Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — Audit Report / Information 2025

Mar 31, 2025

保定市东利机械制造股份有限公司

内部控制审计报告

目 录

一、内部控制审计报告…………………………………………第1—2 页

二、资质证书复印件……………………………………………第3—6 页

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内部控制审计报告

天健审〔2025〕7-87 号

保定市东利机械制造股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称东利机械公司）2024 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东利 机械公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，东利机械公司于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规

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• 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年三月二十九日

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本复印件仅供保定市东利机械制造股份有限公司天健审〔 2025 〕 7-87 号报告后附之 用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得 擅自外传。

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本复印件仅供保定市东利机械制造股份有限公司天健审〔 2025 〕 7-87 号报告后附之 用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

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本复印件仅供保定市东利机械制造股份有限公司天健审〔 2025 〕 7-87 号报告后 附之用，证明魏标文是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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本复印件仅供保定市东利机械制造股份有限公司天健审〔 2025 〕 7-87 号报告后 附之用，证明黎永键是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

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