Banca Profilo — Governance Information 2021

Apr 1, 2021

Milano, 28 marzo 2021 Spett.le

Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Prot: ABP/PU/ST/SSL/2103/LET/13/99

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – deposito di lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente, di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Collegio Sindacale di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023.

Sezione I - Sindaci Effettivi
Numero	Nome e cognome
progressivo
1	Nicola Stabile
2	Andrea Angelo Aurelio
	Amaduzzi
3	Gloria Marino
Sezione II - Sindaci Supplenti
Numero	Nome e cognome
progressivo
1	Beatrice Gallì
2	Maria Sardelli

A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

• 1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l'accettazione della candidatura (allegato sub 1);
• 1. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata sub 2);
• 1. certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato sub 3).

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A. ______________ Giuseppe Gallo

Allegati:

• 1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati Curriculum Vitae
• 1. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
• 1. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

DICHIARAZIONE

, residente in Il/La sottoscritto Nicola Stabile, cittadino, nato a codice fiscale , preso atto che:

• è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");
• il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una fista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
• in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo della Banca;

dichiara

• di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
• di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• · · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca;
• · il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco effettivo di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
• · X di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

[] di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
• ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
• di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
• di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Presidente del Collegio Sindacale di Entangled SGR[e]; (ii) Presidente del Collegio Sindacale di Sator Spa;

X di eleggere

domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

X [] di non ricoprire

cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Arezzo 26 marzo 2021 (data)

(firma)

All .:

• Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
• Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nicola Stabile, nato il ( Laurea in Giurisprudenza (110 e lode) conseguita presso l'Università degli Studi di Napoli il 30.7.1970.

E' iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Coniugato, due figlie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ll dr Stabile ha svolto l'intera attività in Banca d'italia, ove è stato assunto nel giugno 1973; nominato dirigente nel 1984, l'anno successivo è stato assegnato Vigilanza sulle aziende di credito ove ha svolto accertamenti su numerosi intermediari, prima in accompagnamento e, a partire dalla fine degli anni 90, quale responsabile dei team.

Nell'ambito degli accertamenti si è occupato di tutti i profili dell'attività creditizia: organizzazione e sistemi informativi, finanza, amministrazione e portafoglio crediti.

Le ispezioni hanno riguardato intermediari di tutte le tipologie, ad esempio:

• aziende di credito ordinarie (tra cui, da ultimo, le maggiori banche italiane, quali Unicredit, Intesa San Paolo, Mediobanca, Popolare di Milano);
• ad operatività prevalentemente finanziaria (BIM, AKROS);
• SGR e reti di promotori (RAS Asset Management, Ras Bank e Mediolanum);
• società di credito al consumo (Findomestic).

È stato designato dalla Banca d'Italia per incarichi di CTU presso le Procure della Repubblica di Arezzo, Roma e Firenze.

Nell'autunno 2012 ha esaminato anche la SGA (a suo tempo creata per rilevare i crediti deteriorati del Banco Napoli e dell'ISVEIMER) in vista della creazione di una bad bank di sistema.

A fine 2012 si è congedato, per limiti di età, con il grado di "Ispettore Superiore".

Dall'11 febbraio 2013 è stato nominato Commissario Straordinario della Banca Popolare di Spoleto SpA e della capogruppo Spoleto Credito e Servizi s. coop. a r.l.; le due gestioni commissariali si sono concluse, rispettivamente, il 31 luglio e l'11 ottobre 2014 con la rimessa in bonis delle società.

Per il triennio 2014/2016 è stato Presidente dell'OdV 231 di SIDIEF Spa, società cui è stato conferito il patrimonio immobiliare della Banca d'Italia.

Da maggio 2015 il dr Stabile ha ricoperto il ruolo di sindaco effettivo di Arepo BP e della partecipata Banca Profilo: di entrambe è in seguito divenuto Presidente del Collegio Sindacale (da febbraio 2016 per la Banca e da maggio 2017 per Arepo BP).

Da aprile 2016 è membro effettivo del Collegio Sindacale di Sator S.p.A. e dal 7 maggio 2019 Presidente del Collegio Sindacale.

Da maggio 2019 è sindaco unico del Centro Europa Ricerche srl nonché Presidente del Collegio sindacale della SGR Entangled Capital.

Arezzo 26 marzo 2021

NICOLASTABILE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Andre Angelo Aurelio Amaduzzi, cittadino italiano, nato a Milano (MI), il 2 gennaio 1969, residente in Milano (MI), Via Paolo Santagostino, n. 11, codice fiscale MDZNRN69A02F205B, preso

atto che:

• è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");
• il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
• in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il sottoscritto alla carica di Sindaco Effettivo della Banca;

dichiara

• § di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
• § di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• § di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco Effettivo della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• § l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
• § il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
• § x di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

§ X di essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

• § di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
• § ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
• § di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
• § di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) Professore Universitario; (ii) Dottore Commercialista
• § X di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

§ X di non ricoprire

cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 26 marzo 2021 Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi __________________ __________________________________ (data) (firma)

All.:

• Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;
• Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Prof. Dott. Andrea Amaduzzi

Informazioni personali	Nato a Milano (Italia) il 2 Gennaio 1969
	Milano, Via Cosimo del Fante, 5 E-mail: andrea.amaduzzi@studioamaduzzi.com
Attuale Posizione
Oggi	Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Economico aziendali e Diritto per l'Economia SECS P/07 Economia aziendale Facoltà di Economia Università degli Studi di Milano Bicocca
	Dottore Commercialista Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti Con studio in Milano Dal 1994 al n. 4058
	Revisore Contabile Iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 90783 G.U. n. 87 IV Serie Speciale del 2 novembre 1999 Decreto del 15 ottobre 1999 del Ministero Giustizia
Formazione
1991	"Majeur en Control de Gestion" H.E.C. (Grande Ecole des Hautes Etudes Commerciales), Jouy en Josas (France).
1992	Laurea in Economia Aziendale Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano Voto: 110/110 e lode
1992-1994	Vincitore borsa di studio biennale per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca presso la Cattedra di "Economia delle Aziende Industriali (corso progredito)"
1994-1996	Dipartimento di Economia aziendale Facoltà di Economia Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
1998	Prof. R. S. Kaplan "Visiting Scholar" Harvard University - Boston -

Attuale Attività didattica universitaria

2009-oggi "Bilancio e Principi contabili" Corso di laurea in "Economia e Amministrazione delle Imprese"

Prof. Dott. Andrea Amaduzzi

	Università degli Studi di Milano Bicocca
2009-oggi	"Valutazione delle aziende" Corso di laurea in "Scienze economico aziendali" Università degli Studi di Milano Bicocca
Incarichi Istituzionali
2019-	International Valuation Standards Council (IVSC) Academic Member SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) – Centro Studi Aziendali (Università degli Studi di Milano Bicocca)
2013-	Coordinatore Corsi di Laurea in Economia Aziendale Dipartimento di Scienze Economico aziendali e Diritto per l'Economia Università degli Studi di Milano Bicocca
2012-	Gruppo di Lavoro sulle Valutazioni d'azienda SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale)
Selezione pubblicazioni recenti
Libri e monografie (selezione):	I principi di valutazione d'azienda, Giuffrè, Milano, 2016.
	La valutazione delle aziende in crisi, Giuffrè, Milano, 2015.
	Calculating Value in Use in accordance with Ias36: linking accounting and finance, Giuffrè, Milano, 2013
	Dal Costo al Fair Value. Il nuovo approccio IASB, Franco Angeli, Milano, 2009.
	Gli Intangibili nei principi contabili statunitensi e negli IAS/IFRS, Giuffrè, Milano, 2005.
	Equilibrio e valore economico aziendale, Giuffrè, Milano, 2002.
Articoli e working papers (selezione):	"The value relevance of Other Comprehensive Income: Extensive evidence from Europe". Amaduzzi, A, Harasheh, M; Doni, F; Franceschelli, M. in International Journal of Finance & Economics - 2020
	"The Relevance of Valuation Models: Insights from Palestine Exchange" Amaduzzi, A; Harasheh, M; Darwish, F in International journal of Islamic and Middle Eastern finance and management - 2020
	"Banking function and accounting practices from 1810 to 1897: The case of the Monte di Pietà in Milan", Contabilità e cultura aziendale, Amaduzzi, A; Orlandini, P; Pierotti, M2018.
	"Valutazione delle aziende in crisi. Alcune riflessioni di metodo e di contenuto", Rivista dei Dottori Commercialisti, Giuffrè Editore, Milano, Anno LXVI Fasc. 4

	Prof. Dott. Andrea Amaduzzi
	– 2015, pag. 599-626; "La stima del fair value delle "contingent consideration", La Valutazione delle Aziende, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 76, marzo 2015, pagg. 24-38; "Il Country Risk Premium: aspetti controversi", La Valutazione delle Aziende, Milano Finanza Service Srl, Milano, n. 73, giugno 2014, pagg. 6-16;
Esperienza Professionale	Esperienza dal 1996 quale membro di Collegi Sindacali e Consigli di Amministrazione e Organismi di Vigilanza di Società quotate e non quotate, operanti in diversi settori di attività Membro Commissione Governance delle Società Quotate Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano Svolge attività di consulenza quale Dottore Commercialista in materia di bilancio, di ristrutturazioni e valutazioni aziendali. Esperto indipendente in operazioni straordinarie aventi per oggetto aziende quotate e non quotate Consulente Tecnico del Tribunale di Milano Consulente Tecnico per la Camera Arbitrale di Milano
Inglese	Fluente scritto e parlato (TOEFL – GMAT)
Francese	Fluente scritto e parlato

Incarichi di amministrazione e controllo in essere alla data del 26 marzo 2021

Banca Profilo S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza

Westfield Milan S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Nectarotme S.p.A. – Presidente del Collegio Sindacale

Aromatagroup S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

I.P.A.M. S,r.l. – Presidente del Collegio Sindacale

Whirpool EMEA S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale

Bormioli Pharma S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale

Raffineria di Milazzo S.c.p.a. – Presidente del Collegio Sindacale

DISMA S.p.A. – Membro del Collegio Sindacale

Depositi Italiani GNL S.p.A. - Membro del Collegio Sindacale

Milano, 26 marzo 2021

Prof. Andrea Angelo Aurelio Amaduzzi

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Gloria Francesca Marino, cittadina italiana, nata a Milano, (Mi), il 4 maggio 1968, residente in Milano (Mi), Via Durini n. 14, codice fiscale (MRNGRF68E44F205M), preso atto che:

• è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");
• il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
• in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Effettivo della Banca;

dichiara

• di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
• di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Effettivo della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco Effettivo della Banca

e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Banca;
• il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Effettivo di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
• di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

▪ di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
• ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
• di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
• di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: (i) dottore commercialista; (ii) consigliere, membro di comitati, sindaco e membro ODV;
• di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

▪ di ricoprire di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

28 marzo 2021 _______________________

All.:

• Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

• Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Gloria Francesca Marino

Nata a Milano il 4 maggio 1968 Studio Via A. Manzoni, n. 42 - 20121 Milano Telefono 02 780724 – 335 6160620 Email gloria.marino@marinoassociati.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1992 ad oggi	Studio Professionale Marino Associati Dottore Commercialista e Revisore Legale Specializzazione in Diritto Societario e Consulenza Fiscale	Milano
Dal 1993	Iscritta all' Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, n. 3576 del 15-9-1993	Milano
Dal 1995	Iscritta al Registro Revisori Legali, n. 65098, D.M. 13-6-1995 - G.U. 46 bis del 16-6-1995

Incarichi attuali:

Consigli di Amministrazione:
Reno De Medici (società quotata)	Consigliere Indipendente, membro ODV, membro Comitati Remunerazione e Parti Correlate
Amissima Vita	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Assicurazioni	Consigliere Indipendente, membro CCR
Amissima Holdings	Consigliere Indipendente, membro CCR
Collegi Sindacali:
Cairo Communication (società quotata)	Sindaco Effettivo
Kyma Investments Partners Sgr	Sindaco Effettivo
Travaglini	Sindaco Effettivo
Uvigal	Sindaco Effettivo
Principali incarichi cessati:
Consigli di Amministrazione:
Bolzoni (società quotata)	Consigliere Indipendente
Mediacontech (società quotata)	Consigliere
Collegi Sindacali:
Banca Leonardo	Sindaco Effettivo e membro ODV
Advise Only Sim	Presidente del Collegio Sindacale
Liguria Società di Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Liguria Vita Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Pronto Assistance (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Incontra Assicurazioni (gruppo UGF)	Sindaco Effettivo
Newco Tech (società gruppo Eni)	Sindaco effettivo
Hse 24	Sindaco Effettivo

ATTIVITA' PROFESSIONALI AGGIUNTIVE

Dal 2017 ad oggi	Centro Studi AIDC Componente del Comitato Scientifico	Milano
Dal 1996 ad oggi	Ordine dei Dottori Commercialisti Componente Commissioni di studio dell'ODCEC di Milano Dal 2017 Componente commissione "Governance delle Società Quotate"	Milano
Dal 1995 al 2000	Unione Giovani Dottori Commercialisti Segretario di categoria: collaborazione e organizzazione di convegni e congressi	Milano
Dal 1992 al 1999	La Tribuna dei Dottori Commercialisti Segretario di redazione	Milano
ISTRUZIONE
1992	Università L. BOCCONI Laurea in Economia Aziendale: specializzazione "Libera Professione"	Milano
1986	Atlantic College (United World College) International Baccalaureate: borsa di studio biennale	Galles
	Liceo Classico Parini	Milano

LINGUE STRANIERE

Inglese fluente

Francese fluente

Milano, 28 marzo 2021

DICHIARAZIONE

Allegato 1

La sottoscritta Beatrice Gallì, cittadina italiana, nata a residente in codice fiscale , preso atto che:

• è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e Juogo, ai ensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");
• il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
• in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare la sottoscritta alla carica di Sindaco Supplente della Banca;

dichiara

• di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
• di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco Supplente della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;
• di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco Supplente della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco Supplente della Banca:
• il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di Sindaco Supplente di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente artear nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
• ( di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
• · ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
• " di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
• " di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di:
  • membro del Collegio Sindacale:

  • Ramo SpA Milano (Holding del Gruppo Pomellato)

  • Enoi Spa Milano (Trading di Gas)

  • Alrescha S.rl. Milano (Holding di partecipazioni)

  • DHI

  • Spienergy S.r.l. La Spezia (Energia)

  • ► Banca Profilo Milano

  • Società Cooperativa Edificatrice Dipendenti ATM Milano

  • Marketz S.p.A. Milano (Trading di Energia e Gas)

  • Alpherg S.p.A. Milano (Energia e Gas)

  • Comune di Colli Verdi A

  • Getinge Italia Srl (Società facente parte del Gruppo "Getinge" quotato nella borsa Svedese operante nel settore medicale)

    • Consigliere di Amministrazione:

  • Pla-Team srl (Holding di partecipazioni)

  • Comestics & Beauty srl (Società operante nella cosmetica)

  • Quadra Group S.r.l. (Società operante nella cosmetica)

  • & Rascaly S.r.I.

  • Colber S.r.l. (Società operante nel settore dell'arredamento)

    • Liquidatore giudiziale di:
  • Fondazione Pardis

Xdi eleggere di non eleggere

domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

. di ricoprire Xdi non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(data)

(firma)

All .:

• Curriculum vitae, da cui risultano anche le cariche di amministrazione e controllo ricoperte in altre società ai sensi dell'art. 2400 c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione;

Se non presente nel Curriculum Vitae, dichiarazione, ai sensi dell'art. 2400 c.c., delle cariche di l . amministrazione e controllo ricoperte in altre società.

Beatrice Gallì

Indirizzo: Contatti:	Via Vincenzo Monti, 15 – 20123 Milano Mobile: +39 328.53.100.80 Tel.: +39 02 43.99.86.79
Email:	Fax: +39 02 400.44.448 bg@studio-galli.com
Nata a Campobasso il 31 agosto 1972

Formazione/Qualifiche

Dall'ottobre del '94 a luglio del '95 "Erasmus Université", Fribourg, Svizzera" - Programma di interscambio: PMP.I.M. (Project of International Management). Discipline approfondite: Marketing, Economia delle aziende industriali e commerciali, Tecnica bancaria, Programmazione e controllo.

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo economia e gestione delle imprese all'Università Cattolica di Milano. Diploma di Laurea conseguito nell'ottobre 1997. Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal marzo 2003, revisore contabile. Iscritto all'Albo dei Revisori contabili: Decreto Ministeriale 3 l u g l i o 2 0 0 3 apparso sulla Gazzetta Ufficiale 5 4 del 1 1 l u g l i o 2 0 0 3 .

Iscritta dal 1 gennaio 2016 nella Sezione dei Revisori degli Enti Locali.

Iscritta a far data dal 23 febbraio 2016 all'Albo dei CTU del Tribunale di Milano al n. 13.838 Sezione Civile e al n. 934 Sezione Penale con la specialistica "valutazione di aziende".

Da gennaio del '99 a novembre del 2000 "Università Luigi Bocconi", Milano" – Corso di formazione per Dottori Commercialisti e Revisori Contabili.

Dall'ottobre del 2002 ad aprile del 2003 "Gruppo Euroconference S.p.A.", Milano" – Master breve sulle operazioni straordinarie.

Professione

Da settembre 2003 al 31 dicembre 2014, socia dello Studio R e d a e l l i & A s s o c i a t i , responsabile e coordinatrice dell'attività di studio e delle risorse umane.

Dal 1 gennaio 2015 socio fondatore di Studio Gallì – Dottori Commercialisti e Revisori Contabili, studio tributario e societario con sede in via Vincenzo Monti n. 15 Milano.

Attualmente membro del Collegio Sindacale delle seguenti società:

• Ramo SpA Milano (Holding del Gruppo Pomellato)
• Enoi Spa Milano (Trading di Gas)
• Alrescha S.rl. Milano (Holding di partecipazioni)
• DHL
• Spienergy S.r.l. La Spezia (Energia)
• Banca Profilo Milano
• Società Cooperativa Edificatrice Dipendenti ATM Milano
• Marketz S.p.A. Milano (Trading di Energia e Gas)
• Alpherg S.p.A. Milano (Energia e Gas)
• Comune di Colli Verdi
• Getinge Italia Srl (Società facente parte del Gruppo "Getinge" quotato nella borsa Svedese operante nel settore medicale)

Attualmente Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

• Pla-Team srl (Holding di partecipazioni)
• Comestics & Beauty srl (Società operante nella cosmetica)
• Quadra Group S.r.l. (Società operante nella cosmetica)
• Rascaly S.r.l.
• Colber S.r.l. (Società operante nel settore dell'arredamento)

Attualmente Liquidatore giudiziale di:

Fondazione Pardis

Inoltre ho ricoperto cariche di Liquidatore di società di capitali nonché sono stata membro del Comitato di controllo interno di società.

Esperienza professionale

Esperta in controllo legale dei conti, bilanci, consulenza immobiliare e diritto societario nonché in imposte dirette e indirette delle persone giuridiche e fisiche.

Perizie di valutazione e attività di due diligence in campo fiscale e "financial", sia in sede di M&A che di IPO.

Più volte relatore a seminari e riunioni in Italia in relazione a tali argomenti.

Componente della Commissione "Ausiliari del Giudice" dell'ODC Milano.

Lingue conosciute: ottima conoscenza del francese sia scritto che parlato; buona conoscenza della lingua inglese.

In fede Beatrice Gallì

DICHTARAZIONE

La sottoscritta, cittadina italiana, Maria Sardelli nata a

, codice fiscale !

preso atto che:

Allegato 1

residente in

• è stata convocata l'Assemblea degli azionisti di Banca Profilo S.p.A. (di seguito, la "Banca") parte ordinaria - per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 15:00, presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano e, in seconda convocazione, per il giorno 23 aprile 2021, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti (di seguito, l'"Assemblea");
• il socio Arepo BP S.p.A. intende presentare una lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale , della Banca (di seguito, la "Lista") da deliberarsi da parte dell'Assemblea ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 dello Statuto Sociale; e
• in relazione a quanto precede, il socio Arepo BP S.p.A. intende candidare il/la sottoscritto/a alla carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca;

dichiara

• di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura formulata dal socio Arepo BP S.p.A. a mezzo della Lista;
• di accettare irrevocabilmente la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca, in caso di nomina da parte dell'Assemblea Ordinaria, con decorrenza dal momento della nomina stessa;

di non essere candidato in altra Lista per la nomina a Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

• · l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità a ricoprire la carica di Sindaco [Effettivo/Supplente] della Banca;
• il possesso e il rispetto, ai fini dell'assunzione della carica di una banca con azioni ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, dei requisiti e dei criteri di idoneità normativamente e statutariamente prescritti, secondo quanto più dettagliatamente attestato nella dichiarazione prevista a tal fine dalla predetta normativa, e, segnatamente, di quanto previsto, da ultimo, dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020;
• · X di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

[] di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

Xdi essere O di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente, ivi inclusi quelli di cui al Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020 e adottato dalla Società;

• di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo fissato dalla normativa tempo per tempo vigente;
• ai sensi dell'art. 2400 c.c., di ricoprire in società diverse dalla Banca gli incarichi di amministrazione e controllo elencati nel Curriculum Vitae o in apposito documento;
• · di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno in termini di tempo che la Banca ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico di Sindaco nella Banca, secondo quanto riportato nella Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Collegio Sindacale;
• · di poter dedicare allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Banca tutto il tempo necessario, tenuto conto degli altri incarichi ricoperti, nonché dell'insieme dei propri impegni professionali e personali, tenuto conto degli ulteriori impegni professionali del/della dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di: Presidente del Collegio Sindacale di Fintecna S.p.a.(i) Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fintecna S.p.a.; (ii) Componente Organismo di Vigilanza di GSE S.p.a. Gestione Servizi Energetici; iii)Componente Organismo di Vigilanza di Green Arrow SGR; iv) Organismo di Vigilanza in Spezia Calcio; v) Organismo di Pro Recco; vi) Presidente Organismo di Vigilanza di Demag S.p.a.;vii) Presidente Organismo di Vigilanza di Donati s.r.l.;viii) Organismo di Vigilanza di Intersistemi S.p.a.

di eleggere D di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza presso la sede legale della Banca;

attesta inoltre

di non ricoprire di ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Banca Profilo ed in società in cui la Banca detiene una partecipazione strategica, come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae allegato, nonché la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

28-03-2021 (data)

(firma)

AVV. MARIA SARDELLI
nata a Potenza, Italia
il 2/06/1965
LCA Studio Legale
Via Della Moscova 18
20121 Milano
CONTATTI
Telefono: +39 02 778 8751
Cellulare: 348 4744191
e-mail: maria.sardelli@lcalex.it
pec. avvmariasardelli@legalmail.it

AVVOCATO CASSAZIONISTA | DIPARTIMENTO DI DIRITTO PENALE

Specialista in diritto penale dell'economia, fornisco assistenza giudiziale e stragiudiziale a società di livello nazionale di matrice pubblicistica, nonché ad aziende che operano in campi economici eterogenei, spaziando dallo sport alla siderurgia, al settore immobiliare e bancario in forma di consulenza sugli aspetti dell'attività imprenditoriale che coinvolgono profili di rilevanza penale.

Mi occupo inoltre di individuare le aree di rischio commissione reati nelle società, dei risvolti pratici legati all'assistenza in giudizio delle stesse, del rilevamento e della valutazione del sistema di controllo interno nonché dell'individuazione delle aree correttive.

Ho maturato una significativa esperienza nel settore della Responsabilità degli Enti ex D.Lgs 231/01 e nelle tecniche di preparazione di idonei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo nonché degli specifici protocolli richiesti dallo stesso decreto. Presto assistenza altresì in materia di Sicurezza sul Lavoro ex D.lgs. 81/2008 e in materia di Privacy.

Ricopro in diverse aziende, alcune delle quali di natura pubblicistica, il ruolo di Organismo di Vigilanza e di Organo di controllo

Sono iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano e abilitata all'esercizio della Professione Forense dal 1993. L'esperienza lavorativa, iniziata a Roma presso un primario studio che si occupa principalmente di penale bianco è proseguita a Milano dal 2002 come of counseel per lo Studio Legale e Tributario "Coccia De Angelis Vecchio e Associati" fino al 2008, anno in cui sono diventata partner e mi è stata affidata la Direzione del Dipartimento di Penale.

Da gennaio 2021 faccio parte di LCA, studio legale specializzato nell'assistenza legale d'impresa, con sede in Italia, a Milano, Genova e Treviso e a Dubai dove opera in International Partnership con IAA Law Firm

In virtù dei network internazionali di cui gli studi fanno parte, e nei quali ho lavorato e lavoro tutt'ora, ho acquisito una notevole esperienza in tutte le questioni che presentano problematiche multigiurisdizionali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE GIUDIZIALE

Mi occupo di consulenza e assistenza giudiziale a società e persone fisiche e ho maturato una notevole esperienza nei procedimenti penali riguardanti principalmente: reati fallimentari, reati in materia di intermediazione finanziaria, reati tributari, reati bancari, reati contro la Pubblica Amministrazione e dell'Amministrazione della Giustizia, reati ambientali ed urbanistici, reati concernenti l'onore, la privacy e la reputazione (diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di comunicazione di massa), reati in materia di pubblici appalti e di privatizzazione di imprese pubbliche, reati contro il patrimonio, reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, illeciti Amministrativi ex D.Lgs 231/01.

RUOLI E INCARICHI

• 2020 – oggi Organismo di Vigilanza di INTERSISTEMI ITALIA S.p.a.
• 2020 - oggi Organismo di Vigilanza di PRO RECCO WATERPOLO 1913
• 2020 - oggi Organismo di Vigilanza di SPEZIA CALCIO
• 2020 - oggi Componente Organismo di Vigilanza di GSE S.p.a. Gestione Servizi Energetici
• 2017 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza di FINTECNA S.p.a.
• 2017 - oggi Presidente Collegio Sindacale di FINTECNA S.p.a.
• 2011 – oggi Presidente Organismo di Vigilanza di DEMAG CRANES e COMPONENTS S.p.a
• 2011 - oggi Presidente Organismo di Vigilanza di DONATI S.r.l.
• 2015 - 2020 Sindaco Supplente in CASSA DEPOSITI E PRESTITI RETI
• 2019 - 2020 Componente Organismo di Vigilanza di BETA UTENSILI S.p.a.
• 2018 - 2020 Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI S.p.a.
• 2018 – 2019 Componente Organismo di Vigilanza di TISCALI ITALIA S.p.a.
• 2016 - 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di APERAM ITALY S.r.l.
• 2016 - 2020 Organismo di Vigilanza di CONSORZIO BANCARIO SIR Gruppo CDP
• 2016 - 2019 Organismo di Vigilanza di LIGESTRA TRE S.r.l. Gruppo CDP
• 2015 - 2019 Sindaco Effettivo di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
• 2015 - 2019 Componente Organismo di Vigilanza di LIGESTRA DUE S.r.l. Gruppo CDP
• 2013 - 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di ARIA S.p.a. Gruppo TISCALI
• 2012 - 2019 Presidente Organismo di Vigilanza di CBRE Italia S.p.a.
• 2012 - 2018 Presidente Organismo di Vigilanza di UGITECH ITALIA S.r.l.

1990 1993 1993 -1998 1991 – 2001	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università "La Sapienza" di Roma; Iscrizione all'Albo degli Avvocati e Abilitazione all'esercizio della Professione Forense. Vice Procuratore Onorario presso la Procura della Repubblica – Tribunale di Roma Cultore della Materia nell' Istituto di Diritto Romano" presso l'Università "La Sapienza" di Roma;
PUBBLICAZIONI
2015	"La Lotta alla Corruzione nell'UE e la L. 190/2012 – Corruzione internazionale e D.L.gs 231/01- Il Problema delle Misure Interdittive - Reati Trasnazionali e Responsabilità degli Enti – in "Diritto Penale Dell'Economia, Dell'Unione Europea e Transnazionale" Editore La Tribuna;
2011	La L. 300/2000 Nell'ottica difensiva – La fase delle Indagini – in "La responsabilità delle Società per il Reato Dell'Amministratore" a cura di Gianfranco Lancellotti - G. Giappichelli Editore, promosso da Università degli Studi "Roma Tre" Facoltà di Giurisprudenza – Dipartimento Studi Giuridici.
TEACHING & TRAINING
	Relatore in numerosi convegni sulla Responsabilità delle Persone Giuridiche ex D.L.gs. 231/01 e in Materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro ex D.L.gs.81/08;
	Docente in materia di Responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/01 presso Accademia di Formazione del Comune di Milano;
	Docente in materia di Responsabilità degli Enti ex D.lgs 231/01 Salute e Sicurezza sui posti di lavoro ex D.lgs 81/08 in numerose aziende industriali;
	Convegno "Il diritto penale e lo sport: responsabilità e prevenzione" in qualità di relatore sulla Responsabilità penale in capo agli amministratori di federazioni e società sportive: profili pratici, preventivi, procedurali e sostanziali.
	Progettazione ed erogazione di interventi formativi in tema di privacy e sicurezza delle informazioni in azienda: • la nuova filosofia del reg. 2016/679; • i principi del trattamento ed i diritti dell'interessato: cosa è cambiato; • le misure di sicurezza tecniche ed organizzative: l'analisi del rischio e le misure di mitigazione; • il regime sanzionatorio: gli impatti e le misure preventive; • gli adempimenti minimi; • il Registro dei Trattamenti: come redigerlo; • Modifica dell'informativa e acquisizione del consenso; • Valutazione d'impatto: organizzazione attività;

LINGUE: INGLESE E FRANCESE AVV. MARIA SARDELLI

Allegato 2

VISURA CAMERALE

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2WRQ3WF2G3DB0039076 estratto dal Registro Imprese in data 26/03/2021

DATI ANAGRAFICI

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Indirizzo PEC AREPOBP@LEGALMAIL.IT Numero REA MI - 1901310 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 06588570967 Partita IVA 06588570967 Codice LEI 81560062CEAE87A85C80 Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Data atto di costituzione 15/04/2009 Data iscrizione 22/04/2009 Data ultimo protocollo 24/02/2021 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE GALLO GIUSEPPE

ATTIVITA'

Stato attività attiva Data inizio attività 06/07/2009 Attività prevalente HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO Codice ATECO 64.2 Codice NACE 64.2 Attività import export - Contratti di rete - Albi e ruoli e licenze - Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA - Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	60

-

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Codice LEI

81560062CEAE87A85C80 Data scadenza: 23/02/2022

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967 Data di iscrizione: 22/04/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
Estremi di Costituzione
	Iscrizione Registro Imprese
	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
	del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni
	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009
	Informazioni costitutive
	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione e controllo
	Durata della societa'
	Data termine: 31/12/2050
	Scadenza esercizi
	Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
	Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
	Sistema di amministrazione e controllo contabile
	Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
	Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE
	Organi amministrativi
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
	Collegio sindacale
	Numero effettivi: 3
	Numero supplenti: 2
Oggetto sociale
	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER
	OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
	IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA
	PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL
	PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
	- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI
	INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E
	ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO,
	AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA'
	STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA'
	PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE
	RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO
	DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE
	LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E
	L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI

DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERAR E

SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - L ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL ARTICOLO

Poteri

2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in EURO	Deliberato: 35.060.000,00
	Sottoscritto: 35.060.000,00
	Versato: 35.060.000,00
	Conferimenti in DENARO
Azioni	Numero azioni: 35.060.000
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote Socio		n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156		35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/05/2018
	Pratica con atto del 26/04/2018
	Data deposito: 25/05/2018 Data protocollo: 25/05/2018 Numero protocollo: MI-2018-219526
PROPRIETA'	L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 35.060.000,00 EURO
		pari a nominali: 35.060.000,00 EURO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.	Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE
		Codice fiscale: 97604990156
		Cittadinanza: LUSSEMBURGO Tipo di diritto: PROPRIETA'
Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

GALLO GIUSEPPE

CONSIGLIERE CANDELI FABIO CONSIGLIERE DI GIORGIO GIORGIO CONSIGLIERE GABRIELLI GIORGIO

Organi amministrativi in carica CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 5 Elenco amministratori GALLO GIUSEPPE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/02/2021 Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952 Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 25/05/2018 Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Nominato con atto del 12/02/2021 Data iscrizione: 22/02/2021 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 17/02/2021 CANDELI FABIO CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018 Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972 Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 25/05/2018 Poteri CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2018 AL CONSIGLIERE DOTT. FABIO CANDELI VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA: I. POTERI DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE, ANCHE SE FRAZIONATA, SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000 (CENTOMILA), AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI; II. IL POTERE DI (I) ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONTRATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000 DI RAL; (II) PREMIARE ENTRO I LIMITI DEL BONUS POOL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO; (III) DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI, PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONALE SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO. DI GIORGIO GIORGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018 Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966 Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 25/05/2018

GABRIELLI GIORGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2019

Codice fiscale: GBRGRG63H17H501N Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 18/04/2019 Data di prima iscrizione: 06/12/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 15/05/2019

Nato a ROMA (RM) il 17/06/1963

Sindaci, membri organi di controllo PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE STABILE NICOLA SINDACO AMATO GIORGIO SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SINDACO CAPPONI FABRIZIO SINDACO SUPPLENTE AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO SINDACO SUPPLENTE FERRERO SONIA Organi di controllo Collegio sindacale Numero in carica: 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo STABILE NICOLA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2018 Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947 Codice fiscale: STBNCL47S09I307L Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA AMATO GIORGIO SINDACO nominato con atto del 26/04/2018 Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979 Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica SINDACO Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 90 Data: 13/11/2007 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 23/04/2020 Codice fiscale: 03049560166 Sede MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144 Carica SOCIETA' DI REVISIONE Nominato con atto del 23/04/2020 Data iscrizione: 25/05/2020

	Durata in carica: 3 ESERCIZI Data presentazione carica: 21/05/2020 REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE
	Numero: 132587
	Data: 07/06/2004
	Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Provincia: MI
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 47
	Data: 15/06/2004 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAPPONI FABRIZIO	SINDACO nominato con atto del 26/04/2018
	Nato a ROMA (RM) il 19/10/1968
	Codice fiscale: CPPFRZ68R19H501E
	Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	SINDACO
	Nominato con atto del 26/04/2018
	Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 100
	Data: 17/12/1999 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO	SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018
	Nato a MILANO (MI) il 02/01/1969
	Codice fiscale: MDZNRN69A02F205B
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica
	SINDACO SUPPLENTE
	Nominato con atto del 26/04/2018
	Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 87
	Data: 02/11/1999
	Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
FERRERO SONIA	SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018 Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971
	Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica
	SINDACO SUPPLENTE
	Nominato con atto del 26/04/2018
	Data iscrizione: 01/06/2018
	Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 65
	Data: 17/08/2007
	Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Titolari di altre cariche o qualifiche
SOCIO UNICO	SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
	SOCIO UNICO
	Sede LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)

SOCIO UNICO Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009 Data iscrizione: 22/04/2009

Attivita', albi, ruoli e licenze
Addetti	1
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa	06/07/2009
Attivita' prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attivita'

Inizio attivita'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/07/2009

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attivita' esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007 dell'attivita'

(classificazione desunta dall'attivita' dichiarata) Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: primaria Registro Imprese Data inizio: 06/07/2009

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020 (dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1	1	1

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

Sedi secondarie ed unita' locali
1) UNITA' LOCALE RM/1	ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO Data apertura: 01/03/2018 Indirizzo ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198 Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646 Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attivita'

(classificazione desunta dall'attivita dichiarata) Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento Impresa
Data ultimo protocollo	24/02/2021

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2WRQ3WF2G3DB0039076 estratto dal Registro Imprese in data 26/03/2021

DATI ANAGRAFICI

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Indirizzo PEC AREPOBP@LEGALMAIL.IT Numero REA MI - 1901310 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 06588570967 Partita IVA 06588570967 Codice LEI 81560062CEAE87A85C80 Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO Data atto di costituzione 15/04/2009 Data iscrizione 22/04/2009 Data ultimo protocollo 24/02/2021 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE GALLO GIUSEPPE

ATTIVITA'

Stato attività attiva Data inizio attività 06/07/2009 Attività prevalente HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO Codice ATECO 64.2 Codice NACE 64.2 Attività import export - Contratti di rete - Albi e ruoli e licenze - Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA - Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	60

-

Le tabelle sovrastanti espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Codice LEI

81560062CEAE87A85C80 Data scadenza: 23/02/2022

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 06588570967 Data di iscrizione: 22/04/2009 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
Estremi di Costituzione
	Iscrizione Registro Imprese
	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
	del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI
	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni
	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009
	Informazioni costitutive
	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione e controllo
	Durata della societa'
	Data termine: 31/12/2050
	Scadenza esercizi
	Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
	Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
	Sistema di amministrazione e controllo contabile
	Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE
	Soggetto che esercita il controllo contabile: SOCIETA' DI REVISIONE
	Organi amministrativi
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
	Collegio sindacale
	Numero effettivi: 3
	Numero supplenti: 2
Oggetto sociale
	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO ED HA PER
	OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI
	IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA
	PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL
	PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
	- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAMBI; - SERVIZI DI
	INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E
	ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAMENTO TECNICO,
	AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSO DALL'ATTIVITA'
	STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTERESSE DI SOCIETA'
	PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVITA' NON ABBIA CARATTERE
	RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENTALE AL CONSEGUIMENTO
	DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI' DALL'ATTIVITA' SOCIALE
	LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E
	L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI

DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO QUALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATIVA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE OPERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPERAZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI, PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NELLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI DELL ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO PER L ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESSE DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CAPOGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA.

Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZA LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE RISERVA ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA A DELIBERAR E

SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVILE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPETENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PROCEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIONE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIFICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI INDUSTRIALI E FINANZIARI; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASSETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INFORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GESTIONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DIRETTORE GENERALE; - L ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENTUALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESSI, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI SUPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL ARTICOLO

Poteri

2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITORI, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDIZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENTE E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AMMINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMINATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I POTERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in EURO	Deliberato: 35.060.000,00
	Sottoscritto: 35.060.000,00
	Versato: 35.060.000,00
	Conferimenti in DENARO
Azioni	Numero azioni: 35.060.000
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote Socio		n. azioni	valore	%	tipo diritto
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156		35.060.000	35.060.000,00	100	PROPRIETA'
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 25/05/2018
	Pratica con atto del 26/04/2018
	Data deposito: 25/05/2018 Data protocollo: 25/05/2018 Numero protocollo: MI-2018-219526
PROPRIETA'	L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato Capitale sociale Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 35.060.000,00 EURO
		pari a nominali: 35.060.000,00 EURO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.	Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE
		Codice fiscale: 97604990156
		Cittadinanza: LUSSEMBURGO Tipo di diritto: PROPRIETA'
Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

GALLO GIUSEPPE

CONSIGLIERE CANDELI FABIO CONSIGLIERE DI GIORGIO GIORGIO CONSIGLIERE GABRIELLI GIORGIO

Organi amministrativi in carica CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Numero amministratori in carica: 5 Elenco amministratori GALLO GIUSEPPE PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 12/02/2021 Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952 Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 25/05/2018 Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Nominato con atto del 12/02/2021 Data iscrizione: 22/02/2021 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 17/02/2021 CANDELI FABIO CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018 Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972 Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 25/05/2018 Poteri CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 25 OTTOBRE 2018 AL CONSIGLIERE DOTT. FABIO CANDELI VENGONO ASSEGNATI I SEGUENTI POTERI CON FIRMA SINGOLA: I. POTERI DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE, ANCHE SE FRAZIONATA, SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000 (CENTOMILA), AUTORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMENTI BANCARI; II. IL POTERE DI (I) ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONTRATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000 DI RAL; (II) PREMIARE ENTRO I LIMITI DEL BONUS POOL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE DI GRUPPO; (III) DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI, PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONALE SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO. DI GIORGIO GIORGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 26/04/2018 Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966 Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 25/05/2018

GABRIELLI GIORGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 18/04/2019

Codice fiscale: GBRGRG63H17H501N Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 18/04/2019 Data di prima iscrizione: 06/12/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 Data presentazione carica: 15/05/2019

Nato a ROMA (RM) il 17/06/1963

Sindaci, membri organi di controllo PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE STABILE NICOLA SINDACO AMATO GIORGIO SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SINDACO CAPPONI FABRIZIO SINDACO SUPPLENTE AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO SINDACO SUPPLENTE FERRERO SONIA Organi di controllo Collegio sindacale Numero in carica: 5 Elenco sindaci, membri degli organi di controllo STABILE NICOLA PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato con atto del 26/04/2018 Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947 Codice fiscale: STBNCL47S09I307L Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA AMATO GIORGIO SINDACO nominato con atto del 26/04/2018 Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979 Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica SINDACO Nominato con atto del 26/04/2018 Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 90 Data: 13/11/2007 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 23/04/2020 Codice fiscale: 03049560166 Sede MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144 Carica SOCIETA' DI REVISIONE Nominato con atto del 23/04/2020 Data iscrizione: 25/05/2020

	Durata in carica: 3 ESERCIZI Data presentazione carica: 21/05/2020 REGISTRO SOCIETA' DI REVISIONE
	Numero: 132587
	Data: 07/06/2004
	Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Provincia: MI
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 47
	Data: 15/06/2004 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAPPONI FABRIZIO	SINDACO nominato con atto del 26/04/2018
	Nato a ROMA (RM) il 19/10/1968
	Codice fiscale: CPPFRZ68R19H501E
	Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	SINDACO
	Nominato con atto del 26/04/2018
	Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 100
	Data: 17/12/1999 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AMADUZZI ANDREA ANGELO AURELIO	SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018
	Nato a MILANO (MI) il 02/01/1969
	Codice fiscale: MDZNRN69A02F205B
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica
	SINDACO SUPPLENTE
	Nominato con atto del 26/04/2018
	Data iscrizione: 01/06/2018 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 87
	Data: 02/11/1999
	Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
FERRERO SONIA	SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 26/04/2018 Nata a TORINO (TO) il 19/01/1971
	Codice fiscale: FRRSNO71A59L219R
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica
	SINDACO SUPPLENTE
	Nominato con atto del 26/04/2018
	Data iscrizione: 01/06/2018
	Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2020 REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 65
	Data: 17/08/2007
	Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Titolari di altre cariche o qualifiche
SOCIO UNICO	SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.
	SOCIO UNICO
	Sede LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO)

SOCIO UNICO Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009 Data iscrizione: 22/04/2009

Attivita', albi, ruoli e licenze
Addetti	1
Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa	06/07/2009
Attivita' prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attivita'

Inizio attivita'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/07/2009

Attività prevalente esercitata dall'impresa

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Attivita' esercitata nella sede legale

HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Classificazione ATECORI 2007 dell'attivita'

(classificazione desunta dall'attivita' dichiarata) Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: primaria Registro Imprese Data inizio: 06/07/2009

Addetti Impresa

(elaborazione da fonte INPS) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020 (dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Collaboratori	0	1	1	1	1

Addetti nel comune di ROMA (RM)

Unita' locali: 1

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	valore medio
Dipendenti	1	0	0	0	1
Indipendenti	0	0	0	0	0
Totale	1	0	0	0	1

Sedi secondarie ed unita' locali
1) UNITA' LOCALE RM/1	ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198

1) UNITA' LOCALE RM/1

(informazioni estratte dal Registro Imprese di ROMA)

UFFICIO Data apertura: 01/03/2018 Indirizzo ROMA (RM) VIA GIACOMO CARISSIMI 41 cap 00198 Estremi di iscrizione Numero Repertorio Economico Amministrativo: RM-1540646 Classificazione ATECORI 2007 della descrizione attivita'

(classificazione desunta dall'attivita dichiarata) Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: prevalente svolta dall'impresa

Aggiornamento Impresa
Data ultimo protocollo	24/02/2021

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione
ABI		03479		CAB		1600
denominazione			BNP Paribas Securities Services
			Intermediario partecipante se diverso dal precedente
denominazione	ABI (n.ro conto MT)
	data della richiesta						data di invio della comunicazione
	26/03/2021						26/03/2021
n.ro progressivo annuo 0000000232/21			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare		causale della rettifica/revoca
			Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BCA PROFILO SPA -MI
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		AREPO BP SPA
nome
codice fiscale			06588570967
	comune di nascita						provincia di nascita
data di nascita							nazionalità
indirizzo		VIA CERVA 28
città	MILANO						stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN	IT0001073045
	denominazione BCA PROFILO ORD
			Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 423.088.505
			Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo 00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento		termine di efficacia	diritto esercitabile
26/03/2021		28/03/2021					DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148
Note				TUF)
							Firma Intermediario