Banca Profilo — AGM Information 2025

Jun 18, 2025

STUDIO NOTARILE ASSOCIATO DOTT.SSA EZILDA MARICONDA DOTT. SIMONE CHIANTINI

Repertorio n. 34307 Raccolta n. 19735

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DI "BANCA PROFILO S.p.A."

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REPUBBLICA ITALIANA

------- L'anno duemilaventicinque, il giorno venti del mese di maggio

alle ore 15,00. In Milano, Via Cerva n. 28

lì, 20 maggio 2025

A richiesta di "BANCA PROFILO S.p.A.". Avanti a me Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese,

è comparso il signor:

• Prof. GIORGIO DI GIORGIO nato a Roma il 19 marzo 1966 e domiciliato per la carica in Milano, ove appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di "BANCA PROFILO S.p.A." con sede in Milano, Via Cerva n. 28, capitale sociale deliberato euro 142.294.106,00, sottoscritto e versato per euro 136.994.027,90, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09108700155 (di seguito definita anche la "Società" o la "Banca"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "Arepo BP S.p.A.", iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea ordinaria della Banca (di seguito l'"Assemblea") riunitasi in sede ordinaria in prima convocazione, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (c.d. "Decreto Mille Proroghe"), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di

Amministrazione;

1. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

3. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

4. Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Milano DP II il 29/05/2025 n. 54789 Serie 1T Esatti € 356,00

Aderisco alla richiesta fattami e dò atto che l'Assemblea si svolge come segue.

Presiede il comparente, a norma dell'art. 12 dello statuto sociale e nella sua predetta veste dà atto che:

• l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione per oggi, 20 maggio 2025 alle ore 15,00 esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, e in seconda convocazione, per il giorno 21 maggio 2025, stessa ora, mediante Avviso di Convocazione pubblicato il 10 aprile 2025, ai sensi dell'art. 125-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i) in versione integrale, sul sito Internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio (), e (ii) per estratto, sul quotidiano "Corriere della Sera";

• le date di convocazione dell'odierna Assemblea sono state comunicate, ai sensi della vigente regolamentazione, mediante diffusione di appositi Comunicati Stampa;

• ai sensi dell'art. 106, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 la cui efficacia è stata da ultimo prorogata dall'art. 3, comma 14-sexies, del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. n. 15 del 21 febbraio 2025, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà stabilita dalla suddetta normativa prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"), al quale potevano essere conferite deleghe e subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, come previsto dall'art. 106, comma 4, Decreto Cura Italia senza partecipazione fisica dei soci;

• l'intervento all'odierna Assemblea di Computershare S.p.A., degli Amministratori, dei Sindaci e dei rappresentanti della Società di Revisione, come espressamente previsto nell'Avviso di Convocazione si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;

• i dati personali raccolti nell'ambito del conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato per la partecipazione ai lavori, saranno trattati ai soli fini del regolare svolgimento dell'Assemblea e per la verbalizzazione. Il Presidente constata che:

• nei locali di Via Cerva n. 28, oltre ad esso Presidente e a me Notaio Simone Chiantini, sono presenti l'Amministratore Delegato Dott. Fabio Candeli ed i sindaci effettivi Dott.ssa Gloria Francesca Marino ed Avv. Maria Sardelli;

• assiste altresì all'Assemblea il Responsabile della Funzione Legale e Societario Avv.to. GIORGIO TOSETTI DARDANELLI;

• del Consiglio di Amministrazione sono collegati in audio/video conferenza, tramite la piattaforma "MS Teams": .. Avv. Maria Rita Scolaro - Consigliere

.. Dott. Gimede Gigante - Consigliere

.. Dott.ssa Francesca Colaiacovo - Consigliere

.. Dott.ssa Paola Santarelli - Consigliere

• è collegato in video conferenza, tramite la piattaforma "MS Teams", il Dott. Nicola Stabile - Presidente del Collegio Sindacale;

• è collegata in video conferenza, sempre tramite la piattaforma "MS Teams", la Dott.ssa Laura Rusconi in rappresentanza di Computershare S.p.A. società individuata da "Banca Profilo S.p.A." quale Rappresentante Designato. Il Presidente comunica che:

• come da raccomandazione Consob è stato consentito a rappresentanti della società di revisione, di partecipare alla riunione in video conferenza tramite la piattaforma "MS Teams";

• sono stati regolarmente effettuati gli adempimenti formativi previsti dal TUF e dal vigente Regolamento CONSOB 11971 del 14 maggio 1999;

• il capitale sociale della Società alla data odierna sottoscritto e versato ammonta ad euro 136.994.027,90, suddiviso in 677.997.856 azioni ordinarie prive del valore nominale;

• Banca Profilo fa parte del Gruppo bancario Banca Profilo. La capogruppo Arepo BP S.p.A., società finanziaria, è il soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento sulla Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2497 e seguenti del Codice Civile;

• secondo le risultanze, a tutt'oggi, del libro soci, delle comunicazioni ufficiali ricevute o da altre informazioni a disposizione, partecipa in misura superiore al 5% del capitale sottoscritto, rappresentato da azioni con diritto di voto, il socio Arepo BP S.p.A. il quale detiene alla record date direttamente n. 423.088.505 azioni Banca Profilo S.p.A., pari al 62,403% del capitale sociale. Arepo BP S.p.A. è controllata al 100% da Sator Investments S.à r.l., società integralmente posseduta da Sator Private Equity Fund "A";

• alla data odierna la Società detiene 17.351.816 azioni proprie;

• alla Società non risulta l'esistenza di patti e/o accordi fra gli Azionisti ai sensi dell'art. 122 TUF;

• Banca Profilo ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed ha istituito l'Organismo di Vigilanza ai sensi del precitato Decreto.

Da gennaio 2014 le funzioni di Organismo di Vigilanza sono svolte dal Collegio Sindacale;

• ai sensi del Titolo V, capitolo 5 della circolare Banca d'Italia 263/2006, in data 30 giugno 2012 il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e quello del Collegio Sindacale, ha recepito la Direttiva della Capogruppo Arepo BP S.p.A. in materia di attività di rischio, di conflitti di interesse e di operazioni con soggetti collegati, efficace dal 1° gennaio 2013 e disponibile sul sito Internet della Banca, nella versione tempo per tempo vigente, alla sezione Corporate Governance/Documenti Societari.

Il Presidente informa e precisa che:

• le deleghe sono state ricevute da Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato secondo le modalità previste nel modulo appositamente predisposto e riscontrate validamente conferite ai sensi della normativa vigente;

• i risultati delle votazioni riguardanti tutti i punti all'ordine del giorno della presente Assemblea saranno forniti da Computershare S.p.A. nella sua qualità di gestore delle attività dell'Assemblea e il sistema di rilevazione di voti produrrà i necessari documenti da allegare al verbale ed in particolare l'elenco dei soci rappresentati.

Il Presidente comunica inoltre che:

• è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alle vigenti disposizioni;

• sono ora rappresentate, tramite il Rappresentante Designato, n. 434.651.832 (quattrocentotrentaquattromilioniseicentocinquantunomilaottoc entotrentadue) azioni ordinarie sulle n. 677.997.856 (seicentosettantasettemilioninovecentonovantasettemilaottocen tocinquantasei) azioni costituenti il capitale sottoscritto e versato della Banca pari a circa il 64,108143% (sessantaquattro virgola centoottomilacentoquarantatre per cento) dello stesso riferibili a n. 15 (quindici) azionisti che hanno conferito delega a detto soggetto. Il Presidente dichiara che:

• secondo le risultanze del libro soci integrate dalle comunicazioni effettuate ai sensi di legge e dai riscontri effettuati per l'ammissione al voto risultano iscritti 6.022 (seimilaventidue) azionisti;

• pertanto, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto e dell'articolo 2368 del codice civile, l'Assemblea è regolarmente costituita e valida per deliberare in prima convocazione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che, ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno. L'avviso di convocazione indica il termine entro il quale le domande poste prima dell'Assemblea devono pervenire alla Società. Nello specifico, la Banca ha richiesto nell'avviso di convocazione di far pervenire le eventuali domande alla Società entro il giorno 9 maggio 2025 (ovvero entro la fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione).

Alle domande non è dovuta una risposta, quando le

informazioni richieste sono già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della Società. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Al riguardo, segnala che il socio Marco Bava ha fatto pervenire alla Banca alcune domande in data 3 maggio 2025, pubblicate con le relative risposte, in data 15 maggio 2025 sul sito della Banca nella sezione dedicata ai lavori assembleari. Il fascicolo contenente le domande e risposte sarà allegato al verbale. Il Presidente ricorda che la documentazione relativa a tutti gli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea è stata oggetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina applicabile. In particolare: - il giorno 10 aprile 2025 sono stati pubblicati i documenti relativi ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea (ossia la Relazione Illustrativa ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58); - il giorno 29 aprile 2025 è stata pubblicata la Lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione presentata dal socio Arepo BP S.p.A.; - il giorno 6 maggio 2025 sono state pubblicate le proposte individuali di deliberazione presentate dal socio Arepo BP S.p.A. Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea precisando che, anche in conformità alla prassi seguita nelle precedenti assemblee, ometterà per tutti i punti la lettura integrale dei documenti di riferimento, dal momento che tutti i documenti come sopra precisato, sono stati messi a disposizione del pubblico nei modi e nei termini di legge. Il Presidente passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno dell'Assemblea. 1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2. Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; 5. Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente segnala che, seppur trattate e discusse in maniera unitaria, verranno effettuate votazioni distinte per

Il Presidente comunica che:

i cinque diversi punti all'ordine del giorno.

• nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca del 1° aprile scorso, i cinque consiglieri indipendenti Michele Centonze, Francesca Colaiacovo, Giorgio Gabrielli, Gimede Gigante e Paola Santarelli, nonché la consigliera non esecutiva Maria Rita Scolaro hanno rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

• i consiglieri dimissionari erano stati nominati dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2024 (mediante applicazione del meccanismo del voto di lista, ai sensi dell'articolo 15 dello statuto sociale);

• ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto sociale della Banca, essendo venuta a mancare la maggioranza degli amministratori in carica nominati dall'assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione della Banca deve intendersi automaticamente decaduto a far data dalla nomina del nuovo organo amministrativo da parte dell'assemblea dei soci. Preso atto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria dei soci per il rinnovo dell'intero organo amministrativo della Banca per il giorno 20 maggio 2025, in prima convocazione e, occorrendo, il 21 maggio 2025, in seconda convocazione;

• in data 25 aprile scorso il socio di controllo Arepo BP S.p.A. ha depositato la seguente Lista di candidati al Consiglio di Amministrazione, corredata, per ciascun candidato, di tutta la documentazione richiesta (CV, dichiarazioni, elenco degli incarichi ex art. 2409-septiesdecies c.c.). In particolare, si evidenzia che, in coerenza con quanto richiesto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana, gli amministratori dichiaratisi idonei a qualificarsi indipendenti, hanno assunto l'impegno a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato.

Il Presidente dà lettura dell'unica lista che è quella presentata da Arepo BP S.p.A.:

1. Michele CENTONZE, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 9 febbraio 1977, qualificatosi indipendente ai sensi sia del Testo unico della finanza sia del Codice di Corporate Governance;

2. Gimede GIGANTE, nato a Ceglie Messapica (BR) il 10 dicembre 1980, qualificatosi indipendente ai sensi sia del Testo unico della finanza sia del Codice di Corporate Governance;

3. Salvatore TEDESCO, nato a Catanzaro il 21 maggio 1972;

4. Maria Rita SCOLARO, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 28 marzo 1979;

5. Francesca COLAIACOVO, nata a Gubbio (PG) il 14 marzo 1963, qualificatasi indipendente ai sensi sia del Testo unico della finanza sia del Codice di Corporate Governance; 6. Paola SANTARELLI, nata a Roma il 2 gennaio 1959, qualificatasi indipendente ai sensi sia del Testo unico della finanza sia del Codice di Corporate Governance; 7. Matteo ARPE, nato a Milano il 3 novembre 1964;

6. Giorgio GABRIELLI, nato a Roma il 17 giugno 1963, qualificatosi indipendente ai sensi sia del Testo unico della finanza sia del Codice di Corporate Governance;

7. Ezilda MARICONDA, nata a Roma il 2 aprile 1968, qualificatasi indipendente ai sensi sia del Testo unico della finanza sia del Codice di Corporate Governance.

Il Presidente segnala che la compagine proposta è conforme a quanto previsto dalla L. 120/2011 in materia di genere meno rappresentato ed a quanto richiesto dalla normativa con riferimento al numero di Consiglieri indipendenti che devono essere rappresentati nell'organo amministrativo.

Tutti i candidati alla carica di Amministratore, di cui alla lista presentata dal socio Arepo BP S.p.A., hanno espressamente eletto domicilio – per tutti gli atti relativi alla carica – anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.

Non sono state depositate ulteriori liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Il socio Arepo BP S.p.A. ha inoltre presentato le seguenti proposte connesse con il rinnovo dell'organo amministrativo: - con riferimento al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione;

• con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea "Determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare che l'incarico avrà durata di 2 (due) esercizi vale a dire sino all'esercizio scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

• con riferimento al terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea "Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 25 aprile 2025 e pubblicata in data 29 aprile 2025 per l'esercizio scadente con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026;

• con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno dell'assemblea "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", propone di designare il Professor Michele Centonze (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) quale Presidente e il Professor Gimede Gigante (candidato elencato al 2° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) quale Vice Presidente, fermo restando che la nomina a tali cariche sarà di competenza del Consiglio di

Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;

• con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea "Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione", propone di attribuire, per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori investiti di particolari cariche, di euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila virgola zero zero).

Il Presidente constata che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e apre la votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Arepo BP S.p.A. relativa al primo punto all'ordine del giorno in ordine alla determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione acquisito elettronicamente:

• voti favorevoli numero 434.651.832 (quattrocentotrentaquattromilioniseicentocinquantunomilaottoc entotrentadue) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 64,108143% (sessantaquattro virgola centoottomilacentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF

Il Presidente constata che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e apre la votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Arepo BP S.p.A. relativa al secondo punto all'ordine del giorno in ordine alla determinazione della durata in carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione acquisito elettronicamente:

• voti favorevoli numero 434.651.832 (quattrocentotrentaquattromilioniseicentocinquantunomilaottoc entotrentadue) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 64,108143% (sessantaquattro virgola centoottomilacentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente constata che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e apre la votazione. Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Arepo BP S.p.A. relativa al terzo punto all'ordine del giorno in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dei candidati riportati nella lista presentata dal socio Arepo BP S.p.A.: 1. Michele CENTONZE, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 9 febbraio 1977; 2. Gimede GIGANTE, nato a Ceglie Messapica (BR) il 10 dicembre 1980; 3. Salvatore TEDESCO, nato a Catanzaro il 21 maggio 1972; 4. Maria Rita SCOLARO, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 28 marzo 1979; 5. Francesca COLAIACOVO, nata a Gubbio (PG) il 14 marzo 1963;

1. Paola SANTARELLI, nata a Roma il 2 gennaio 1959;

2. Matteo ARPE, nato a Milano il 3 novembre 1964;

3. Giorgio GABRIELLI, nato a Roma il 17 giugno 1963;

4. Ezilda MARICONDA, nata a Roma il 2 aprile 1968.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione acquisito elettronicamente:

• voti favorevoli numero 434.651.832 (quattrocentotrentaquattromilioniseicentocinquantunomilaottoc entotrentadue) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 64,108143% (sessantaquattro virgola centoottomilacentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente constata che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e apre la votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Arepo BP S.p.A. relativa al quarto punto all'ordine del giorno in ordine alla proposta di designazione del Prof. Michele Centonze (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Professor Gimede Gigante (candidato elencato al 2° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026) quale Vice Presidente, fermo restando che la nomina a tali cariche sarà di competenza del Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il Presidente chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione acquisito elettronicamente:

• voti favorevoli numero 434.651.832 (quattrocentotrentaquattromilioniseicentocinquantunomilaottoc entotrentadue) pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 64,108143% (sessantaquattro virgola centoottomilacentoquarantatré per cento) del capitale sociale.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta è stata approvata all'unanimità.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente constata che il quorum costitutivo da lui comunicato all'inizio dell'Assemblea è rimasto invariato e apre la votazione.

Il Presidente pone in votazione la proposta del socio Arepo BP S.p.A. relativa al quinto punto all'ordine del giorno in ordine alla determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione e chiede quindi al rappresentante di Computershare S.p.A. di fornire il risultato della votazione acquisito elettronicamente:

• voti favorevoli numero 432.563.191 (quattrocentotrentaduemilionicinquecentosessantatremilacenton ovantuno) pari al 99,519468% (novantanove virgola cinquecentodiciannovemilaquattrocentosessantotto per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 63,800082% (sessantatré virgola ottocentomilaottantadue per cento) del capitale sociale;

• voti astenuti numero 2.088.641 (duemilioniottantottomilaseicentoquarantuno), pari allo 0,480532% (zero virgola quattrocentottantamilacinquecentotrentadue per cento) del capitale sociale presente ed avente diritto al voto ed al 0,308060% del capitale sociale.

Il Presidente annuncia pertanto che la proposta è stata approvata a maggioranza.

Nessuna azione per la quale è stata conferita delega al Rappresentante Designato è stata esclusa dalla votazione ai sensi dell'art. 135 undecies, terzo comma, del TUF.

Il Presidente dà atto che il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., che scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 risulta così composto:

1. Michele CENTONZE, nato a San Pietro Vernotico (BR) il 9 febbraio 1977;

2. Gimede GIGANTE, nato a Ceglie Messapica (BR) il 10 dicembre 1980;

3. Salvatore TEDESCO, nato a Catanzaro il 21 maggio 1972;

4. Maria Rita SCOLARO, nata a Melito di Porto Salvo (RC) il 28 marzo 1979;

5. Francesca COLAIACOVO, nata a Gubbio (PG) il 14 marzo 1963;

6. Paola SANTARELLI, nata a Roma il 2 gennaio 1959;

7. Matteo ARPE, nato a Milano il 3 novembre 1964;

8. Giorgio GABRIELLI, nato a Roma il 17 giugno 1963;

9. Ezilda MARICONDA, nata a Roma il 2 aprile 1968.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, accertato il risultato positivo delle votazioni, dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore 15,25.

Si allegano al presente verbale:

• l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti per delega in assemblea con evidenza del numero di azioni di titolarità di ciascuno di essi sotto la lettera "A", firmato dal comparente e da me Notaio;

• documento contenente le domande del socio Marco Bava con le relative risposte pubblicate sul sito della Banca, il tutto riunito in un unico fascicolo, sotto la lettera "B", firmato dal comparente e da me Notaio.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua volontà e con me Notaio lo sottoscrive essendo le ore 15,40.

Scritto da persona di mia fiducia su tre fogli per pagine undici e fin qui della dodicesima a macchina ed in piccola parte a mano da me Notaio.

F.to: Giorgio DI GIORGIO Simone CHIANTINI notaio Banca Profilo S.p.A.

Allegato......................................................................................................................................................................

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge		Titolare
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
l			COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA` DI RAPPRESENTANTE	0
DESIGNATO NELLA PERSONA DI RUSCONI LAURA
1	D	AREPO BP SPA	423.088.505
			Totale azioni	423.088.505
				62,402632%
2			COMPUTERSHARE SPA IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE	0
			DESIGNATO (SUBDELEGA TREVISAN) NELLA PERSONA DI
		RUSCONI LAUR A
l 2	D D	ARROWST ACWI AEF III NON FLIP		2.012.647
3	D	AK PERM FND DFA INTL SMALL CO		361
		FUND	MERCER GLOBAL ENHANCED LOW VOLATILITY SHARES	147.638
4	D	(CAYMAN) LIMITED	ARROWSTREET ACWI ALPHA EXTENSION FUND III	4.582.658
5	D		JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL	6.568
6	D	COMPANY FUND.	JHVIT INT`L SMALL CO TRUST JOHN HANCOCK INVESTMENT
		MANAGEMENT SERVICES LLC JHVIT INTERN		241
7	D		DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF	1
		DIMENSIONAL E
8	D		DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	662.540
9	D	COMPANY	CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL	884.663
10	D		INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA
		904.634 INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC
11	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC		47.391
12	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY	23.578
		PORTFOLIO
13	D	MGI FUNDS PLC		201.766
14	D	VFMC LOW VOLATILITY EQUITY TRUST 1		2.088.641
			Totale azioni	11.563.327
				1,705511%
			Totale azioni in proprio	0
			Totalc azioni in delega	434.651.832
Totale azioni in rappresentanza legale				0
			TOTALE AZIONI	434.651.832
				64,108143%
			Totale azionisti in proprio	0
			Totale azionisti in delega	15
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0
			TOTALE AZIONISTI	ો રે

TOTALE PERSONE INTERVENUTE

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Banca Profilo S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 20 maggio 2025 (2^ Convocazione del 21 maggio 2025 )

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 434.651.832 azioni ordinarie

pari al 64,108143% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 15 azionisti rappresentati per delega.

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 15 Teste: 1 Azionisti. : 15

Allegato......................................................................................................................................................................

DOMANDE E RISPOSTE

Assemblea Ordinaria di Banca Profilo del 20 maggio 2025

1-6 -8-8

DOMANDE DEL SOCIO SIG. MARCO BAVA

Milano, 15 maggio 2025

Il presente documento riporta integralmente le domande pervenute alla Società il 3 maggio 2025 dal Socio Il presche documento nporta magi.
Sig. Marco Bava, con indicazione, per ciascuna domanda, della relativa risposta della Società ai sensi dell'art. 127-ter del Testo Unico della Finanza.

Come emerge dalla lettura delle domande, molte di esse non sono attinenti all'ordine del giorno co Conic cincre unia rocard al 31 dicembre 2024 o non hanno nulla a che vedere con l'attività svolta dalla Società.

Tuttavia, in un'ottica di piena trasparenza, si sono fornite, per quanto possibile, risposte a tutte le domande formulate, laddove disponibili i relativi riferimenti.

Richiesta di:

A. estrazione dal libro soci (art.2422 cc) dei primi 100 azionisti in un files da inviare prima dell'assemblea gratuitamente prima dell'assemblea all'email ideeconomiche@pec.it.

Computershare

Maggiori Azionisti BANCA PROFILO S.p.A.

(i dati sono stralciati dal Libro dei Soci aggiornato alla data del 30/04/2025)

Numero azioni ordinarie in circolazione:

Valore Nominale Euro

	Azionista diretto	Nazionalità	N. Azioni a segulto segnalazioni pagamento dividendo valuta 08/05/2024	% su Capitale con diritto di voto	N. Azioni a seguito deposito assemblea del 12/12/2024	% su Capitale con diritto di voto	N. Azioni a seguito deposito assemblea del 15/04/2025	% su Capitale соп diritto di voto
ਜ	AREPO BP SPA	ITALIANA	423.088.505	62,403
	BANCA PROFILO				423.088.505	62,403	423.088.505	62,403
2	SPA	ITALIANA	17.987.371	2,653		0,000		0,000
3	SATOR S.P.A.	ITALIANA	10.000.000	1,475		0,000		0,000
4	LARES S.R.L.	ITALIANA	6.600.000	0,973		0,000
5	SCARLINI							0,000
	FRANCESCO CHITI MARIA	ITALIANA	4.000.000	0,590		0,000		0,000
6	ROBERTA	ITALIANA	3,800.000	0,560		0,000		0,000
7	MANARA MARCO	ITALIANA	3.800.000	0,560
	MARCHETTI					0,000	2.330.526	0,344
8	EMANUELA SCARLINI	ITALIANA	3.500.000	0,516		0,000		0,000
9	ALESSANDRO	ITALIANA	3.085.700	0,455		0,000
10	CECI GIOVANNI	ITALIANA	3.000.000	0,442				0,000
	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS					0,000		0,000
11	GROUP INC	STATUNITENSE	2.698.377	0,398		0,000		0,000
12	BARONE LUCA
	BANCA POPOLARE	ITALIANA	2.305.186			0,000		0,000
	DI SONDRIO
ਹ ਤੋ	(SUISSE) SA DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	SVIZZERA	2.158.000	0,318		0,000		0,000
14	PNS GROUP INC	STATUNITENSE		0,000	2.076.282	0,306	1.417.173	0,209
15	ARROWST ACWI AEF III NON FLIP	STATUNITENSE
। ਦ	DAL POZZO D'ANNONE CLAUDIA GISELDA	ITALIANA		0,000	2.012.647	0,297	1.928.050	0,284
	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY		2.000.000	0,295		0,000		0,000
17	SERIES OF THE DFA INVESTMENT TRUST COMPANY	STATUNITENSE	1.711.765	0,252		0,000		000000

677.997.856

0

	CONTINENTAL
	SMALL SERIES THE CONTINENTAL				1.711.765	0,252	1.651.684	0,244
18	SMALL COMPANY	STATUNITENSE		0,000				0,000
19	CANDELI FABIO	ITALIANA	1.673.224	0,247		0,000
	BARCLAYS CAPITAL
	SECURITIES	INGLESE	1.670.078	0,246		0,000		0,000
20	LIMITED					0,000		0,000
21	GAP S.R.L.	ITALIANA	1.597.434
22	TOMASI CONT MARINELLA	ITALIANA	1.500.000	0,221		0,000		0,000
	AZIMUT CAPITAL
23	MANAGEMENT SGR S.P.A.	ITALIANA	1.318.157	0,194		0,000		0,000
	CORALLO SILVANO ANTONINO	ITALIANA	1.300.000	0,192		0,000		0,000
24	CASTIGLIONI					0,000		0,000
ર્ટ	ROBERTO ARAGNETT!	ITALIANA	1.150.000	0,170
	BELLARD! MARIO					0,000		0,000
26	GIUSEPPE ALBORINO	ITALIANA	1.090.903	0,161
27	CARMINE	ITALIANA	1.061.500	0,157		0,000		0,000
	BNP PARIBAS NEW YORK	STATUNITENSE	1.053.469	0,155		0,000		0,000
28	PROVANI BRUNO	ITALIANA	1.000.000	0,147		0,000		0,000
29		ITALIANA	925.000	0,136		0,000		0,000
30	BETTINI FRANCO	ITALIANA	920,000	0,136		0,000		0,000
31	LI VOLSI SANTO ZETA INVESTMENT					0,000		0,000
32	SRL	ITALIANA	903.430	0,133
	PICTET & CIE EUROPE SA
	TAXABLE	LUSSEMBURGHESE	900.000	0,133		0,000		0,000
33	ACCOUNT BONGIOLATTI					0,000		0,000
34	GRAZIANA	ITALIANA	898.000	0,132
રૂક	ROFFE` LAYLA VIVIAN	ITALIANA	895,358	0,132		0,000		0,000
36	TAGINI RICCARDO	ITALIANA	891.400	0,131		0,000		0,000
37	BAGA MARCO	ITALIANA	875,230	0,129		0,000		0,000
	BRUNETTA D'USSEAUX & C.
	SOCIETA DI
38	INTERMEDIAZIONE MOBILIAR	ITALIANA	869.000	0,128		0,000		0,000
	VFMC LOW
	VOLATILITY EQUITY TRUST							0.308
ਤੋਕੋ	1	AUSTRALIANA	868.526	0,128	1.064.334	0,157	2.088.641
40	LO SAPIÓ SALVATORE	ITALIANA	839.000	0,124		0,000		0,000
	INTERNATIONAL
	CORE EQUITY PORTFOLIO OF
	DFA INVESTMENT
41	DIMENSIONS GROUP INC	STATUNITENSE	801.521	0,118	878.112	0,130	963.146	0,142
	UBS AG (LONDON	INGLESE	800.128	0,118		0,000		0,000
42	BRANCH)	ITALIANA	781.000	0,115		0,000		0,000
43	CHIMICOLOR BOCCOLI							0,000
44	GABRIELE	ITALIANA	770.000	0,114		0,000 0,000		0,000
45	BENEDETTO IRIDE	ITALIANA	764.800	0,113				0,000
46	MILVA CARLO	ITALIANA	761.200	0,112		0,000		0,000
47	AGAZZI LAURA	ITALIANA	760.004	0,112		0,000
48	CARRARA STEFANO	ITALIANA	751.694	0,111		0,000		0,000
	UNIONE	ITALIANA	750.000	0,111		0,000		0,000
49	FIDUCIARIA S.P.A.		750.000	0,111		0,000		0,000
50	MARZIONI ENRICO JP MORGAN	ITALIANA						0,000
ਟ 1	CLEARING CORP.	STATUNITENSE	746.001	0,110		0,000
52	RAIMONDO DOMENICO	ITALIANA	708.387	0,104		0,000		0,000

	GRIMALDI
	ਟਤ ARNALDQ	ITALIANA	700.000	0,103		0,000		0,000
	ਟੋਪੈ ZANOLLI VITTORIO	ITALIANA	700.000	0,103		0,000		0,000
	ટેન્ટ IÖRI SIMONETTA	ITALIANA	674.620	0,100		0,000		0,000
	રહ FLORI ALDO CORTIANA	ITALIANA	670.000	0,099		0,000		0,000
	57 RICCARDO	ITALIANA	664.000	0,098		0,000		0,000
	SWISS LIFE LUX ਦੇ 8	LUSSEMBURGHESE	660.000	0,097		0,000
	PKB PRIVATBANK ਟੇਕੇ AG	SVIZZERA	650.193	0,096				0,000
	eo BAZOLI ERNESTO	ITALIANA	600.000	0,088		0,000		0,000
ਦਾ	ROSSI CESARE	ITALIANA	600.000	0,088		0,000		0,000
62	SALVADORI					0,000		0,000
	MASSIMILIANO TROVATO	ITALIANA	600.000	0,088		0,000		0,000
63	MICHELE	ITALIANA	600,000	0,088		0,000		0,000
64	GIOVANELLI ROBERTO	ITALIANA	599.999	0,088
હક	BRAMBILLA					0,000		0,000
	MAURO ANTONIO	ITALIANA	560.000	0,083		0,000		0,000
રિક	ALBANESE BRUNO ARROWSTREET	ITALIANA	555.000	0,082		0,000		0,000
	ACWI ALPHA
	EXTENSION FUND III (CAYMAN)
67	LIMITED	CAYMANESE	544.029	0,080	1.006.774	0,148	4.547.981	0,671
68	MARTINO GIOVANNI	ITALIANA	531.689	0,078
રુપ	PARIBAS PARIS	FRANCESE	516.223			0,000		0,000
	GIANSTEFANI			0,076		0,000		0,000
70	GRAZIANO	ITALIANA	511.113	0,075		0,000		0,000
71	IVARS S.P.A.	ITALIANA	500.000	0,074		0,000		0,000
72	MALIBU` - S.R.L.	ITALIANA	500.000	0,074		0,000		0,000
73	CEI LUIGI CORTE ROBERTO	ITALIANA	500.000	0,074		0,000		0,000
74	GIOVANNI FEDELE	ITALIANA	500.000	0,074		0,000
	GALETTO GIAMMARCO -							0,000
	Coint .: GALETTO
75 76	GIOVANNI	ITALIANA	500.000	0,074		0,000		0,000
	LAMERA ANTONIO MAZZA MIDANA	ITALIANA	500.000	0,074		0,000		0,000
77	الاوا	ITALIANA	500.000	0,074		0,000		0,000
78	FRANCESCHI SCARUFFI ATTILIO	ITALIANA	490.113	0,072
79	CACCIA TARCISIO	ITALIANA	490.000	0,072		0,000		0,000
80	RICASOLI CARLO	ITALIANA	490.000	0,072		0,000		0,000
81	MICHELONI MARIO					0,000		0,000
82	NOBILI ANNA LISA	ITALIANA	475.000	0,070		0,000		0,000
	INTERACTIVE	ITALIANA	470.000	0,069		0,000		0,000
83	BROKERS LLC	STATUNITENSE	469.680	0,069		0,000		0,000
84	BENDI ARRIGO	ITALIANA	450.000	0,066		0,000		0,000
85	VESPA BRUNO	ITALIANA	449.015	0,066		0,000		0,000
86	VINCENZI LORIS	ITALIANA	440.000	0,065		0,000		0,000
87	EFG BANK AG	SVIZZERA	425.500	0,063		0,000		0,000
88	FOGLIA GIACOMO LUČA AMEDEO	ITALIANA	425.175	0,063
89	GALLANI					0,000		0,000
ao	GIUSEPPE SPINA PAOLO	ITALIANA	405.000	0,060		0,000		0,000
	BIANCIARDI	ITALIANA	401.000	0,059		0,000		0,000
ਰ 1	MARIO	ITALIANA	400.000	0,059		0,000		0,000
ರಿನ	BOSCHETTI BRUNO	ITALIANA	400.000	0,059
ਰਤੋ	AGLIARDI MAURO	ITALIANA	400.000	0,059		0,000		0,000
ਰੇਖ	LOKAR GIOVANNI	ITALIANA	400.000	0,059		0,000	CAONE	0,000
ਹੇਦੇ	MENDEZ					0,000	1 15 1 11 11	0,000
	MORCILLO DANIEL	ITALIANA	400.000	0.058		0,000		0,000
						ਂ દ્ધ
						ﺎﻧﻴ

1-1-1-1-1-1-1

5

તેરિ	ROMAGNOLO REMIGIO	ITALIANA	400.000	0,059	0,000	0.000
		ITALIANA	400.000	0,059	0,000	0.000
97	VIOLA DOMENICO		398.000	0,059	0.000	0,000
ਰੇ8	CIROLINI DANIELA	ITALIANA			0,000	0.000
ਰੇਰੇ	BIANCHI OSCAR	ITALIANA	390.000	0,058
	LUNGHI DAVIDE ALESSANDRO	ITALIANA	380.000	0,056	0.000	0,000
100			380.000	0,056	0.000	0,000
101	mensa pier luigi	ITALIANA

B. Richiesta di azione di responsabilità nei confronti del CdA:

Proposta di azione di responsabilità , per l'anticostituzionalità della delega obbligatoria per r roposta alle assemblee, che ai sensi dell'art. 2393 cc 2 comma, può essere fatta anche se partecipare and an
non all'odg in occasione della discussione del bilancio : RICHIESTA DI AZIONE DI non " di Vago" m
RESPONSABILITA" NEI CONFRONTI DEL CDA e motivata dal fatto che nel ......., ha utilizzato ed REST 610719222111 11:12
utili, fuori dell'emergenza sanitaria COVID una normativa autocratica anticostituzionale nei confronti degli art.3,21,47 della Costituzione. Il fatto che si continui ad utilizzare una forzatura ocuno no anni dalla dichiarazione di chiusura della pandemia da pandemia da parte dell'OMS, giurialio.
è la prova che l'obiettivo vero autocratico è volto all'annullamento del diritto degli azionisti a e la prova ene all'assemblea. La circostanza è comprovata anche oggi dall'art. 11 della legge 21 del partecipare an assemi.
2024, che stabilisce la proroga delle stesse disposizioni originariamente previste per lo 2024. Se l'Otable dell'art. 106 del Decreto Cura Italia al 31 dicembre 22024.Se fossi stato presente in assemblea avrei potuto contestare questa falsità oltre che presentare biato pi 250.
direttamente l'azione di responsabilità. Tutto ciò quindi dimostra una violazione congiunta degli art.3 , 21 e 47 della Costituzione.

urari i 2011 della LEGGE 5 marzo 2024, n. 21 entrato in vigore il 27/03/2024 (GU n. 60 del 12-E urticolo sa dontemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate si o alla società il rappresentante designato dalla società. In tale ipotesi, non Brogano sono la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea e il diritto di porre e consentiva le prima dell'assemblea. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, la predetta facoltà statutaria si applica anche alle società ammesse alla negoziazione al benave, la provinci.

Su un sistema multilaterale di negoziazione. L'articolo 11 introduce un nuovo articolo 135-Sa un' Sistema Marie andoclusir nello statuto, che le assemblee delle società quotate si svolgano esclusivamente contempiato Ticho Blatato, 117.
tramite il rappresentante pagato e designato dalla società. Le disposizioni in commento rendono tramanente, nelle sue linee essenziali, e a condizione che lo statuto preveda tale possibilità, permanente) marco
quanto previsto dall'articolo 106, commi 4 e 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha quanto provetto nello sullo svolgimento delle assemblee societarie ordinarie e ntrodotto episazione e perare il diritto degli azionisti alla partecipazione e al voto in assemblea con le misure di sicurezza imposte in relazione all'epidemia da COVID-19. Il Governo, asconarea e con illustrativa, fa presente che la possibilità di continuare a svolgere l'assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato tiene conto dell'evoluzione, da tempo in corso, del modello decisionale dei soci, che si articola, sostanzialmente, in tre momenti: la presentazione da parte del consiglio di amministrazione delle proposte di delibera dell'assemblea; la messa a disposizione del pubblico delle relazioni e della documentazione

pertinente; l'espressione del socio sulle proposte del consiglio di amministrazione. In questo contesto, viene fatta una affermazione priva di ogni fondamento giuridico: che l'assemblea ha perso la sua funzione informativa, di dibattito e di confronto essenziale al fine della definizione della decisione di voto da esprimere. Per cui non è vero che la partecipazione all'assemblea si riduca, in particolar modo, per gli investitori istituzionali e i gestori di attività, nell'esercizio del diritto di voto in una direzione definita ben prima dell'evento assembleare, all'esito delle procedure adottate in attuazione della funzione di stewardship e tenendo conto delle occasioni di incontro diretto, chiuse ai risparmiatori, con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Ecco l'ennesima la dimostrazione della violazione dell'art.3 della Costituzione, unito all'art.21 in quanto gli in investitori istituzionale possono sia partecipare sia intervenire esprimendo tutti i loro pensieri agli amministratori, mentre gli azionisti no. Per cui possono esercitare il loro diritto statuito dall'art,47 della Costituzione se non possono piu' partecipare alle assemblee, come avviene in tutti i paesi del Mondo?

Per cui in questo contesto, si verrebbe ad applicare una norma di esclusione dal diritto di partecipazione alle assemblee degli azionisti per una oggettiva differenza di diritti fra cittadini azionisti privati investitori, mentre lo possono fare gli azionisti istituzionali che invece godono di incontri diretti privati e riservati con il management della società in applicazione delle politiche di engagement. Camera e Senato non hanno mai spiegato perché mentre consentono agli investitori istituzionali di esprimere liberamente il loro pensiero sulle società e gli amministratori, tutti gli altri azionisti, che lo hanno sempre fatto nelle assemblee, con la chiusura delle assemblee, non lo possono più fare?

Il che crea una palese ed illegittima asimmetria informativa, legalizzata in Italia rispetto al contesto internazionale in cui questo divieto di partecipazione non sussiste, mettendo un bavaglio agli azionisti che così perdono l'unico diritto che avevano per esprime il loro pensiero e tutelare il loro risparmio. Anzi gli orientamenti europei vanno da anni nella direzione opposta come dimostrano le lettere inviate dal Council of Institutional Investors ed International Corporate Governance Network, che alleghiamo.

L'unica ragione dichiarata e che sono state di fatto rese permanenti le misure introdotte in via temporanea per l'emergenza Covid-19 che è stata prorogata sino al 31.12.25, quando questa emergenza sanitaria è stata chiusa da 3 anni dall'OMS. La relativa vigilanza è esercitata, secondo le competenze, dalla Consob (articolo 62, comma 3 TUF e regolamenti attuativi) o dall'Autorità europea dei mercati finanziari – ESMA. Ma l'ESMA non e' stata mai sentita su questo articolo mentre la Consob ha espresso parere contrario che e' stato ha ignorato. Ma i soprusi non finiscono qui: il comma 3 del nuovo articolo 135-undecies.1 chiarisce che, nel caso previsto dalle norme in esame. Il diritto di porre domande (di cui all'articolo 127-ter del TUF) è esercitato unicamente prima dell'assemblea. La società fornisce almeno tre giorni prima dell'assemblea le risposte alle domande pervenute. In sintesi, la società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Inoltre si considera fornita in assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione, all'inizio dell'adunanza, di ciascuno degli aventi diritto al voto. Come fa l'azionista che e' obbligato a delegare a farlo coscientemente e liberamente, se prima non legge le risposte alle sue domande? Da cui una ulteriore violazione sempre dell'art. 2 della Costituzione. Conclusioni

Al termine di questa mia azione di responsabilità vorrei capire se in questo nostro paese esiste Al cermino di quosto di scussione democratica o di tutela giuridica nei confronti di una ancola ano piazza di una classe dirigente qui palesemente opaca attraverso la palese decisione della Costituzione che avrebbe dovuto essere sollevata nelle sedi opportune che violuzione ache Gobertazi.
Invece l'hanno approvata senza voti contrari. Per questa sola ragione auspico che gli azionisti nivece i nunno approvani

votino questa azione di responsabilità nei confronti di un cda che per l'art.11 della legge 21 del vonno questa all'orio di resimente e che tutti gli azionisti possano tornare direttamente e 2024 antifestato nazionale.

nazionale:
Confido quindi in una risposta che garantisca il rispetto della libertà progressista di un paese Connao quindi in ana visper diritti delle minoranze. Anche se la storia dell'art.11 della legge evoluto, Babile o garte di un Parlamento, di togliere, in questo paese i diritti costituzionali, degli azionisti senza alcuna ragione sociale palese.

Le modalità con le quali si terrà l'Assemblea del 20-21 maggio 2025 sono plenamente conformi alla Ec modanta con le quan .
normativa vigente, stante anche la recente modifica apportata allo Statuto sociale con Assemblea normativa Vigone, La richiesta di mettere ai voti l'azione di responsabilità nei confronti scrabrana del 2011.

del Consiglio di Amministrazione per la presunta violazione di norme costituzionali, per la quale il socio aer consigno avvalersi delle modalità e termini di presentazione indicati nell'avviso di avrebbe "ornaria,".
convocazione, non sarà messa al voto in quanto improcedibile e non espressamente prevista dall'ordine del convocazione) non Bara 1922-1922-1922-19-19 il termine per proporre intermine per proporre integrazioni giorno, no attinente anno anno anno anno 20 aprile e che, in ogni caso, non risulta raggiunta all'ordine del giorno del al 2,5% del capitale sociale necessaria per formulare tale tipologia di proposta.

DOMANDE:

MANDEI
1) Il cda di Banca Profilo, controllata da Arepo, il veicolo del fondo Sator di Matteo Arpe Il cua di banea 1988 – 1998 – 1998 – 1998
martedì primo aprile 25, con la dimissione della maggioranza dei consiglieri è decaduto.
Martedì primo aprile 25, con la dimiss primo aprilio aprilie de Per A fare un passo indietro sono stati i cinque consiglieri indipendenti Michele Centonze, A lare dir passo ministra Gabrielli, Gimede Gigante, e Paola Santarelli e la i raneasea - Commento Rita Scolaro. I cinque indipendenti hanno indicato che le consignera non

ragioni delle dimissioni si ricollegano a «un dissenso in merito all'applicazione del ragioni dell'o minessa opportunità di rimettere ai soci la determinazione circa un ricambio, in tutto o anche solo in parte, nella composizione dell'organo amministrativo».

annimmerato e proprie dimissioni con «la piena condivisione sui temi di governance sollevati dai consiglieri indipendenti e sulla opportunità di rimettere ai soci go renere all'organo dell'organo amministrativo». Restano invece in la decerminazione
carica il presidente Giorgio e l'amministratore delegato Fabio Candeli. Banca eanda il pro i roino e un con per complessità di trattative legata agli intrecci fra l'istituto

e Tinaba, la fintech controllata da Profilo (al 15%) e dallo stesso fondo Sator (all'85%). I primi tentativi di cessione risalgono al 2020 quando il fondo di Arpe, dopo circa 11 anni, avviò i primi sondaggi per valorizzare la partecipazione, detenuta attraverso il veicolo Arepo Almeno sei tentativi sono andati in fumo. In un primo momento ci avevano provato Attestor Capital e il banchiere di Finint Enrico Marchi, poi nel 2021 Banor Sim, nel 2022 una cordata di imprenditori capeggiata dai fratelli Di Terlizzi, titolari di L&B Partners , il fondo RiverRock e nel 2023 i francesi di Twenty First Capital. Nell'estate dello scorso anno Arpe aveva aperto una trattativa in esclusiva con Barents Re (riassicuratore con sede a Panama) in cordata con un altro paio di investitori italiani tra cui Lmdv Capital, il family office di Leonardo Maria Del Vecchio. Ma anche con questi potenziali compratori la trattativa era poi saltata ad agosto. Rumor recenti parlano di un interesse di Banca Patrimoni Sella. Ci volete spiegare cosa sta accadendo ?

Si prega di fare riferimento a tutte le informazioni fornite al mercato sul tema disponibili nella sezione (https://www.bancaprofilo.it/investor-relation/#comunicati-stampa-e-avvisi).

• 2) I certificatori di bilancio fanno anche una consulenza fiscale? No.
• 3) Quanti dipendenti hanno ereditato da clienti? La domanda non è pertinente.
• 4) Vorrei proporvi un cc gratuito sia per privati sia per aziende.

Si può inoltrare richiesta all'Investor Relator, che provvederà a trasmetterla alle strutture commerciali investorrelations@bancaprofilo.it.

• 5) Finanziamenti ai partiti? Banca Profilo non intrattiene rapporti di finanziamento di alcun genere con nessuno partito.
• 6) Quali agevolazioni avete dato ai parlamentari? Banca Profilo non fornisce né ha mai fornito alcuna agevolazione ai parlamentari.
• 7) A quanto ammontano le infedeltà dei direttori? La domanda non è pertinente.
• 8) Come sono variati la % del margine di intermediazione e della rendita degli impieghi? Il margine di intermediazione 2024 si è ridotto del 4% rispetto al 2023. La redditività degli impieghi totali (compreso il portafoglio di banking book) nel 2024 è cresciuta dello 0,2%.

9) Quanti bancomat si sono chiusi? Banca Profilo non ha e non ha mai avuto una propria rete di sportelli bancomat.

10) State investendo nel microcredito o pensate di farlo?

No.

• 11) Esiste un conto del Presidente? di quale ammontare è stato? per cosa viene utilizzato? Non esiste un conto dedicato alle spese di rappresentanza del Presidente, che, ove necessario, vengono rimborsate a piè di lista come quelle degli altri Consiglieri. Per quanto riguarda i rapporti bancari personali intrattenuti dal Presidente Prof. Giorgio con la Banca, i medesimi sono stati aperti nel pieno rispetto della normativa in materia di operazioni con parti correlate e del dispositivo di cui all'art. 136 D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), ove applicabili.
• 12) Avete avuto attacchi ai dati con richiesta di riscatti dagli hacker?

No.

13) Quanto avete investito in cybersecurity?

Nel 2024 sono stati investiti 120.231 euro.

• 14) Avete un programma di incentivazione e retribuzione delle idee? La domanda non è pertinente.
• 15) Avete adottato la ISO 37001 ed i Sistemi di Gestione Anti-Corruzione? No.
• 16) Il Presidente, i consiglieri d'amministrazione ed i sindaci credono nel paradiso? La domanda non è pertinente.
• 17) Sono state contestate multe internazionali? No.
• 18) Sono state fatte operazioni di ping-pong sulle azioni proprie chiuse entro il 31.12? Con quali risultati economici dove sono iscritti a bilancio? No.
• 19) A chi bisogna rivolgersi per proporre l'acquisto di cioccolatini promozionali, brevetti, marchi e startup?

Si può inoltrare richiesta all'investor Relator all'indirizzo e-mail investorrelations@bancaprofilo.it.

realizzati dalla Banca d'Alba?

No.

21) TIR: tasso interno di redditività medio e WACC = tasso interessi passivi medio ponderato?

La domanda non è pertinente.

22) Avete intenzione di certificarvi benefit corporation ed ISO 37001?

No, ma il Piano Industriale triennale affronta il tema ESG.

23) Avete intenzione di fare le assemblee anche via internet?

Le assemblee si terranno nel pieno rispetto della normativa vigente.

• 24) A quanto sono ammontati i fondi europei per la formazione e per cosa li avete usati? Nell'anno 2024 il fondo interprofessionale FBA (per Aree Professionali e Quadri) e FONDIR (per rioli anno rimborsato complessivamente alla Banca Euro 133.000 per formazione erogata atrigina)
  negli anni precedenti. La formazione ha riguardato sia tematiche trasversali di interesse per tutti i nogli ami il con l'aggiornamento delle competenze di singole funzioni.
• 25) Avete in progetto nuove acquisizioni e/o cessioni?

L'attuale Piano Industriale non prevede acquisizioni o ulteriori cessioni.

• 26) Il gruppo ha cc in paesi ad alto rischio extra euro? No.
• 27) Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB? Se lo avete fatto come pensate di comportarvi con l'uscita della GB dall'EU? No.
• 28) Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto? No.
• 29) Avete call center all'estero? se si dove, con quanti lavoratori, di chi è la proprietà?

No.

30) Siete iscritti a Confindustria? Se si quanto costa? Avete intenzione di uscirne? No.

31) Come è variato l'indebitamento e per cosa?

Il totale funding si assesta a circa 2.110 milioni al 31.03.2025, in lieve crescita rispetto a fine 2024 per far fronte all'aumento degli impieghi, soprattutto in strumenti finanziari (portafogli HTC e HTC&S). Rispetto all'anno precedente, è stata incrementata la quota del totale funding coperto da raccolta diretta con la clientela, grazie soprattutto all'utilizzo di depositi vincolati, anche su canali esteri, con lo scopo di dare maggiore stabilità alle fonti di funding.

32) A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità?

Nel corso dell'esercizio 2024 il Gruppo ha ricevuto aiuti per 108 Euro/000 relativi a rimborsi a corsi di formazione del personale, registrati sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

33) Da chi è composto l'odv con nome cognome e quanto ci costa?

Come suggerito dall'aggiornamento delle pertinenti Disposizioni di Vigilanza emanato da Banca d'Italia, il CdA del 30 gennaio 2014 ha deliberato di affidare lo svolgimento dell'ODV al Collegio Sindacale che alla data della presente Assemblea è composto dal Dott. Nicola Stabile (Presidente), dalla Dott.ssa Gloria Marino e dall'Avv. Maria Sardelli. Gli importi deliberati sono per il Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che lo stesso è chiamato anche a svolgere le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, un compenso di Euro 70.000,00 lordi, oltre le spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, tenuto conto che gli stessi sono chiamati anche a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 50.000,00 lordi, oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno. Per l'anno 2024 il totale corrisposto al Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ammonta a Euro 170.000.

34) Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre? Per cosa e per quanto?

Banca Profilo non ha finanziato le iniziative in oggetto né vi ha partecipato.

35) Potete fornirmi l'elenco dei versamenti e dei crediti ai partiti, alle fondazioni politiche, ai politici italiani ed esteri?

Banca Profilo non ha effettuato versamenti a favore di nessuno dei soggetti citati nella domanda;

36) Avete fatto smaltimento irregolare di rifiuti tossici?

Banca Profilo opera nel pieno rispetto delle normative vigenti ed applica internamente prassi operative volte alla tutela ambientale.

37) Qual è stato l'investimento nei titoli di stato, GDO, titoli strutturati?

Tutti i dettagli degli investimenti sono presenti nella Relazione Finanziaria nella parte E –Sezione "Rischi di Mercato" della Nota Integrativa al Bilancio alla pag. 179.

38) Quanto è costato lo scorso esercizio il servizio titoli? E chi lo fa?

La società Computershare S.p.A., già Servizio Titoli S.p.A., svolge per Banca Profilo servizi di assistenza negli adempimenti obbligatori verso le Autorità, di assistenza nei lavori assembleari assumendo il ruolo di "Rappresentante Designato" per esercitare le eventuali deleghe di voto. Per tali attività nel corso del 2024, Computershare S.p.A. ha percepito compensi pari a 66,372, euro (IVA inclusa).

39) Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni? Delocalizzazioni?

Banca Profilo non ha al momento in previsione nessuna delle fattispecie indicata.

40) C'è un impegno di riacquisto di prodotti da clienti dopo un certo tempo? Come viene contabilizzato?

Banca Profilo non ha impegni di riacquisto verso clienti.

• 41) Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, riciclaggio, autoriciclaggio o altri che riguardano la società? Con quali possibili danni alla società? tra società è a conoscenza del procedimento penale n. 10156/22 RG NR, che si trova ora nella fase delle indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 615 ter e 326 c.p. a carico, allo stato, del dott. Fabio Candeli. Non è possibile, allo stato, prevedere eventuali danni alla società.
• 42) Ragioni e modalità di calcolo dell'indennità di fine mandato degli amministratori. Non sono previste indennità di fine mandato degli Amministratori.
• 43) Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l'incarico? Banca Profilo non possiede immobili. Per le valutazioni, la controllata strumentale Profilo Real Estate incarica esperti indipendenti su basi non continuative.
• 44) Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte importi e sinistri coperti, soggetti attualmente coperti, quando è stata deliberata e da che organo, componente di fringebenefit associato, con quale broker è stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto scissione su polizza) e quanto ci costa?

Banca Profilo ha stipulato una polizza a copertura della responsabilità civile di amministratori, sindaci e dirigenti della Banca e delle società controllate italiane per perdite patrimoniali e relativi costi di difesa. I massimali di garanzia sono: i) per le perdite pecuniarie: 10 milioni di euro e ii) per i costi di difesa 2,5 milioni di euro. La polizza, che ha scadenza 30/12/2025 ed è stata stipulata per il tramite del broker Marsh, prevede un premio annuo lordo a carico della Banca pari a circa 52 euro/000 su base annua. In origine, la sottoscrizione della polizza assicurativa è stata autorizzata dall'Assemblea del 20/04/2007 che, al contempo, aveva autorizzato il Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub delega disgiunta all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, ai successivi rinnovi.

45) Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti obbligazionari)?

Banca Profilo non ha stipulato polizze della specie, né ha emesso prestiti obbligazionari.

46) Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce le polizze, broker utilizzato e compagnie)?

La Banca e le controllate hanno in essere assicurazioni, stipulate sempre tramite il broker Marsh la maggior parte delle quali è a beneficio dei dipendenti (sanitarie, infortuni, vita, responsabilità civile, ecc.). I premi complessivi annuali per l'anno 2024, inclusa la D&O di cui al punto 43, ammontano a circa 645.000 euro, di cui circa 402.000 euro per la sola copertura sanitaria, interamente a carico dell'azienda. La selezione del broker ed il rinnovo delle polizze sono in capo all'Amministratore Delegato.

47) Vorrei sapere quale è l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, esistono sulla liquidità).

Dato il tipo di business di Banca Profilo, la liquidità è prevalentemente impiegata a finanziamento del portafoglio titoli di proprietà, che è composto in massima parte da titoli di Stato italiani e altri governativi core. Inoltre, la liquidità è impiegata in prestiti alla clientela private della Banca, in genere assistiti da garanzie reali, o in finanziamenti a clientela corporate garantiti dal Fondo di Garanzia all'80% o al 90%. Eventuali saldi attivi giornalieri di cassa sono impiegati dalla Tesoreria in operazioni di pronti contro termine con altre istituzioni bancarie; le operazioni di impiego in depositi interbancari sono rare e di brevissimo termine (overnight). Si rimanda alle pertinenti sezioni della Relazione Finanziaria Annuale in approvazione per ulteriori approfondimenti sul risultato economico di tale attività. Si evidenzia altresì che Banca Profilo, in qualità di soggetto operante nel settore bancario, è oggetto di specifica disciplina e dei relativi controlli da parte di Banca d'Italia anche sul tema della liquidità.

48) Vorrei sapere quali sono gli investimenti previsti per le energie rinnovabili, come verranno finanziati ed in quanto tempo saranno recuperati tali investimenti. Vista la natura della Società, la domanda non trova applicazione.

• 49) Vi è stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni? No.
• 50) Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori? Banca Profilo non impiega minori.
• 51) È fatta o è prevista la certificazione etica SA8000 ENAS? No.
• 52) Finanziamo l'industria degli armamenti? No.
• 53) Vorrei conoscere posizione finanziaria netta di gruppo alla data dell'assemblea con tassi medi attivi e passivi storici.

Il termine posizione finanziaria netta non si applica alle società bancarie.

54) A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? Nel corso del 2024 non si sono registrate multe da parte delle autorità di vigilanza.

55)Vi sono state imposte non pagate? Se si a quanto ammontano? Gli interessi? Le sanzioni?

Non vi sono imposte non pagate. In merito alla posizione fiscale di Banca Profilo si rimanda alla Relazione Finanziaria Annuale in discussione. Si precisa che nel corso del 2024 sono state sostenute esborsi per ravvedimenti operosi pari a 7.262 euro.

• 56) Vorrei conoscere: variazione partecipazioni rispetto alla relazione in discussione. Nell'anno 2024 non vi sono state variazioni nelle partecipazioni iscritte nella voce 70 dell'Attivo del bilancio individuale di Banca Profilo.
• 57) Vorrei conoscere ad oggi minusvalenze e plusvalenze titoli quotati in borsa all'ultima liquidazione borsistica disponibile,

I risultati dell'attività di negoziazione alla data del 31 dicembre 2024 sono riportati nell'apposita sezione della Relazione Finanziaria Annuale (nota integrativa, parte C, tab. 4.1); l'aggiornamento dei dati al 31 marzo 2025 sarà riportato nella relazione trimestrale approvata l'8 maggio u.s..

58) Vorrei conoscere da inizio anno ad oggi l'andamento del fatturato per settore.

I risultati per settori di attività alla data del 31 dicembre 2024 sono riportati nelle aggioni della Relazione Finanziaria Annuale (relazione sulla gestione; nota ințegrativa) (parte

l'aggiornamento dei dati al 31 marzo 2025 sarà riportato nella relazione trimestrale approvata l'8 maggio u.s..

59) Vorrei conoscere ad oggi trading su azioni proprie e del gruppo effettuato anche per interposta società o persona sensi art.18 drp.30/86 in particolare se è stato fatto anche su azioni d'altre società, con intestazione a banca estera non tenuta a rivelare alla Consob il nome del proprietario, con riporti sui titoli in portafoglio per un valore simbolico, con azioni in portage.

Nel corso dell'esercizio la Banca non ha effettuato acquisti di azioni proprie, avendo completato il n - o di acquisto deliberato nel 2020 nei primi mesi dell'esercizio 2021. Le uniche movimentazioni di azioni proprie effettuate hanno riguardato l'attuazione dei piani di azionariato a favore dei dipendenti della Banca così come riportato nella Relazione sulla Relazione Finanziaria Annuale in discussione.

60) Vorrei conoscere prezzo di acquisto azioni proprie e data di ogni lotto, e scostamento % dal prezzo di borsa.

Vedasi la risposta #59.

61) Vorrei conoscere nominativo dei primi 20 azionisti presenti in sala con le relative % di possesso, dei rappresentanti con la specifica del tipo di procura o delega.

Tali informazioni verranno fornite nel corso dell'Assemblea e saranno reperibili nel relativo verbale che sarà pubblicato sul sito della Società nella sezione Corporate Governance.

• 62) Vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota? Vedasi la risposta #59.
• 63) Vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l'assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit direttamente o indirettamente da società controllate, collegate, controllanti. Qualora si risponda con "non è pertinente", denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

I nominativi dei giornalisti saranno forniti nel corso dell'Assemblea. Banca Profilo e le sue controllate non hanno rapporti di consulenza con giornalisti e/o testate giornalistiche.

64) Vorrei conoscere come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per valutare l'indice d'indipendenza? Vi sono stati versamenti a giornali o testate giornalistiche ed internet per studi e consulenze?

Nel corso del 2024, Banca Profilo ha sostenuto spese pubblicitarie per un importo pari a circa 346 euro/000 (iva inclusa), in prevalenza legate a pubblicità obbligatorie, consulenze per eventi e attività di digital e influencer marketing per il servizio di Robo Advisory, spese per promuovere il conto deposito e l'educazione finanziaria, rapporti con i media; non ci sono versamenti a giornali o testate per studi e consulenze.

65) Vorrei conoscere il numero dei soci iscritti a libro soci, e loro suddivisione in base a fasce significative di possesso azionario, e fra residenti in Italia ed all'estero.

Alleghiamo alla presente due tabelle riepilogative dei dati richiesti. I dati sono straiciati dal Libro dei Soci aggiornato alla data del 14/05/2025.

tip Titoli - GTA

Società: BANCA PROFILO S.p.A.

RIPARTIZIONE AZIONISTI PER CLASSI DI POSSIBSSO. Aztonisti che possiedona almeno uno dei titoli indicati.
CLASSE :	DA !		Azlınıstı !	Az. Ordinarie	Totale
		1.000	1.099	548.088	548.088
2	1.001	5.000 :	1.768 !	5.243.942 :	5.243.942
	5.001	10.000	875	7.292.461	7.292.461
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤ	10.001 :	9.999 999 999 :	2.280 3	664.913.290	664.913.290
Totale 6.022				677.997.781	677.997.781

orizio Tholl - GTA

DISTRIBUZIONE AZIONI ITALIA ~ ESTERO
Società :		184 BANCA PROFILO S.p.A.
Nazione	Titolo			Azionl		Certificati		Azianisti
ITALIA	0	Az Ordinatio		657.783.643		0		5,926
			Totale parzfale	657.783.643 97.019%			0 0,000%	ラモイルドン トイベント 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×
CS FORCE	o	Az. Ordinario		20,214,138	FELEM LEDER BELLER FREE PRESS FREE PRINE PRINCE PERSONAL LESS PERSONAL PERSENT PER LEE PARTICIPAL PARTER PER PERSELLER	0		હેર્દ્
			Totale parzlate	20,214,138 2,981%		ﯿ	0,000%	An neman : nan nee
			Totale gouerale	677.997.781		B

66) Vorrei conoscere sono esistiti nell'ambito del gruppo e della controllante e o collegate dirette o indirette rapporti di consulenza con il collegio sindacale e società di revisione o sua controllante. A quanto sono ammontati i rimborsi spese per entrambi?

In merito al Collegio Sindacale e alla società di revisione, non vi sono stati nel corso del 2024 rapporti di consulenza; i rimborsi per spese di trasporto, sostenuti per il Collegio Sindacale, nel corso del 2024 sono stati pari a circa 3.126 Euro.

67)Vorrei conoscere se vi sono stati rapporti di finanziamento diretto o indiretto di sindacati, partiti o movimenti fondazioni politiche (come ad esempio Italiani nel mondo), fondazioni ed associazioni di consumatori e/o azionisti nazionali o internazionali nell'ambito del gruppo anche attraverso il finanziamento di iniziative specifiche richieste direttamente?

Banca Profilo non intrattiene rapporti di finanziamento di alcun genere con nessuno degli organismi citati nella domanda.

• 68) Vorrei conoscere se vi sono tangenti pagate da fornitori? No.
• 69) Se c'è e come funziona la retrocessione di fine anno all'ufficio acquisti e di quanto è? Non c'è.
• 70) Vorrei conoscere se si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare Cina, Russia e India?
  • No.
• 71) Vorrei conoscere se si è incassato in nero? No.
• 72) Vorrei conoscere se si è fatto insider trading? No.
• 73) Vorrei conoscere se vi sono dei dirigenti e/o amministratori che hanno intéressenze in società fornitrici? Amministratori o dirigenti possiedono direttamente o îndirettàmente quote di società fornitrici?

Non risultano alla Società interessenze dei dirigenti e/o amministratori in società fornitrici.

74) Quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie?

Nel 2024 non ci sono state operazioni straordinarie.

• 75) Vorrei conoscere se totale erogazioni liberali del gruppo e per cosa ed a chi? Nel corso del 2024 Banca Profilo ha effettuato erogazioni liberali per complessivi 78 euro/000 circa a beneficio di onlus e associazioni a supporto di cause benefiche.
• 76) Vorrei conoscere se ci sono giudici fra consulenti diretti del gruppo quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarii e qual è stato il loro compenso e come si chiamano?

Banca Profilo non presenta nessuna delle fattispecie citate.

77) Vorrei conoscere se vi sono cause in corso con varie antitrust?

Banca Profilo non ha cause in corso con Antitrust.

• 78) Vorrei conoscere se vi sono cause penali in corso con indagini sui membri attuali e del passato del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la società. Vedasi la risposta #41.
• 79) Vorrei conoscere se a quanto ammontano i bond emessi e con quale banca (Credit Suisse First Boston, Goldman Sachs, Mongan Stanley E Citigroup, JP Morgan, Merrill Lynch, Bank Of America, Lehman Brothers, Deutsche Bank, Barclays Bank, Canadia Imperial Bank Of Commerce -CIBC-).

Banca Profilo non ha emesso obbligazioni nel corso del 2024.

• 80) Vorrei conoscere dettaglio costo del venduto per ciascun settore. Vedasi la risposta #58.
• 81) Vorrei conoscere

a quanto sono ammontate le spese per:

• · acquisizioni e cessioni di partecipazioni
• risanamento ambientale
• quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale?

Non sono state sostenute spese per acquisizioni o cessioni di partecipazioni. Non sono state sostenute spese per risanamento ambientale né sono stati fatti investimenti diretti per la tutela dell'ambiente, tuttavia, la Banca ha avviato un organico progetto di integrazione di tutti i fattori ESG nei propri processi, ivi inclusa l'ottimizzazione dei propri consumi energetici e di materiali di consumo.

82) Vorrei conoscere

a) i benefici non monetari ed i bonus ed incentivi come vengono calcolati?

Le modalità di calcolo ed attribuzione di bonus ed incentivi sono dettagliate nella Politica di Remunerazione di Banca Profilo, il cui aggiornamento è stato approvato dall'Assemblea della Banca dello scorso 15 aprile. Tale politica recepisce le ultime disposizioni normative in materia.

b) quanto sono variati mediamente nell'ultimo anno gli stipendi dei managers e degli a.d illuminati, rispetto a quello degli impiegati e degli operai?

Considerando tutti gli aumenti (di merito e contrattuali) le variazioni delle RAL intercorse nel 2024 sono state le seguenti:

• AD+DG 0%
• · Dirigenti + 2,8%
• Quadri +4,7%
• · Impiegati +7,2%
• Media Banca Profilo +4,1%
• c) vorrei conoscere rapporto fra costo medio dei dirigenti/e non.

La RAL media dei dirigenti nel 2024 è pari a 3,15 volte la RAL media dei non dirigenti.

d) vorrei conoscere numero dei dipendenti suddivisi per categoria, ci sono state cause per mobbing, per istigazione al suicidio, incidenti sul lavoro e con quali esiti? Personalmente non posso accettare il dogma della riduzione assoluta del personale

Al 31 dicembre 2024, il numero complessivo dei dipendenti per categoria di Banca Profilo era pari a 209 unità con la seguente suddivisione:

• · Dirigenti: 47;
• · Quadri: 106;
• Impiegati: 56.

Nel corso del 2024, non ci sono state cause per mobbing né incidenti sul lavoro.

e) quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilità prepensionamento e con quale età media

Nel corso del 2024, nessun dipendente di Banca Profilo è stato inviato in mobilità o in prepensionamento.

• 83) Vorrei conoscere se si sono comperate opere d'arte? Da chi e per quale ammontare? Nel corso del 2024, Banca Profilo non ha acquistato opere d'arte.
• 84) Vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che sono in costante rapido aumento.

Vedasi risposta #59.

85) Vorrei conoscere. Vi sono società di fatto controllate (sensi c.c) ma non indicate nel bilancio consolidato?

No.

• 86) Vorrei conoscere. Chi sono i fornitori di gas del gruppo qual è il prezzo medio. Banca Profilo ha fornitori di gas diversi per i propri uffici. In particolare, Repower per la sede di Milano e fornitori locali per le altre filiali. Le forniture avvengono a prezzi di mercato.
• 87) Vorrei conoscere se sono consulenti ed a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al dr. Bragiotti, Erede, Trevisan e Berger?

Nel 2024, Banca Profilo non ha intrattenuto rapporti con i soggetti riportati nella domanda.

88) Vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e sviluppo?

In considerazione della tipologia di business in cui opera Banca Profilo, non sono previsti investimenti in R&S.

89) Vorrei conoscere i costi per le assemblee e per cosa?

Nel corso del 2024, Banca Profilo ha sostenuto costi per le Assemblee del 2024 per-circa: 53 Euro/000 che riguardano principalmente spese notarili e spese per l'attività di rappressontante designato.

90) Vorrei conoscere i costi per valori bollati

Nel corso del 2024, Banca Profilo ha sostenuto costi pari a 1.586 euro per l'acquisto di valori bollati. Da tale dato sono esclusi i costi di postalizzazione sostenuti per l'inoltro di comunicazioni alla clientela effettuate per il tramite dell'outsourcer informatico, nonché i valori utilizzati per gli atti notarili.

91) Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici.

Banca Profilo aderisce al SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) e mantiene traccia dei rifiuti speciali, ad esempio toner, smaltiti tramite società registrate ed autorizzate per il loro smaltimento.

92) Quali auto hanno il Presidente e l'ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati nella relazione sulla remunerazione?

I valori dei benefits sono riportati nella relazione sulla remunerazione. Le tipologie di auto sono definite dalle policy interne.

• 93) Dettaglio per utilizzatore dei costi per uso o noleggio di elicotteri ed aerei Quanti sono gli elicotteri utilizzati di che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi? se le risposte sono "Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all'ordine del giorno" denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc. Banca Profilo non dispone di elicotteri e/o aerei aziendali e non ha utilizzato tali mezzi nel 2024.
• 94) A quanto ammontano i crediti in sofferenza?

I dati relativi ai crediti in sofferenza sono riportati nelle apposite sezioni della Relazione Finanziaria Annuale (nota integrativa, parte E).

• 95) Ci sono stati contributi a sindacati e o sindacalisti se si a chi a che titolo e di quanto? Banca Profilo non ha erogato contributi a nessuno dei soggetti indicati nella domanda.
• 96) C'è e quanto costa l'anticipazione su cessione crediti %? Banca Profilo non ha effettuato l'anticipazione su cessione crediti né la utilizza.
• 97) C'è il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta è: "Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di attività correlate all'assemblea degli azionisti." Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di controllo, la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell'art.2408 cc.

Computershare S.p.A. svolge per la presente assemblea il servizio di rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs 58/98 ("TUF") ("Rappresentante Designato"), nonché ai sensi dell'art. 106, comma 4, del DL 17 marzo 2020 n. 18 ("Rappresentante Designato Esclusivo"), Con riferimento a tale servizio Computershare percepirà un compenso fisso pari a Euro 11.500,00 (fino a 10 deleghe) e una parte variabile pari ad Euro 150 oltre IVA per ciascun modulo di delega pervenuta oltre tale soglia.

98) A quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici? Vedasi la risposta #37.

99) Quanto è l'indebitamento INPS e con l'Agenzia delle Entrate?

Banca Profilo non ha indebitamento con INPS. In relazione alla posizione con l'Agenzia delle Entrate, vedasi la domanda #55.

Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote? 100)

Arepo BP in qualità di capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo effettua il consolidato fiscale; non vi sono aliquote agevolate.

Quanto è il margine di contribuzione dello scorso esercizio? 101)

Il termine "margine di contribuzione" non si applica alle società bancarie. Si rimanda allo schema di Conto Economico contenuto nella Relazione Finanziaria annuale.

ું તુવર 01434

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, art. 68 – ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Io sottoscritto Dottor SIMONE CHIANTINI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano, mediante l'apposizione della mia firma digitale, al presente file certifico

che la presente copia è conforme al documento originale analogico da me Notaio conservato, firmato a norma di legge. Milano, Galleria Pattari n. 2, il giorno diciassette giugno duemilaventicinque.

File firmato digitalmente dal Notaio Simone Chiantini