Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-078

保定市东利机械制造股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 10 日 召开 2023 年第三次临时股东大会、职工代表大会，选举产生了第四届监事会成员。 公司为保证监事会工作的衔接性和连贯性，第四届监事会第一次会议经全体监事一致 同意豁免会议通知期限要求，于 2023 年 11 月 10 日（星期五）在公司会议室以现场 的方式即时召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日口头发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席邵建主持。会议的召集、召开及表决符合有关法律法规、规 章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》

公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第四届 监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了公司 第四届监事会。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免会议 通知期限要求，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 10 日在公司会议室以 现场表决方式即时召开。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举邵建为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通 过之日起至本届监事会届满之日止。邵建简历详见公司于 2023 年 10 月 25 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号： 2023-071）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、 备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 10 日