Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 30, 2022

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-045

保定市东利机械制造股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 五次会议于2022 年12 月30 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于2022 年12 月24 日通过邮件及直接送达的方式发出。本次 会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人（其中王征、王佳杰、孟书明、赵建新、 俞波、于良耀、马宏继以通讯方式参会）。

会议由董事长王征主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》

经审核，董事会认为：为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业 务发展的资金需求，结合公司当前财务状况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零 件制造有限公司、Dongli Deutschland GmbH 拟向当地银行申请综合授信或者贷 款，并由公司以开具保函方式提供担保或者提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于公司向银行申请授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023 年日常关联交易预计的议案》

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关

于2023 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2023 年日常关联 交易预计的事前认可意见》《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关 事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制 造股份有限公司2023 年日常关联交易预计的核查意见》。

• （三）审议通过《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》

• 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于

• 召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、 独立董事关于2023 年日常关联交易预计的事前认可意见；

• 3、 独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

• 4、 华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械制造股份有限公司 2023 年日常关联交易预计的核查意见；

• 5、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年12 月30 日