Baoding Dongli Machinery Co., Ltd. — AGM Information 2022

Jun 19, 2022

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2022-003

保定市东利机械制造股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

为做好疫情防控工作，保障参会人员安全，公司鼓励和建议各位股东通过网 络投票方式参与本次股东大会。确需现场参会的股东或代理人须在2022年7月4日 17:00前与会议联系人取得联系，如实登记近期个人行程、健康状况等信息，并在 出行前确认保定市最新的防疫要求，并如实提供相关行程码、健康码、核酸检测 证明等信息，未提前登记或不符合国家防疫政策要求的股东及股东代理人将无法 进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合 会场的相关防疫工作安排。会议过程中需全程佩戴口罩，请参加现场会议的股东 及股东代理人自备口罩等防护用品。

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关 于提议召开保定市东利机械制造股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议 案》，本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

• （1）现场会议时间：2022年7月5日下午2：00

• （2）网络投票时间：2022年7月5日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日的9：15-9： 25，9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2022年7月5日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户 通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易 系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2022年6月28日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）截止股权登记日2022年6月28日（星期二）下午收市时在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8、会议地点：河北省保定市清苑区前进东街29号公司二楼会议室

• 二、会议审议事项

• 会议议案具体审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型、经营范围及 修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√
4.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
5.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司股东大会议事 规则〉的议案	√
6.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司董事会议事规 则〉的议案	√
7.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司监事会议事规 则〉的议案	√
8.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司独立董事工作 细则〉的议案	√
9.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司防范控股股东 及关联方资金占用管理办法〉的议案	√
10.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司累积投票制度 实施细则〉的议案	√
11.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司关联交易管理 制度〉的议案	√
12.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有限公司对外担保管理 制度〉的议案	√

1. 披露情况

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第七次会议审议通

过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1. 特别强调事项

上述提案中，提案1、5、6、7属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效 表决权的三分之二以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持 表决权过半数通过。提案2、3、4需对中小投资者单独计票并对计票结果进行披露（中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

• 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。 2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、

• 委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原 件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年7月4日 下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东 应在会前提交原件，不接受电话登记。

5、登记时间： 7月4日上午8:00－12:00，下午13:00—17:00。 6、登记地点及信函地址：河北省保定市清苑区前进东街29号保定市东利机械 制造股份有限公司证券部，邮政编码：071100。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http： //wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：杜银婷

联系电话：0312-5802962

传 真：0312-5802979 电子邮箱：dlxm@bddlm.com

• 2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

• 3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

1、保定市东利机械制造股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

2、保定市东利机械制造股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：股东授权委托书

附件3：股东参会登记表

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2022 年6 月20 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“351298”，投票简称为“东利投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会的所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年7月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统的投票时间为2022年7月5日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

本人（本单位） 作为保定市东利机械制造股份有限公 司的股东，兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席保定市东利机 械制造股份有限公司2022 年第二次临时股东大会，并按照本授权委托书的指示进行 投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出明确投票指示，代 理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更公司股份总数、注册资本、公 司类型、经营范围及修订公司章程并办 理工商变更登记的议案	√
2.00	关于使用自有闲置资金进行现金管理 的议案	√
3.00	关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案	√
4.00	关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案	√
5.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司股东大会议事规则〉的议案	√
6.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司董事会议事规则〉的议案	√

7.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司监事会议事规则〉的议案	√
8.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司独立董事工作细则〉的议案	√
9.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司防范控股股东及关联方资金占 用管理办法〉的议案	√
10.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司累积投票制度实施细则〉的议案	√
11.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司关联交易管理制度〉的议案	√
12.00	关于修订〈保定市东利机械制造股份有 限公司对外担保管理制度〉的议案	√

注：

• 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划 “√”；

• 2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意 见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

• 3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 委托人证券账户号码： 委托人持股性质： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

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受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

保定市东利机械制造股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会	□是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结 算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本 次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）： 年 月 日

2、登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件）， 信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。