Banca Profilo — AGM Information 2024

Apr 12, 2024

Milano, 12 aprile 2024 Spett.le

Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Protocollo: ABP/OUT/SSL/2404/RIU/11

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 29/30 aprile 2024 – proposte di delibera in ordine al quinto, al sesto, al settimo e all'ottavo punto all'ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

• con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione", propone di determinare in numero 9 (nove) i componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
• con riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Consiglio di Amministrazione per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 4 aprile 2024 e pubblicata in data 8 aprile 2024 per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
• con riferimento al settimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", propone di nominare il Prof. Giorgio di Giorgio (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026);
• con riferimento all'ottavo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione, ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto Sociale, del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione", propone di attribuire in favore del Consiglio di Amministrazione, per ciascun esercizio di durata nella carica, un compenso complessivo lordo annuale o, in proporzione, per frazione d'anno, comprensivo dell'emolumento in favore degli Amministratori

investiti di particolari cariche e dell'eventuale compenso straordinario in favore dell'Amministratore Delegato, di Euro 1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00).

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A.

______________ Giuseppe Gallo

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI		03479	CAB		1600
denominazione		BNP Paribas SA
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta			data rilascio certificazione				n.ro progressivo annuo
	11/04/2024		11/04/2024				0000000086/24
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
BCA PROFILO SPA -MI
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione AREPO BP SPA
nome
codice fiscale			06588570967
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo VIA CERVA 28
città	MILANO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN		IT0001073045
denominazione		BCA PROFILO ORD
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
n. 423.088.505
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo
		data di riferimento certificazione					termine di efficacia
11/04/2024						12/04/2024
Diritto esercitabile
Presentare proposte individuali di delibera
Note

Firma Intermediario

Classification : Internal