费用 自理。

2、会议联系方式

会议联系人：朱琳 赵晓兵

联系电话：0571—86319217 传真：0571—86319217

邮箱：bdkj@baoding-tech.com

通讯地址：浙江省杭州市余杭区塘栖镇工业园区内宝鼎科技股份有限公司 邮编：311106

• 3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，

• 并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

• 4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东

会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第九次会议决议；

• 3、公司第四届董事会第十一次会议决议；

• 4、公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

附件1 参加网络投票的具体操作流程

附件2 股东登记表

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附件3 授权委托书

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2020 年4 月28 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362552；投票简称：宝鼎投票

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它所有提案表达 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年5月13日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020 年5 月13 日上午9:15 至下午

• 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行。

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附件2:

宝鼎科技股份有限公司

2019 年度股东大会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法 人股东营业执照号		法人股东 法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
发言人意向及要点
股东签字 （法人股东盖章）

备注：

• 1 、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2 、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向 及要点，并注明所需的时间；

• 3 、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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附件3：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2020 年5 月13 日召开的宝鼎科技股份有限公司2019年度股东大会，并按照本单位（本人） 以下指示就本次股东大会议案行使表决权；如本单位（本人）没有对表决权的行 使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位 （本人）承担。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2019 年年度报告及摘要》	√
2.00	《2019 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2019 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2019 年度财务决算报告》	√
5.00	《2019 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于向银行申请授信的议案》	√
8.00	《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
9.00	《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于向全资子公司划转资产的议案》	√

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户 ： 委托人持股数量：

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受托人签名：

受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日 至 年 月 日 委托时间： 年 月 日

注：①请在累积投票议案表决意见的相应栏中填写票数（如直接打“√”，代表 将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；②个人股东签名或盖章，法人股东 由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章；③授权委托书剪报、复印或按以 上格式自制均有效。

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