Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 30, 2022

保定市东利机械制造股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性法律文件以及《保定市东利机械制造股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》《独立董事工作细则》的有 关规定和要求，作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简“公司”）的独 立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第三届董事会第十 五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司向银行申请授信暨对外担保的议案》

经审议，我们认为：公司以开具保函提供担保或者提供连带责任担保方式为 全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限公司（以下简称“阿诺达”）、 Dongli Deutschland GmbH 向当地银行申请借款综合授信或者贷款，属于公司 正常生产经营和资金合理利用的需要，对外担保均按照有关法律法规、《公司章 程》和其他制度规定履行了必要的审议程序，担保决策程序合法，没有损害公司 及股东，特别是中小股东的利益。我们一致同意该议案，并同意该议案提交公司 股东大会审议。

二、《关于2023 年日常关联交易预计的议案》

经审议，我们认为：公司及阿诺达预计的2023 年度日常业务关联交易，均 因公司日常业务经营所产生，属于正常业务往来，可为公司带来一定的收益，但 不会因此形成对关联方的依赖。定价参考市场价格，公平、合理，不存在损害公 司及非关联方股东利益的情况。公司董事会在审议《关于2023 年日常关联交易 预计的议案》时，审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规 以及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案，根据相关规定该议案无 需提交公司股东大会审议。

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