Banca Profilo — AGM Information 2021

Apr 8, 2021

Milano, 7 aprile 2021 Spett.le

Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

Il Presidente

Protocollo: ABP/PU/SA/SSL/2104/LET/16/99

Oggetto: Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 22/23 aprile 2021 – proposte di delibera in ordine al nono, al decimo e all'undicesimo punto all'ordine del giorno.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A.:

• con riferimento al nono punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Collegio Sindacale per i tre esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023", propone la nomina dei candidati di cui alla lista depositata in data 28 marzo 2021 e pubblicata in data 1° aprile 2021 per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023;
• con riferimento al decimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione", propone di nominare il Dottor Nicola Stabile (candidato elencato al primo posto della lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale per il triennio scadente con l'approvazione del bilancio al 31.12.2023);
• con riferimento all'undicesimo punto all'ordine del giorno dell'assemblea di cui in oggetto "Determinazione del relativo compenso", propone di stabilire il compenso lordo annuo del Presidente del Collegio Sindacale, tenuto conto che lo stesso è chiamato anche a svolgere le funzioni di Presidente dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 70.000,00 (settantamila/00) lordi, oltre le spese e, per ciascuno dei Sindaci Effettivi della Banca, tenuto conto che gli stessi sono chiamati anche a svolgere le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, in Euro 50.000 (cinquantamila/00) lordi, oltre le spese, per ogni esercizio di durata nella carica o, in proporzione, per frazione d'anno.

Distinti saluti.

Arepo BP S.p.A. ______________

Giuseppe Gallo

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | arepobp@legalmail.it Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967 Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

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06/04/2021		06/04/2021				0000000248/21
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data di riferimento certificazione						termine di efficacia
06/04/2021						07/04/2021
Diritto esercitabile
Formulazione proposte di delibera su argomenti all'ordine del giorno in assemblea
Note

Firma Intermediario