Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Regulatory Filings 2025

Mar 31, 2025

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2025-015

保定市东利机械制造股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第 十次会议于 2025 年 3 月 29 日（星期六）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2025 年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认 真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》全文及其摘要的审议程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司 2024 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）、《2024 年年度报告摘要》（公 告编号：2025-013）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年 度监事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

2024 年度，公司实现营业收入 62,565.67 万元，较上年同期增长 9.72%；归 属于上市公司股东净利润为 6,254.89 万元，较上年同期下降 26.99%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,525.88 万元，较上年同期增长 24.05%。监事会一致认为，公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映 了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年总体经营规划，编制了 2025 年度财务预算报告，预计实现 营业收入 7.5 亿元～8.15 亿元，同比增长 19.87%～30.26%。经审议，监事会一 致同意《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司结合当前实际经营情况、现金流状况、未分配利润的实际情况， 同时根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导 意见，在保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，拟定的2024 年度利 润分配方案符合利润分配原则，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的相关规定。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部 控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、 有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》

经审核，监事会认为，公司募集资金的使用与管理符合《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金使 用管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与 使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金 的行为、不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2025 年4 月1 日