Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Nov 10, 2023

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2023-079

保定市东利机械制造股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第 三届监事会任期于 2023 年 11 月 12 日届满。根据相关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次临时股 东大会，并于同日召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完 成了公司第四届董事会和监事会的换届选举工作并选举产生了公司第四届董事 会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第四届监事会主席，聘任了高 级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、 第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下：

非独立董事：王征（董事长）、王佳杰（副董事长）、靳芳、万占升 独立董事：俞波、刘亚辉、路达

二、 第四届董事会各专门委员会委员组成情况

公司第四届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，各专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：王征（召集人）、万占升、刘亚辉 审计委员会：俞波（召集人）、路达、王佳杰 提名委员会：刘亚辉（召集人）、路达、靳芳

薪酬与考核委员会：路达（召集人）、俞波、靳芳

三、 第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事

1 名，具体成员如下：

股东代表监事：邵建（监事会主席）、华文栓

职工代表监事：马会坡

四、 高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表聘任情况

总经理：万占升

副总经理：田红旗、王东波、王瑞生、赵建新、靳芳、于亮 财务总监：刘志诚 董事会秘书：杜银婷

内部审计负责人：张恒

证券事务代表：朱佳静

董事会秘书和证券事务代表的联系方式：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜银婷	朱佳静
联系地址	保定市清苑区前进东街29号	保定市清苑区前进东街29号
电话	0312-5802962	0312-5802962
传真	0312-5802962	0312-5802962
电子邮箱	dlxm@bddlm.com	dlxm@bddlm.com

五、 其他相关说明

1、公司第四届董事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起计算。董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相 关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无 异议。董事会各专门委员会委员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。

2、公司第四届监事会任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起计算。监事会成员均未担任公司董事或者高级管理人员职务，且职工代 表监事的比例未低于监事会人数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》 的规定。

3、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期三年，自第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高级管理人员均具 备与其行使职权相适应的任职条件，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。董事会秘书杜银婷已取得深圳 证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，其任 职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关 规定。证券事务代表朱佳静已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行职责所必需的专业能力，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关 规定。

4、因任期届满，孟书明、赵建新、于良耀、马宏继不再担任公司董事职务， 赵建新仍担任公司副总经理职务；周玉璞、韩新乐不再担任公司监事职务；周玉 明不再担任副总经理职务。截至本公告披露日，孟书明持有公司股份 10,044,642 股，持股比例 6.84%；赵建新持有公司股份 280,000 股，持股比例 0.19%；周玉 璞持有公司股份 3,499,200 股，持股比例 2.38%；韩新乐持有公司股份 4,530,400 股，持股比例 3.09%；周玉明持有公司股份 400,000 股，持股比例 0.27%；于良 耀、马宏继未持有公司股份。

孟书明、周玉璞、韩新乐、周玉明离任后，其所持股份将继续严格按照《证 券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及公司《首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》的相关承诺进行管理。

公司对第三届董事会和监事会全体成员以及高级管理人员在任职期间为公 司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 10 日

附件：

非董事高级管理人员简历

田红旗： 男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993 年 至2003 年任天津一汽夏利内燃机制造分公司检验科副科长；2003 年至2018 年 任北汽福田分公司常务副总；2018 年至2019 年任南京隆尼科技有限公司常务副 总；2019 年至2022 年任河北瑞丰科技有限公司总经理；2023 年8 月至今任东利 机械总经理助理。

截至本次会议召开之日，田红旗未持有公司股份。不存在与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

王东波： 男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9 月至2010 年6 月就读于河北农业大学现代科技学院。2010 年2 月至2014 年 10 月任保定长城博翔汽车零部件制造有限公司生产科科长。2014 年10 月至今任 东利机械副总经理。

截至本次会议召开之日，王东波持有公司股份占比0.03%。不存在与持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情 形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

王瑞生： 男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996 年 至1999 年在保定市劳动技工学校车工专业学习，1999 年3 月至今在东利机械工 作，2002 年9 月至2005 年3 月在河北软件职业技术学院脱产学习，2010 年3 月 至2012 年6 月就读于河北科技大学，机械工程师。在公司任职期间历任数控车 间主任、技术部经理、生产部经理，现任公司副总经理、子公司山东阿诺达常务 副总经理。

截至本次会议召开之日，王瑞生持有公司股份占比0.27%。不存在与持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情 形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

赵建新： 男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，机械制 造专业。1995 年至1998 年在保定市劳动技工学校车工专业学习，1998 年至今在 东利机械工作，历任数控班班长、质量部经理、技术部经理、总工程师，2020 年 5 月至2023 年11 月任公司董事。

截至本次会议召开之日，赵建新持有公司股份占比0.19%。不存在与持有公 司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情 形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被 中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳 入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号— —创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

于亮： 男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7 月至2006 年9 月任保定长城汽车桥业有限公司财务主管；2006 年10 月至2014 年11 月任东利机械财务经理；2014 年11 月至2019 年4 月任东利机械财务总 监。2019 年4 月任公司副总经理。

截至本次会议召开之日，于亮持有公司股份占比0.32%。不存在与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国 证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失 信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创 业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

刘志诚： 男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于 中国人民大学继续教育学院，非执业注册会计师。2008 年10 月至2011 年3 月 在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计经理职务；2011 年4 月至 2013 年8 月在力尔铝业股份有限公司担任董秘兼财务经理职务；2013 年9 月至

2014 年12 月在隆基泰和实业有限公司担任经理职务；2015 年6 月至2016 年1 月在中信证券股份有限公司担任高级业务经理职务；2016 年1 月至2019 年6 月 在隆基泰和实业有限公司担任高级经理职务；2019 年7 月27 日至今任东利机械 财务总监。

截至本次会议召开之日，刘志诚未持有公司股份。不存在与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单；不存在《自深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业 板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

杜银婷： 女，1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。毕业于 河北农业大学。2009 年7 月起先后任职东利机械财务部出纳、财务主管，2018 年3 月起任公司财务部副经理，2019 年4 月至今任公司董事会秘书。

截至本次会议召开之日，杜银婷未持有公司股份。不存在与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4、3.2.5 条规定的情形。

内部审计负责人简历

张恒： 女，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至2018 年9 月任天津长荣科技集团有限公司部门经理；2018 年9 月至今任 东利机械总经理助理、信息化部经理，2020 年1 月至今任东利机械内审部经理。

截至本次会议召开之日，张恒未持有公司股份。不存在与持有公司5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上 市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。

证券事务代表简历

朱佳静： 女，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年 入职东利机械，2020 年1 月至今任东利机械证券事务代表。

截至本次会议召开之日，朱佳静未持有公司股份。不存在与持有公司5%以 上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形，未曾 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未曾被中国证监 会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板 上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4 条规定的情形。