Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 17, 2024

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-091

保定市东利机械制造股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 次会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议 通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席董事 7 人。

会议由董事长王征主持，监事及部分高管列席。会议召开符合有关法律法 规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2025 年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以 及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限 公司2025 年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生 金额合计不超过2,000 万元（不含税），在预计的日常关联交易范围内，由公司经 营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025 年度日常关联交易预计的公告》 （公告编号：2024-093）。

公司独立董事召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，对本议案发 表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意 见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机 械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第四届董事会第十次会议决议；

• 2、 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见；

• 3、 华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会 2024 年12 月17 日