Banca Profilo — AGM Information 2024

Apr 12, 2024

Milano, 12 aprile 2024 Spett.le

Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Protocollo: ABP/OUT/SSL/2404/RIU/12

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 29/30 aprile 2024 – proposte di delibera in ordine al nono, al decimo e all'undicesimo punto all'ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

• con riferimento al nono punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 4 aprile 2024 e pubblicata in data 8 aprile 2024 per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026;
• con riferimento al decimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Presidente del Collegio Sindacale", propone di nominare il Dott. Nicola Stabile (candidato elencato al 1° posto della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2026);
• con riferimento all'undicesimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione del relativo compenso", propone di stabilire il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che lo stesso è chiamato anche a svolgere le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 70.000,00 (settantamila/00) lordi, oltre le spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, tenuto conto che gli stessi sono chiamati anche a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 50.000 (cinquantamila/00) lordi, oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A. ______________

Giuseppe Gallo

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione
ABI		03479	CAB		1600
denominazione		BNP Paribas SA
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
data della richiesta			data rilascio certificazione				n.ro progressivo annuo
	11/04/2024		11/04/2024				0000000086/24
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
BCA PROFILO SPA -MI
Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione AREPO BP SPA
nome
codice fiscale			06588570967
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita						nazionalità
indirizzo VIA CERVA 28
città	MILANO					stato	ITALY
		Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN		IT0001073045
denominazione		BCA PROFILO ORD
Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
n. 423.088.505
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo
		data di riferimento certificazione					termine di efficacia
11/04/2024						12/04/2024
Diritto esercitabile
Presentare proposte individuali di delibera
Note

Firma Intermediario

Classification : Internal