TI Presidente

DIGITA

Milano, 30 marzo 2018

Spett.le Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano c.a. Funzione Legale e Societario

$Proth$ ABP/PULKC/SSC/1803/LET/18/99

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Banca Profilo S.p.A. del 26/27 aprile 2018 - deposito di lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Egregi Signori,

in relazione a quanto indicato in oggetto, Arepo BP S.p.A., titolare, alla data presente di 423.088.505 azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. con diritto di voto, pari a circa il 62,403% del capitale sociale di Banca Profilo S.p.A., provvede al deposito della seguente lista di candidati alla carica di componente il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A. per i 3 esercizi scadenti con l'approvazione del bilancio al 31.12.2020.

Numero	Nome e Cognome
progressivo
1	Giorgio Di Giorgio
2	Giacomo Garbuglia
3	Fabio Candeli
4	Rosa Cipriotti*
5	Vladimiro Giacché
6	Giovanni Maggi*
7	Carlo Mazzi*
8	Ezilda Mariconda
9	Paola Antonia Profeta*
10	Carlo Alessandro Puri Negri
11	Serenella Rossano*

*Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista.

A corredo della lista, Arepo BP S.p.A. produce la seguente documentazione:

1. dichiarazione, rilasciata da parte di ciascun candidato, inerente l'accettazione della candidatura; (allegato sub 1);
1. informazioni relative all'identità del socio che presenta la lista (cfr. visura camerale allegata sub $2)$ ;

Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]
Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v. Arepo BP S.p.A. Santiano di Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari Capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo

certificazione, rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio Arepo BP S.p.A., che presenta la lista (allegato sub 3).

Arepo BP S.p.A. chiede che siano espletati gli adempimenti necessari affinché la lista sia sottoposta a votazione da parte degli Azionisti della suddetta Assemblea.

Distinti saluti. Arepo BP S.p.A. Giacomo Garbuglia

Allegati:

1. Dichiarazioni dei candidati, con allegati Curriculum Vitae
1. Visura camerale del socio presentatore Arepo BP S.p.A.
1. Certificazione rilasciata da intermediario abilitato ai sensi di legge

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

Arepo BP S.p.A.

$\mathcal{L}$ $\sim$

$\hat{1}$

Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]

Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v.

Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967

Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari

Capogruppo de

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giorgio Di Giorgio nato a Roma il 19.03.1966, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
" il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti:
· di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto:

di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

□ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere $\mathbf{m} = 0$ in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

di eleggere

di non eleggere

domicilio. per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

di rispettare

di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca $\mathbf{u} = \mathbf{v}$ Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 20.03.2018

(fĭŕma`

$All.:$

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giorgio Di Giorgio

Data e luogo di nascita: Nato a Roma, il 19.03.1966

Residenza: Lungotevere Flaminio, n. 76 Roma

Titolo di studio: Laurea con lode in Economia e Commercio - Università La Sapienza di Roma nel 1989 e Ph.D in Economics nel 1996 presso la Columbia University di New York.

SUMMARY

È Professore Ordinario di Teoria e Politica Monetaria e Direttore del Centro Arcelli per gli studi Monetari e Finanziari dell'Università LUISS Guido Carli, nonché Delegato del Rettore per le relazioni con le imprese. Dal 2007 al 2011 è stato Preside della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo e dal 2011 al 2014 Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza.

Già Editor del Journal of Banking and Finance, oggi è Presidente del Comitato Scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria, e membro del comitato editoriale di Economic Notes e del Multinational Finance Journal. E' autore di numerose pubblicazioni in tema di macroeconomia dinamica, finanza internazionale, politica monetaria, teoria e regolamentazione degli intermediari bancari e finanziari, su giornali specializzati e volumi nazionali e internazionali (si veda la pagina web personale sul sito della Luiss Guido Carli).

È Presidente di Banca Profilo S.p.A e Consigliere di Arepo BP S.p.A., società capogruppo del Gruppo bancario Banca Profilo e del Centro Europa Ricerche (CER S.r.l.), Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ver Capital Sgr S.p.A., oltre che Chairman del Consiglio di Sorveglianza di VUB AM, società slovacca di gestione di fondi comuni; Presidente di GMR S.r.l. e Presidente della Editrice Minerva Bancaria S.r.l.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Editor del Journal of Banking and Finance (2007-08) $\bullet$
Consigliere di Amministrazione del gruppo Editoriale L'Espresso (dal 2009 al 2015). Già Consigliere di $\bullet$ Amministrazione indipendente delle SGR del Gruppo Capitalia (dal 2001 al 2008), di Eurizon Capital, di Epsilon SGR (dal 2010 al 2012) e di P&G SGR (dal 2004 al 2012).
Presidente del Comitato scientifico della Rivista Bancaria Minerva Bancaria, dal 2009. $\bullet$
In passato ha ricoperto le cariche di Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali (2003-2005), Preside della Facoltà di Economia (2007-2011) e Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza (2011-2014) della LUISS Guido Carli.
Dal 1997 al 2002 è stato tra membro del Comitato per la valutazione delle politiche economiche e $\bullet$ tra gli Advisor del Dipartimento del Tesoro.
$\bullet$ E' stato visiting professor presso la Columbia University, la Graduate School of Business di Fordham, la Utrecht School of Economics e l'Universitat Pompeu Fabra di Barcellona

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Consigliere di Amministrazione di Arepo BP.
Chairman del Consiglio di Sorveglianza di VUB AM, società slovacca di gestione di fondi comuni.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ver Capital SGR.
Consigliere di CER S.r.l.
$\bullet$ Presidente di GMR S.r.l.
Presidente Editrice Minerva Bancaria S.rl.

PUBBLICAZIONI

Articoli e altre pubblicazioni:

Cfr. Allegato

Milano, 20.03.2018

Pubblicazioni di Giorgio Di Giorgio (aggiornato a Marzo 2018)

Su riviste:

"Government Spending and the Exchange Rate", (with Salvatore Nistico' and Guido Traficante), in International Review of Economics and Finance, 54, 2018, pgs. 55-73.

"Piu' stato o piu' mercato? Una analisi empirica della struttura finanziaria delle operazioni di project financing", (con Francesco Baldi e Francesco Nucci), forthcoming in L'Industria, 2017.

"I tassi negativi e la performance delle banche europee: alcune considerazioni preliminari", (con Federico Nucera), in Banche e Banchieri, 4, 2017.

"L'impatto del bail in sulla rete di protezione finanziaria", (con Jacopo Carmassi), in AGE, Analisi Giuridica dell'Economia, 2, 2016.

"Scenari globali e sfide per il sistema bancario", in Tempo finanziario, 2016.

"Fiscal shocks and the exchange rate in a generalized Redux model" (with Salvatore Nisticò and Guido Traficante), Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics, 2015.

"L'intermediazione assicurativa tra nuove regole e compliance" (with Domenico Curcio), in Rivista di Politica Economica, 2015.

"Monetary Policy Challenges: How Central Banks Have Changed Their Modus Operandi", Eurasian Economic Review. 2014.

"Systemic risk in the Italian banking industry", (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto M. Sorrentino), Economic Notes, Review of Banking, Finance and Monetary Economics, 2014.

"La trasmissione della politica monetaria unica e le banche locali", (with Guido Traficante), Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, 2014.

"Productivity Shocks, Stabilization Policies and the Dynamics of Net Foreign Assets", (with Salvatore Nisticò), Journal of Economic Dynamics and Control, 2013.

"The Loss From Uncertainty on Policy Targets", (with Guido Traficante), Economic Modelling, 2013.

"SMEs and the challenge to go public", (with Marianna Caccavaio, J.Carmassi and M.Spallone), in Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, 2-3, 2012, pages 31-67.

"Monetary Policy, Financial Stability and Interest rate Rules", (with Zeno Rotondi), in Journal of Risk Management for Financial Institutions, 2011, 3, pages 229-242.

"Financial Stability, Interest Rate Smoothing and Equilibrium Determinacy", (with Zeno Rotondi), in Journal of Financial Stability, 7, 2011, pages 1-9.

"In Search for Growth and Productivity: Analysis and Policy Suggestions for the Italian Economy", (with Paola Parascandolo) in Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.5-6, 2010

"Monetary Policy and Stock Prices in an Open Economy", with Salvatore Nisticò, Journal of Money, Credit and Banking, 2007.

"Towards a New Architecture for Financial Regulation and Supervision in Europe", with Carmine Di Noia, Journal of Financial Transformation, 14, 2005.

"Sul ruolo del credito cooperativo nell'asset management", in Cooperazione di Credito, 2005.

"Protezione del risparmio, credito cooperativo e stabilità istituzionale", in Cooperazione di Credito, 2005.

"Deposit Insurance, Institutions and Bank Interest rates" (with Francesca Carapella), Transition Studies Review, Springer Verlag, 2004.

"L'economista elegante della moneta", Rivista di Politica Economica, Marzo 2004.

"Financial Market Regulation and Supervision: How Many Peaks for the Euro Area?" (con Carmine Di Noia), in Brooklin Journal of International Law, 2003.

"Il risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", Banche e Banchieri, 2003.

"Finanza per lo Sviluppo: Determinanti e prospettive del venture capital in Italia" (con Massimo Di Odoardo), in Economia Italiana, 2002, 3.

"Financial Intermediation and Capital Investment With Costly Monitoring", in International Review of Economics and Finance, 2002, Elsevier.

"Which Deposit Insurance in the E-banking World?" (con Carmine Di Noia), in Revue Bancaire et Financiere, 2002.

"Il mercato privato del capitale di rischio in Italia: quale sviluppo per il venture capital?", in Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, 6, 2001.

"Measuring Monetary Policy Shocks in a Small Open Economy", (con Giuseppe De Arcangelis), in Economic Notes, Review of Banking, Finance and Money, 1, 2001, Blackwell.

"Reshaping Financial Market Regulation and Supervision in Italy", (con Di Noia C. e L. Piatti), in Rivista Italiana degli Economisti, 1, 2001, Il Mulino.

"Regole di politica monetaria: i vincoli e le opportunità per la BCE", con Roberta Cuccio, Rivista di Politica Economica, marzo 2000, SIPI.

"Should Banking Supervision and Monetary Policy Tasks Be Given to Different Agencies?", (con Carmine Di Noia), International Finance, 3, 1999, Blackwell.

"Financial development and reserve requirements", in Journal of Banking and Finance, 1999, Elsevier.

"Politica monetaria e vigilanza bancaria nell'Italia dell'Euro", Rivista Bancaria, 1999, 1.

"La regolamentazione delle banche: considerazioni critiche", con Carmine Di Noia, in Banca, Impresa e Società, 1999, n.2, Il Mulino.

"In Search of Monetary Policy Measures: the Case of Italy in the 90's", con Giuseppe De Arcangelis, in Giornale degli Economisti, 1998, n.2, McGraw Hill.

"In the EMU: condizioni e prospettive del sistema bancario italiano", con Barbara Tuccimei, Economia, Società ed Istituzioni, 1998, 3.

"La riserva obbligatoria in Italia: anomalie e modifiche auspicabili", Rivista Bancaria- Minerva Bancaria, 1997, 3.

"Is the lending channel at work?", Economia, Società ed Istituzioni, 1995, 3.

"Banche e politica monetaria in Italia: la lending view ed il ruolo del canale creditizio". Bancaria. 1994, 10.

"Regole, credibilita' della politica economica e discrezionalita"', con Mario Arcelli, Rivista di Politica Economica, 1991, Luglio-Agosto, SIPI.

"Domanda di moneta, sostituzione tra valute e politica monetaria", Bancaria, 1991, $7 - 8$

"Modelli di disequilibrio in economia aperta", Rivista di Politica Economica, 1991, 1, SIPI.

Studi ed Articoli su Volumi:

"Il completamento dell'unione bancaria europea", in Studi in Onore di Giuseppe Di Taranto, di prossima pubblicazione, LUISS University Press, 2017.

"Financial regulation and supervision in Europe: emerging trends, costs and effectiveness" (with J. Carmassi and D. Curcio), in P. Garonna (ed.), The costs and benefits of financial regulation, Luiss University Press, 2015.

"Italian structural problems pushing growth to zero or less" in M. Baldassarri (ed.) Quo Vadis, Palgrave Mac Millan, London, 2015.

"La regolamentazione dei fondi comuni di investimento: una analisi comparata" (con M. Stella Richter, a cura di), Editrice Minerva Bancaria, 2014, Roma.

"Financial Stability and Savings Protection", in Lener R. (a cura di), Crisi dei mercati finanziari e corporate governance: poteri dei soci e tutela del risparmio, Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2014.

"Le banche locali e il sostegno alla finanza innovativa per lo sviluppo territoriale dopo la crisi finanziaria" (con Massimo Arnone e Alberto M. Sorrentino), in Bracchi G.P. and D. Masciandaro

(eds) La Banca Commerciale Territoriale nella Crisi dei Mercati, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.

"L'internazionalizzazione delle imprese italiane e le infrastrutture: una indagine sulle medie e grandi aziende", con Stefano Manzocchi et al., ASPEN Institute.

"Dalla crisi sistemica alla crisi di impresa: analisi, politiche e prospettive per l'economia italiana", in "Profili di gestione delle crisi. Il mercato, le imprese, la società" (a cura di C. Patalano e C. Santini), CEDAM, Padova, 2013.

"Systemic Risk in the European Banking Sector", (with Nicola Borri, Marianna Caccavaio and Alberto Maria Sorrentino), in La Banca Commerciale Territoriale nella Crisi dei Mercati, eds. Giampio Bracchi and Donato Masciandaro, Fondazione Rosselli, EDIBANK, Milano, 2012.

"Qualcosa è cambiato? Economia e finanza nel 2011 e oltre" in 5° Rapporto sulla classe dirigente, Associazione Management Club, LUP, Roma, 2011.

"Uncertainty and Transparency of Monetary Policy", (with Guido Traficante), in Bliss R. and G. Kaufman (eds), Financial Institutions and Markets, Palgrave - Mc Millan, 2010.

"After the Crisis: the way ahead", LIGEP Report, (with J.P. Fitoussi, J. Carmassi, R. Gordon, S. Micossi, P. Parascandolo, E. Phelps, C. Pissarides, F. Saraceno, E. Wasmer), Luiss University Press, Roma, 2010.

"The Future of Monetary Policy: Exit Strategies Between Art And Science", (with Zeno Rotondi) in "Le banche italiane sono speciali?" (a cura di D. Masciandaro e G. Bracchi), Fondazione Rosselli, 2010.

"Designing a regulatory and supervisory framework for integrated financial markets", in Alessandrini P., Fratianni M. and A. Zazzaro (eds.) The Changing Geography of Banking and Finance, Springer, 2009.

"Monetary Policy rules with interest rate smoothing", with Zeno Rotondi, in Dopo la crisi. L'industria finanziari tra stabilità e sviluppo, (a cura di G.P Bracchi e D. Masciandaro), Fondazione Rosselli, Bancaria editrice, 2009.

"Financial Supervisors: Alternative Models", (with Carmine Di Noia), in Designing Financial Supervision Institutions: independence, Accountability and Governance, edited by Masciandaro D. and M. Quintin (2007), E.Elgar, London, 342-377.

"Venture Capital e Crescita in Europa", (with M. Di Odoardo), in Banche Italiane: La Metamorfosi, (a cura di G.P Bracchi e D. Masciandaro), Fondazione Rosselli, 2007, EDIBANK.

"Venture Capital e Private Equity in Italia", (with M. Di Odoardo), in I Vincoli Finanziari alla Crescita delle Imprese, (ed. by A. Zazzaro), Carocci, 2007.

"Quale finanza per lo sviluppo?", in Capriglione-Di Gaspare (eds): Finanza Ricerca Sviluppo, CEDAM, Padova, 2006.

"Introduction", in Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome.

"Monetary Policy, Memory and Output Dynamics" (with M. Caputo), in Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome.

"Deposit Insurance in the New Europe", in D. Masciandaro (ed.), Financial Intermediation in the New Europe, Elgar, 2004.

"Banche e Concorrenza nell'Asset Management", in La Competitività dell'industria bancaria, Fondazione Rosselli (2004): 9º Rapporto sul Sistema Finanziario, Bancaria, Milano, 2004.

"Il risparmio gestito: le tendenze internazionali e le evoluzioni nel settore domestico", in Le banche regionali tra credito e gestione del risparmio, a cura di M. Comana, Bancaria Editrice, Milano, 2004.

"Regole e Vigilanza per la Tutela del Risparmio", (con C. Di Noia), in G. Di Giorgio e C. Di Noia (a cura di) Intermediari e Mercati Finanziari, il Mulino, Bologna, 2004.

"Il private equity in Italia", (con Massimo Di Odoardo), in Oltre la crisi: le banche tra le imprese e le famiglie, Fondazione Rosselli, Edibank, 2003

"Introduction", in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.

"Bank Reserves, Liquidity and Monetary Policy Shocks" (con Giuseppe De Arcangelis), in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.

"Reserve Requirements and costly state verification" (con Pietro Reichlin), in G. Di Giorgio (a cura di): "Monetary Policy and Banking Regulation", LUISS Edizioni, 2001.

"Strumenti e obiettivi per un moderno schema di assicurazione dei depositi" (con Carmine Di Noia), in Settimo Rapporto della Fondazione Rosselli sul Sistema Finanziario (edito da D. Masciandaro e G.P. Bracchi), EDIBANK, Milano, 2002.

"L'assegnazione delle responsabilità di vigilanza bancaria e finanziaria nell'Europa dell'Euro" in G.C. Romagnoli (ed.) Sovranità Nazionale e Regionalizzazione, Franco Angeli, Milano, 2003.

"Monetary Policy Shocks and Transmission in Italy: A VAR Analysis" con Giuseppe De Arcangelis, in Banca di Italia - CIDE: Ricerche Quantitative per la Politica Economica, Banca di Italia Roma. Ripubblicato in Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), forthcoming LUISS University Press, 2006, Rome. Anche in circolazione nei Quaderni di Ricerca dell'OCSM LUISS Guido Carli, n.114 e come w.p. n.446 del Dipartimento di Economia ed Impresa dell'Universitat Pompeu Fabra (disponibile anche on line presso il sito www.upf.es).

"Financial Market Regulation: The Case of Italy and a proposal for the Euro area.", in M. Andenas e Y. Avgerinos "Financial Supervision in Europe: Towards a Single Regulator?", Kluwer, (con Carmine Di Noia e Laura Piatti), 2003.

"L'impatto della tecnologia sulla regolamentazione finanziaria ed il caso italiano", (con C. Di Noia) in Dalla Banca alla E-Bank: Gli Scenari, 6° Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano, Fondazione Rosselli, 2001 EDIBANK.

"Vincoli finanziari, investimenti e politica monetaria", in "I mercati monetari e finanziari in Italia tra internazionalizzazione e controllo" (a cura di E. Rossi), 1998, Giuffrè, Milano.

"La regolamentazione degli intermediari finanziari" (con Carmine Di Noia), introduzione all'edizione italiana del libro "La regolamentazione prudenziale delle banche" di M. Dewatripont e J. Tirole, edizione italiana a cura di G. Di Giorgio e C. Di Noia, 1998, Nuova Editoriale Grasso, Bologna.

"Politica monetaria ed accordi di cambio" (con Mario Arcelli), in "UIC: Scritti per il Cinquantenario", Laterza 1995.

"A review course on investment theory", Mediocredito Centrale, Collana Ricerche, 1994

"L'EURO e l'integrazione dei sistemi bancari in Europa", in "L'Euro, la politica monetaria, le strategie e l'operatività delle banche", OCSM LUISS, Rapporto n.15, Aprile 1998.

Studi Monografici:

"La regolamentazione dei fondi comuni di investimento: una analisi comparata" (ed. con Mario Stella Richter), Editrice Minerva Bancaria, 2014, Roma.

"La distribuzione dei prodotti finanziari in Italia e in Europa" (con Domenico Curcio e Giuseppe Zito), Editrice Minerva Bancaria, 2013, Roma.

Monetary Policy and Institutions, Essays in Memory of Mario Arcelli (Editor, with Fabio Neri), LUISS University Press, 2006, Rome.

Intermediari e Mercati Finanziari, (editor, insieme a C. Di Noia), Il Mulino, Bologna, 2004.

"Monetary Policy and Banking Regulation" (Editor), LUISS Edizioni, 2001.

"Integracion monetaria y financiera europea", (con Vittorio Grilli), 1997, Fundacion BBV, Bilbao.

"Three essays on Macroeconomics and Asymmetric Information", Ph.D. Thesis, Columbia University, New York 1996.

Pubblicazioni a scopo didattico:

"Economia e Politica Monetaria", quinta edizione, 2016, CEDAM - Wolters Kluwer, Padova.

"Problemi di Economia e Politica Monetaria", seconda edizione, con Salvatore Nisticò, Alessandro Pandimiglio e Guido Traficante, CEDAM - Wolters Kluwer, Padova, 2016.

"Banche centrali e politica monetaria", Editrice Minerva Bancaria, Roma, 2015.

"Economia e Politica Monetaria", quarta edizione, 2013, CEDAM, Padova.

"Lezioni di Economia Monetaria", terza edizione, 2007, CEDAM, Padova.

"Problemi di Economia e Politica Monetaria", con Salvatore Nisticò e Alessandro Pandimiglio. CEDAM, Padova, 2005.

"Lezioni di Economia Monetaria", seconda edizione, 2004, CEDAM, Padova.

"Lezioni di Economia Monetaria. Parte 1: Fondamenti", 2002, CEDAM, Padova

"Lezioni di Economia Monetaria. Parte 2: Lezioni Avanzate", 2002 CEDAM, Padova

"Appunti di Politica Monetaria", 1999, CEDAM, Padova.

"Esercizi e temi di economia e politica monetaria", (con Alessandro Pandimiglio), CEDAM, Padova, 1996.

Editoriali:

"Le scelte di investimento delle famiglie italiane tra tassi negative e crisi di fiducia", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.4-5, 2016.

"Oltre il QE? La sfida del coordinamento monetario e fiscale nell'Eurozona". Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.2-3, 2016.

"Inverno caldo, mercati freddi: il cammino pericoloso di una unione bancaria ancora incomplete", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.1, 2016.

"Non ti scordar di me: il vero problema rimane il fardello del debito", Editoriale, Rivista Bancaria -Minerva Bancaria, n.5-6, 2015.

"L'assicurazione dei depositi e il completamento dell'unione bancaria", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.3-4, 2015.

"Oltre il QE: area euro e Italia alla prova della ripresa", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.2, 2015.

"Meglio tardi che mai: il QE arriva a Francoforte", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.1, 2015.

"L'attrazione (e la difficolta') della cooperazione", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.5-6, 2014.

"Sulla desiderabilita' del consolidamento fiscale", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.4, 2014.

"Suona la campana per la BCE" (con Salvatore Nistico'), Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.2-3, 2014.

"Gestione delle aspettative e forward guidance", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.1, 2014.

"Per un mercato private del debito in Italia", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.5-6, 2013.

"Serve un'agenzia di rating Europea?", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.4, 2013.

"Un cambiamento radicale", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.3, 2013.

"La crescita delle disuguaglianze in Europa", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.1-2, 2013

"Nuovi obiettivi per la politica monetaria?", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.6, 2012

"Verso l'Unione bancaria", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n. 4-5, 2012

"Le "nuove" banche centrali: obiettivi, strumenti, responsabilità", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n 2-3, 2012.

"Il futuro dell'Euro, tra scelte tecniche e politiche", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n. 4, 2011.

"L'Altalena dell'euro e la tragedia greca", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n. 3, 2011.

"La nuova vigilanza finanziaria europea: limiti e opportunità", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n. 1, 2011.

"Contro i tabù: più mobilità nel pubblico impiego" (con Michel Martone), Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.5-6, 2010

"La disciplina di bilancio e la sfida della crescita", Editoriale, Rivista Bancaria - Minerva Bancaria, n.4, 2010

"In cerca di domanda privata", Editoriale, Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.3, 2010

"Prima della grande crisi: gli strumenti inadeguati della FED", Editoriale, in Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.4, 2009.

"La crisi e le aliquote fiscali in Italia", Editoriale, in Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, n.5-6, 2009.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO $\overline{2018}$

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	x
b. Mercati finanziari	x
c. Servizi di investimento	x
d. Investimenti alternativi	x
e. Dinamiche del sistema macro economico	x
f. Operatività bancaria e/o creditizia	x
g. Sistemi di pagamento	x
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	x
Regolamentazione di settore i.	x
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni Ť.	X
k. Organizzazione aziendale	x
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica 1.
m. Sistemi di rilevazione contabile

Milano, 20.03.2018

$\frac{14.26}{14.26}$

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giacomo Garbuglia nato a Senigallia (AN) l'8 febbraio 1968, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

" l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
· il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
· di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
$\bigvee$ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lqs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

□ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

Xdi eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

$\sqrt{d}$ i rispettare

di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Milaury 27.03.2018 (data)

$All.:$

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Giacomo Garbuglia Data e luogo di nascita: nato a Senigallia (AN), il 08.02.1968 Residenza: Viale Boezio Severino, 8 Milano Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio - Università degli Studi di Ancona.

SUMMARY

Nel 1994 entra in KPMG Corporate Finance dapprima quale analista e successivamente come responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano. Dal 1999 sino al 2002 è stato nel gruppo Istituzioni Finanziarie di Lehman Brothers per il mercato italiano. Nel 2002 entra a far parte del gruppo Capitalia dove svolge diverse funzioni, prima come Direttore centrale di Mediocredito Centrale S.p.A. per le attività di investment banking e successivamente come Condirettore centrale di Capitalia S.p.A. responsabile Large Corporate.

Dal novembre del 2008 è socio di Sator S.p.A.; Giacomo Garbuglia è Presidente del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund; Presidente di Arepo BP; Presidente di Arepo PR; Presidente del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ; Vice Presidene di Banca Profilo e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV S.p.A.

É membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Capital Limited; Aedes SIIQ S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Augusto S.p.A., Arepo AD S.p.A., Boccaccini S.p.A., Sator GP Limited, Sator Partners LLP e Sator Investments S.àr.I.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Responsabile M&A Banche e Assicurazioni per il mercato italiano in KPMG Corporate Finance.
Responsabile del gruppo Istituzioni Finanziarie di Lehman Brothers per il mercato italiano dal 1999 al 2002.
Direttore Centrale di Mediocredito Centrale Spa per le attività di investiment banking e Condirettore Centrale di Capitalia Spa nel 2002.
Responsabile della Divisione Large Corporate, nonché membro del Comitato Crediti di Capitalia, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Capitalia Merchant Spa e MCC - Sofipa Spa.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

• Presidente di Arepo BP.

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

Presidente del Comitato Investimenti di Sator Private Equity Fund, "A" LP $\bullet$
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo BP S.p.A.
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PR S.p.A.
Presidente del Comitato Finanza e Investimenti di Aedes SIIQ
Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Arepo PV S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Sator Immobiliare SGR S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A.
$\bullet$ Consigliere di Amministrazione di Augusto S.p.A.
Consigliere di Amministrazione di Boccaccini S.p.A. $\bullet$
Consigliere di Amministrazione di Arepo AD S.à r.l. $\bullet$
Consigliere di Amministrazione di Arepo LC S.p.A. $\bullet$
Consigliere di amministrazione di News 3.0 S.p.A. $\bullet$
Consigliere di Amministrazione di Sator Capital Limited $\bullet$
Consigliere di Amministrazione di Sator Investiments Sàrl.
· Consigliere di Amministrazione di Sator GP Limited.
Consigliere di Sator Partners LLP.
Responsabile Branch Italiana di Sator Capital Limited.

MILANO 27/03/2818 رے ly

$\ddot{\phantom{a}}$

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore i.
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni ī.
k. Organizzazione aziendale
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica I.
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

$NO$

$y \sim 1$ Milano 27 marzo 201

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Fabio Candeli nato a Torino il 29 novembre 1972, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
Medi non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

⊻ di non essere di essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

□ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

dichiara

$\sqrt{d}$ i eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

M di rispettare

di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

(Fabio Candeli)

Milano, 20/03/2018

$All.:$

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome:	Fabio Candeli
Data e luogo di nascita:	29/11/1972 a Torino
Titolo di studio:	Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi
	di Torino nel 1995.

SUMMARY

E' stato designato Chartered Financial Analyst dalla Association for Investment Management and Research nel 2000. Dal 1997 al 1998 ha lavorato presso BWZ quale analista finanziario su società italiane di media capitalizzazione. Nel 1998 entra in Credit Suisse First Boston a Londra ove ricopre le cariche di Vice President del settore Equity Research fino al 2003, quando entra nel Gruppo Capitalia come responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, Budget e Controllo di Gestione della holding e del gruppo.

Successivamente ricopre il ruolo di Direttore Centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banca di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo fino al 2007. E' stato membro del Management Committee di Capitalia e dei Consigli di Amministrazione di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capitalia Solutions e Capitalia Informatica.

Nel 2007 diventa uno dei soci fondatori di Sator S.p.A. e consigliere di Sator Capital Limited. E' membro dell'Investment Committee per il fondo Sator Private Equity Fund, "A" LP.

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Sator Investment S.à r.l., di Arepo BP S.p.A., di Profilo Real Estate S.r.l. e della controllata svizzera Banque Profil de Gestion SA.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

$\blacksquare$ Chartered Financial Analyst della Association for Investment Management and Research (CFA);
$\blacksquare$ Analista finanziario presso la BWZ;
$\blacksquare$ Vice Presidente del settore Equity Research di Credit Suisse First Boston a Londra dal 1998 al 2003;
$\blacksquare$ Responsabile per le attività di Pianificazione Strategica, Budget e Controllo di Gestione del Gruppo Capitalia;
Direttore Centrale e responsabile per il governo complessivo delle Banche Commerciali (Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire) e delle filiali estere del gruppo;
$\blacksquare$ membro del Management Committee di Capitalia;
$\blacksquare$ Consigliere di Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Capital Solutions e Capitalia Informatica.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

Consigliere Arepo BP;
Consigliere di Profilo Real Estate;
Consigliere di Banque Profil de Gestion SA

altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

Consigliere di Sator Investment S.à r.l. $\bullet$
Consigliere di 99 Holding S.à r.l. $\bullet$

Oblis Coli

20/03/2018

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore i.
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni j.
k. Organizzazione aziendale
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Od of du

(Fabio Candeli)

Milano, 20 Marzo 2018

DICHIARAZIONE

La sottoscritta ROSA CIPRIOTTI nata a CARIATI (CS) il 14 dicembre 1974, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
N di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. h. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

ูง di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di

$\mathcal{N}$ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

dichiara

di non eleggere
domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

$\bigcirc$ di rispettare di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidata in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

$295108$

Rolfwelf

All.:

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Rosa Cipriotti Data e luogo di nascita: 14/12/1974 Residenza: Roma, via Elisea Savelli 4/b int 6 Titolo di studio: Laurea e Post Graduate General Management Program

SUMMARY

Professionista con quasi 20 anni di esperienza nel settore dell'Investment Banking - Corporate Finance -Consulenza.

Significativa esperienza internazionale, maturata ricoprendo incarichi di crescente responsabilità presso la Lehman Brothers Londra e Nomura Italia.

Esperienza nel comparto del Private Equity e Leveraged Finance, avendo ricoperto il Ruolo di Responsabile Italiano di Financial Sponsors e Holding Companies per Nomura dal 2009 al 2012 e svolgendo attività di consulenza indipendente anche in questo comparto dal 2013.

Specializzazione nel comparto delle istituzioni finanziarie, con particolare enfasi su assicurazioni, banche e risparmio gestito. Tale competenza è maturata sia grazie a 13 anni di banca d'affari nel gruppo Financial Institutions, dove ho seguito importanti operazioni per conto di clienti finanziari in ambito europeo, sia più recentemente come consigliere di amministrazione indipendente di una banca e di una società operante nel risparmio gestito.

Conoscenze organizzative e gestionali, acquisite anche come assistente esecutivo al Country Head di Nomura Italia, seguendo la riorganizzazione e ristrutturazione del team italiano, la definizione di piani di esodo e di incentivo, la formazione del personale e l'allocazione delle risorse ai progetti.

Conoscenza di prodotto M&A, Capital Markets, Risk Management e Asset & Liability Management.

Competenze di Governance, maturate come consigliere non esecutivo indipendente di realtà multinazionali e domestiche complesse.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Esperienze Professionali

2014 oggi: attività di consulente indipendente per gruppi italiani in operazioni straordinarie (acquisizione, fusione, quotazione, ristrutturazione del debito, cessione, aumenti di capitale, finanziamenti di debito, riorganizzazione societaria)
* 2017 gennaio 2018: Politecnico di Milano facoltà di Ingegneria Gestionale attività di insegnamento al corso FINANCIAL MARKETS AND FINANCIAL INSTITUTIONS (Prof. Giorgino)
Gennaio 2009 Dicembre 2012: Nomura Group Italia, Executive Director, Responsabile Financial Sponsors Italy, Responsabile Cross-Border M&A Italia - Giappone, Executive Director Financial Institutions Group, Assistente Esecutiva del Responsabile di Nomura Italia con svolgimento di attività di Chief Operating Officer
Luglio 2007 Dicembre 2008: Lehman Brothers Italia Executive Director, Infrastrutture e Trasporti
Febbraio 1999-Luglio 2007: Lehman Brothers Londra da Analyst a Executive Director, Financial Institutions Group - M&A, Debt, Equity, ALM
1998 assistente universitaria, cattedra di Economia Aziendale, università La Sapienza, Roma

Esperienze Accademiche

Assogestioni partecipazione al corso di INDUCTION per gli amministratori indipendenti di società quotate - ottobre 2017
Harvard Business School Boston, Executive Master "General Management Program", 2015
Partecipazione ad incontri ed attività formative organizzate da NED Italia, Women Corporate Directors Italia, Valore D

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti all'interno di altre Società del Gruppo bancario Banca Profilo:

* Nessun Incarico

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

* Ansaldo STS Membro del Consiglio di Amministrazione $\blacksquare$
Prelios Credit Servicing (gruppo Prelios) Membro del Consiglio di Amministrazione $\blacksquare$
Prelios Membro del Consiglio di Amministrazione, Membro del Comitato per il Controllo Interno, Rischi e Parti Correlate, Membro del Comitato Nomine e Remunerazione

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti: Pubblicazione della tesi di laurea (L'Euro nell'economia e nel bilancio d'impresa) (1998)

Articoli e altre pubblicazioni:

Pubblicazione di un articolo sul Sole 24 Ore "L'utilizzo delle riserve auree della Banca d'Italia" (2008)

Re 46.2014

$\overline{2}$

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	SI
b. Mercati finanziari	SI
c. Servizi di investimento	SI
d. Investimenti alternativi	SI.
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia	SI
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria	SI
Regolamentazione di settore i.	SI
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni i.	SI
k. Organizzazione aziendale	SI
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica I.
m. Sistemi di rilevazione contabile	SI

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

Dichiaro di essere idonea a qualificarmi come indipendente ai sensi di Statuto

Milano, lì 29 marzo 2018

Rose Ginal

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Vladimiro Giacchè nato a La Spezia il 27.09.1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti.

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
" il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
· di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
$\bullet$ $\mathbb X$ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

□ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto:
$\chi$ di non essere di essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

□ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di aestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

$\chi$ di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

$\chi$ di rispettare □ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

di validità.

(data)

$All.:$

(firma)

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Vladimiro Giacché
Data e luogo di nascita: Nato il 27 settembre 1963 a La Spezia
Residenza: Roma, via dei Banchi Vecchi 112
Titolo di studio: Laurea e dottorato di ricerca (Ph.D.)

SUMMARY

Il dott. Vladimiro Giacché ha svolto i suoi studi universitari a Pisa e Bochum (Germania), laureandosi e conseguendo il dottorato di ricerca in filosofia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha un'esperienza più che ventennale nel settore finanziario, dove ha ricoperto incarichi di responsabilità in diversi istituti bancari. Entrato nel 1995 al Mediocredito Centrale, è stato Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne, distaccato presso il Banco di Sicilia - dopo la sua acquisizione da parte del Mediocredito - quale Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato, e infine Responsabile del Servizio Revisione Interna del Mediocredito Centrale (competente anche per l'internal audit sulle controllate Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.), nonché membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. Dal 2006 al 2007 è stato Responsabile dell'Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato di Capitalia. Dopo l'acquisizione di Capitalia da parte di Unicredit, è stato tra i manager fondatori di Sator S.p.A., ove ha svolto il ruolo di Responsabile Affari Generali e di Segretario del Consiglio di Amministrazione. Attualmente è Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A., nonché della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A.. Dal 2013 è Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l. È autore di numerosi libri e saggi di argomento economico e filosofico, tradotti e pubblicati anche all'estero. Ha svolto lezioni e seminari in diverse università italiane e straniere e preso parte a convegni internazionali in Cina, Germania e Francia.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1995 al 2006

MCC-Mediocredito Centrale S.p.A.

Assunto nel febbraio 1995 col grado di capo reparto, dirigente dal 2003. Principali incarichi ricoperti:

Responsabile dell'Ufficio Sviluppo Risorse Umane, Servizio Personale $\bullet$ $(1996 - 1997)$ .
Assistente del Presidente e Vice Responsabile del Servizio Studi e Relazioni Esterne (1997-1999).
Distacco presso il Banco di Sicilia nella funzione di Responsabile della Segreteria Tecnica dell'Amministratore Delegato (1999).
Responsabile del Servizio Revisione Interna (2000-2006). Nel periodo considerato il Servizio Revisione Interna di MCC ha svolto attività di internal audit, oltreché su MCC, sulle società Fimit Sgr, MCC-Sofipa Sgr, MCC-Sofipa International S.A., Immobiliare Piemonte S.p.A.
Responsabile ad interim del Servizio Relazioni Esterne (2002-2003; incarico svolto in costanza del precedente).

Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di MCC (2004-2006).

Dal 2006 al 2007 Capitalia S.p.A.

Grado: Dirigente.

Responsabile Area Staff Tecnico dell'Amministratore Delegato. Mansioni principali:
✓ Coordinamento attività dello staff dell'AD (ricerche, sintesi, reportistica per l'Alta Direzione, note per il Consiglio d'Amministrazione)
$\checkmark$ Rapporti con la stampa
$\checkmark$ Relazioni istituzionali.

Dal 2008 ad oggi Sator S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Arepo BP S.p.A.

Grado: Dirigente.

Principali incarichi ricoperti:

Responsabile Affari Generali di Sator S.p.A. (gennaio 2008-settembre 2015).
Segretario del Consiglio di Amministrazione di Sator S.p.A. (da gennaio 2008 ad aprile 2016)
Responsabile della funzione di Revisione Interna di Sator Immobiliare SGR S.p.A. (da gennaio 2009 a maggio 2016)
Responsabile della funzione di Internal Audit di Arepo BP S.p.A. $(da$ gennaio 2010 a oggi)

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

(Incarichi attuali, ricoperti in società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo)

Da aprile 2013 a oggi: Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l.

(Consigliere di Amministrazione dal 2012)

Cariche ricoperte in passato in Consigli di Amministrazione:

Consigliere di Amministrazione di Agitec S.p.A. (1999-2004).
Presidente di News 3.0. S.p.A. (2010-2013).

ESPERIENZE ACCADEMICHE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI

Collaborazione con il corso di Economia Industriale presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma (prof. G. Pala), con una serie di lezioni sull'evoluzione di banking & finance nel XX secolo (a.a. 2000/1 e seguenti).
Lezioni presso la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (Roma), la Scuola Superiore S. Anna (Pisa) (a.a. 2008-2009), l'Università di Bergamo (a.a. 2009/2010), il Master in Business Administration della LUISS (a.a. 2010/2011), il Corso di Orientamento di S. Miniato della Scuola Normale Superiore (2012), Paris-Sorbonne (2015), l'Università di Pisa (a.a. 2015/2016).
Relazione al Convegno internazionale "The international financial crisis and new developments of capitalism", China Center for Contemporary World Studies, Pechino (maggio 2012).
Relazione all'Incontro internazionale, Pro & Contra-Debate: Economical and Political Consequences of an Euro Exit for Italy, Germany and Europe, Konrad Adenauer Stiftung, Roma, 15 maggio 2014.
Relazione al Seminario internazionale "La ricostruzione della sfera pubblica democratica nella crisi permanente", Fondazione Lelio e Lisli Basso e Friedrich-Ebert Stiftung, Roma, 19 febbraio 2015.
Relatore al 36. Pankower Waisenhausgespräch: "25 Jahre Treuhand Intentionen, Wirkungen, Perspektiven", Cajewitz Stiftung, Berlin, 1° luglio 2015.
Relazione introduttiva al Kolloquium annuale della Sartre-Gesellschaft ("Die Phänomenologie der Lüge im Zeitalter der Medien"), Humboldt-Universität, Berlin, 9 ottobre 2015.

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI

Finalità e soggettività. Forme del finalismo nella Scienza della logica di Hegel, Genova, Centro Studi di Filosofia Contemporanea del CNR, 1990, pp. 270.
La filosofia. Storia e testi (con G. Tognini), Firenze, La Nuova Italia Editrice, 1996, 1998³, in 3 volumi (VG: vol. 2: pp. 1-167; vol. 3: pp. 1-1227) [manuale scolastico di storia della filosofial.
Storia del Mediocredito Centrale (con P. Peluffo), Roma-Bari, Laterza, 1997 (VG: pp. 243-418).
"Che potenza è l'Europa? Dall'euro alla sovranità politica", in La tela di Prodi. Una Costituzione per un'Europa più democratica, a cura di G. Tognon, Milano, Baldini Castoldi, 2003, pp. 57-74.
La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea, Roma, $\bullet$ DeriveApprodi, 2008, 2a ed. 2011, 3a ed. 2016.
K. Marx, Il capitalismo e la crisi, Roma, DeriveApprodi, 2009, rist. 2010 [cura e introduzione, con traduzioni di testi dall'inglese e dall'ed. critica tedesca].
"Marx, the Falling Rate of Profit, Financialization, and the Current Crisis", in International Journal of Political Economy, vol. 40, no. 3, Fall 2011, pp. 18-32.
"Crisis, deleveraging and the need for a change (Reflections on new developments of capitalism)", in The International Financial Crisis and New Developments of Capitalism, Bejing, Party Building Books Publishing House, 2012, pp. 103-118 (cinese) and 152-173 (inglese).
Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato, Roma, Aliberti, febbraio 2012, 2a. ed. accresciuta novembre 2012; tr. tedesca: Titanic Europa. Geschichte einer Krise, Frankfurt a.M., Zambon, settembre 2013.
Anschluss. L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa, Reggio Emilia, Imprimatur, ottobre 2013, 3a. rist. dicembre 2014; tr. tedesca: Anschluss. Die deutsche Vereinigung und die Zukunft Europas, Hamburg, Laika, 2014; tr. francese: Le second Anschluss. L'annexion de la RDA. L'unification de l'Allemagne et l'avenir de l'Europe, Paris, Editions Delga, 2015.
Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile, Reggio Emilia, Imprimatur, agosto 2015.
"Learning from Past Privatizations: the Case of Treuhandanstalt (Germany 1990-1994)", in PrivatizationBarometer - The PB Report 2014-2015, Fondazione ENI Enrico Mattei e KPMG, novembre 2015, pp. 33-37.

COLLABORAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE

Saggi pubblicati sulle seguenti riviste: Annali della Scuola Normale Superiore, Appunti di cultura e politica, Democrazia & Diritto, Giornale critico della filosofia italiana, Gnosis, Hegel-Studien, International Journal of Political Economy, Materialismo storico, Nature, Society & Thought, Nuncius-Annali di storia della scienza, Ouaderni del Ponte, Riflessioni Sistemiche, Rivista di storia della filosofia, Universidade e Sociedade, Verifiche.

ASSOCIAZIONI

Associazione Alunni, Ricercatori e Professori della Scuola Normale di Pisa (dal 1997).
Associazione Italiana Internal Auditors (dal 2000)
A/simmetrie Associazione italiana per lo studio delle asimmetrie economiche (membro del Comitato Scientifico, dal 2013).

STUDI

1982: Maturità classica (60/60).
1982-6: Studi universitari a Pisa e a Bochum (Germania) in qualità di allievo del corso ordinario della Classe di Lettere della Scuola Normale Superiore. 1986: Laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Pisa e diploma di licenza della Scuola Normale Superiore di Pisa (110/110 e lode). La tesi, sulla "Scienza della logica" di Hegel, ha ricevuto nel 1987 il premio "E. Bocca" quale migliore tesi di laurea in filosofia.
1987-90: Allievo del corso di Perfezionamento della Scuola Normale Superiore di $\bullet$ Pisa con conseguimento del Diploma di Perfezionamento (Dottorato di ricerca) con votazione 70/70 e lode. La tesi di dottorato è stata pubblicata in volume.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1989 al 1990

Servizio militare prestato in qualità di Ufficiale della Marina Militare (corpo di commissariato) dall'aprile 1989 al luglio 1990. Collocato nella riserva col grado di Sottotenente di Vascello.

Dal 1991 al 1993

RAI

Programmista-regista per il programma "Enciclopedia multimediale delle scienze filosofiche" (coproduzione RAI, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici). Mansioni principali: coordinamento redazionale, sceneggiatura e regia di trasmissioni televisive, revisione testi in tedesco, inglese, francese.

Mj kurs, 26/2/18

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO $2018:$

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari	$\times$
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia	$\frac{\times}{\times}$
g. Sistemi di pagamento	$\times$
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore i.
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni j.
k. Organizzazione aziendale	$\overline{\times}$
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica I.	$\chi$
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

$\overline{0}$

$$
\frac{\mu c \text{ (low)}}{\text{(luogo)}} \frac{n \text{ 16 }3}{\text{(data)}} \frac{18}{\text{(data)}}
$$

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Giovanni Maggi nato a Lecco il 03.05.1963, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
$\bullet$ $\mathbb X$ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

$X$ di essere di non essere.

in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

$\sqrt{\ }$ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

dichiara

$\chi$ di eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

$\chi$ di rispettare di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

$22.03.2018$

$All.:$

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

GIOVANNI MAGGI

Data e luogo di nascita : Lecco il 03.05.1963 Residenza : Via Col Di Lana, 26 $23900 \text{ } \text{FCCO}$ Titolo di studio: Diploma di Maturità Superiore

Summary:

Imprenditore, Presidente di Assofondipensione, Presidente del Comitato Tecnico Welfare Confindustria Nazionale, Vice Presidente Fondazione Enasarco. Siedo nel Consiglio Generale AIFI e nel Comitato Tecnico Scientifico di FEBAF.

Negli anni ho maturato esperienza nel settore della finanza sedendo in diversi CDA, Advisory Board e Comitato Investimenti.

Già Presidente di Confindustria Lecco e Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio. Sono membro del Consiglio Generale di Confindustria Nazionale a far data dall'Aprile 2011.

Ho ricoperto l'incarico di membro di Giunta e di Vice Presidente della Camera di Commercio di Lecco:

Incarichi ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo

Presidente di Assofondipensione Presidente Welfare Confindustria Nazionale Vice Presidente Fondazione Enasarco Amministratore Delegato di Ponos srl Consigliere di Futura Invest, Quadrivio Italia, Union Service

Pubblicazioni

Ho scritto diversi articoli in riviste specializzate nella previdenza di primo e secondo pilastro (complementare)

$n$ 11010 27,03,18 Maa Myg.

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
Operatività bancaria e/o creditizia f.
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore ī.
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni i.
k. Organizzazione aziendale
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica I.
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto
$\frac{1}{2}$

$1D0NEO$ (luogo e data) $\frac{111000000000}{1110000000000000000000000$

$\alpha$ , $\beta$ , $\beta$ , $\beta$

taal

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Mazzi nato a Arezzo il 10 agosto 1946, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di $\mathbf{R}$ incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
$\blacksquare$ il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti:
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente $\blacksquare$ responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
" di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;e di impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;
Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

di rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;
di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

indons, 27.03, 2018

$All.:$

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo $\mathbf{r}$ eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

$\rightarrow$ i.

Nome e cognome	: Carlo Mazzi
Nascita	: Arezzo, Italy - $10.08.1946$
Residenza	: Milano - Via Borgogna, 3
Titoli di studio	: 1971, laurea cum laude in ingegneria meccanica presso
	l'università di Bologna;
	: 1976, diploma presso l'università Bocconi di Milano in
	"Gestione e Direzione Aziendale"

Summary

Carlo Mazzi è il presidente del Consiglio di Amministrazione di PRADA Spa - Milano (società quotata alla Borsa di Hong Kong) nominato per la prima volta il 14 febbraio del 2014. E' altresì membro del Board delle controllanti delle società: PRADA Holding S.p.A., Bellatrix S.p.A. e Ludo S.r.l. Ha ricoperto il ruolo di responsabile del Large Corporate Department di Banca IMI e Banca IMI San Paolo dal 1994 al 2000. E' stato membro del Board di IBI - International Business Advisor Investment N.V - Amsterdam; Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di IBI Bank AG -Zurigo; membro del Board di IBI Corporate Fiannce B.V. - Amsterdam; Amministratore Delegato di IBI S.p.A. - Milano (intermediario finanziario ex art. 106 TUB) dal 2000 al 2004; è attualmente presidente del Consiglio di Amministrazione di Chora S.r.l - Milano (società di servizi); è stato in precedenza membro del Consiglio di Amministrazione di Alerion S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano); membro del Consiglio di IMI - ABN AMRO S.p.A - Milano (Merchant Banking); di SAGO S.p.A - Firenze (società di ricerca informatica); di IMILEASE S.p.A. - Roma (società di leasing); di Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. - Milano (ora Banca IMI S.p.A.); di Tecnofarmaci S.p.A. - Pomezia (Società di ricerca); di SIM S.p.A. - Roma (Monitoraggio Progetti) e di Paros Interantional Insurance Brokers S.r.l - Milano (broker assicurativo).

Esperienze professionali e accademiche

$\label{eq:2.1} \begin{array}{ccccc} & & & & & & & \ & & & & & & & \ & & & & & & & \ & & & & & & & \ & & & & & & &$

$-1971$	Assistente presso l'Istituto di costruzioni meccaniche dell'Università di Bologna;
-1972/1973	Ufficiale dell'Aeronautica Militare Italiana, ruolo tecnico-ingegneri con l'incarico di addetto al controllo di qualità delle produzioni di elicotteri;
$-1973$	Augusta S.p.A. Addetto al reparto officina meccanica;
-dal 9/1973 AL 2/2000	Istituto Mobiliare Italiano S.p.a.;
$-1973$	presso la Sede centrale di Roma Analista junior;
$-1974$	presso la Sede di Milano e la Sede di Firenze Analista per progetti di investimento industriali;
$-1988$	Responsabile della Sede di Firenze competente per l'area toscana sugli impieghi creditizi dell'IMI verso le imprese di medio - grande dimensione;
-1991	Responsabile della Sede di Roma competente per l'area Lazio, Umbria, Abruzzo, Sardegna per gli impieghi creditizi alle imprese di dimensioni medio - grandi e supervisione del centro Italia (Toscana-Emilia-Marche);
$-1994$	presso la Sede Centrale di Roma Responsabile di tutte le filiali regionali dedite all'attività creditizia dell'IMI verso le imprese di medio - grandi dimensioni, su tutto il territorio nazionale;
$-1.1.1999$	SanPaolo IMI S.p.A. (a seguito della fusione IMI e SanPaolo) presso la Sede di Milano Responsabile "large corporate Italia" per tutti gli impieghi creditizi della banca verso i maggiori gruppi industriali operanti in Italia;
$-2000$	Membro del Board di IBI International Business Advisors Investment N.V. Amsterdam; - Vicepresidente IBI Bank AG - Zurigo e Membro dell'Executive Commettee; - Membro del Board di IBI Corporate Finance B.V. - Amsterdam; - Amministratore Delegato IBI S.p.A. - Milano (intermediario finanziario ex art. 106 TUB); - Consigliere di amministrazione di ALERION S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano; - Consigliere di amministrazione di ENERTAD S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano.

$\longrightarrow$

$-2004$	- Consigliere Esecutivo del Board di PRADA Holding NV, Capogruppo del Gruppo PRADA; - dopo la riorganizzazione della Capogruppo in semplice Holding, Vicepresidente esecutivo di PRADA S.p.A con delega su Amministrazione, Finanza, HR, IT, Affari Generali e Legale.
$-2011$	- Coordinatore dell'IPO di PRADA S.p.A alla Borsa di Hong Kong.
-dal $2014$	Presidente esecutivo di PRADA S.p.A.
Altri incarichi precedenti	- Consigliere di Amministrazione di IMI-ABN AMRO S.p.A. - Milano (merchant banking); - Consigliere di Amministrazione della SAGO S.p.A. - Firenze (società di ricerca nel campo dell'informatica per la gestione di strutture sanitarie); - Consigliere di Amministrazione della IMILEASE S.p.A. - Roma (società di leasing); - Consigliere di Amministrazione della Banca di Intermediazione Mobiliare IMI S.p.A. - Milano (BIM - IMI S.p.A., investment banking); - Consigliere di Amministrazione della Tecnofarmaci S.p.A. - Pomezia (società di ricerca in campo farmaceutico); - Consigliere di Amministrazione della SIM S.p.A. - Roma (monitoraggio progetti); - Consigliere di Amministrazione della Paros S.p.A. - Milano (brokeraggio assicurativo); - Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato esecutivo di R.N Servizi S.p.A. - Roma (società di servizi).

Incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Presidente di PRADA S.p.A. - Milano Consigliere delle subsidiaries del Gruppo PRADA Presidente di Chora S.r.l. - Milano Consigliere Delegato di PRADA Holding S.p.A. - Milano Consigliere Delegato di Bellatrix S.p.A. - Milano Consigliere Delegato di Ludo S.r.l. - Milano

Idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto Si

$\begin{array}{|c|c|} \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \hline \$

Milano, 27 marzo 2018

Società	Carica	Data nomina
PRADA S.p.A.	Carlo Mazzi (Presidente)	$26$ -mag-15
Prada Middle East FZCO	Carlo Mazzi (Director)	25-mag-11
Prada Retail South Africa Pty Ltd	Carlo Mazzi (Director)	06-ago-14
Prada Retail Mexico, S. de R.L. de C.V.	Carlo Mazzi (Manager and Chairman)	19-feb-16
Prada Asia Pacific Limited	Carlo Mazzi (Director)	1-Sep-08
PRADA Korea LLC	Carlo Mazzi (Director)	$05$ -gen-16
Prada Taiwan Limited	Carlo Mazzi (Director)	$01$ -set- $08$
Prada Australia Pty Limited	Carlo Mazzi (Director)	16-nov-08
Prada Japan Co., Ltd.	Carlo Mazzi (Representative Director)	30-apr-14
PRADA Retail UK Ltd.	Carlo Mazzi (Director)	$29$ -nov-11
Prada Retail France SAS	Carlo Mazzi (President and Director)	9-giu-17

$\rightarrow$

PRADA Germany GmbH	Carlo Mazzi (Chairman of the Board and Managing Director)	29-nov-11
PRADA Portugal, Unipessoal LDA	Carlo Mazzi (Director)	$8$ -mar-16
PRADA RUS LLC	Carlo Mazzi (Chairman of the Board)	$5$ -nov- $15$
Prada Bosphorus Deri Mamuller Limited Sirketi	Rappresentante di Prada S.p.A. (Manager)	30-apr-13
PRADA S.A.	Carlo Mazzi (Managing Director)	14/06/2017
Prada Switzerland SA	Carlo Mazzi (Chairman of the Board)	16-dic-14
Prada Sweden AB	Carlo Mazzi (Chairman of the Board)	03-lug-17
Prada Denmark Aps	Carlo Mazzi (Director)	22.05.2015
Prada Belgium SPRL	Carlo Mazzi (Director)	04/12/2015
Prada Finnish Oy	Carlo Mazzi	$29$ -set- $15$

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

$\bar{\mathcal{A}}$

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento	$\leq_1$
d. Investimenti alternativi	$\lambda$ NO
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia	Š1
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore i.	$\omega_{\mathcal{O}}$
j. Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni	$\mathrel{{\geqslant}}$
k. Organizzazione aziendale
1. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto $\mathbb X$

$\frac{?}{(luogo)}$ $\frac{?7}{(data)}$ 23, 2018 $f(\text{firma})$ $\overline{C}$

$\epsilon$ $\bar{\phantom{a}}$

$\mathcal{L}$

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Ezilda Mariconda nata a Roma il 02.04.1968, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di $\blacksquare$ incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio lllimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
$\hat{\mathcal{A}}$ i non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

the di-ricoprire cariche in imprese o gruppi di-imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata al fini di non incorrere nel divieto;
di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente; e di

": impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

Di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere $\bullet$ in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (Il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

eleggere Li di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

.
di rispettare

di non rispettare

il límite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

$(data)$

$All.$ :

(firma)
Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copla del documento d'identità in corso di validità.

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Nome e cognome: EZILDA MARICONDA Data e luogo di nascita: 2 APRILE 1968 ROMA Residenza: MILANO, VIA LEOPOLDO MARANGONI N. 3 Titolo di studio: LAUREA IN GIURISPRUDENZA

SUMMARY

1° Semestre 1990	Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma conseguendo la votazione di 110/110 con lode.
1986	Maturità Classica presso il Liceo "Francesco De Sanctis" di Roma

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Dal 1996	Svolge la professione di Notaio con Studi in Monza ed in Milano.
Nel corso degli anni dal 1990 ad oggi	1) Cultore della materia, Istituzioni di diritto privato, presso le Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e di Roma: the state of the control of the
	2) Svolto relazioni ed interventi in numerosi Convegni di studio su materie attinenti alla professione notarile;
	3) Tenuto un corso in materia di associazioni e fondazioni presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
	4) Collaborato con associazioni e fondazioni prestando la propria consulenza professionale, a titolo gratuito, in materia successoria anche attraverso la pubblicazione di guide ed opuscoli;
	5) Collaborato con la Scuola del Notariato di Milano;
	6) Nell'esercizio della professione notarile svolto consulenza per Società italiane quotate in Borsa e caratterizzate da rilevante transnazionalità.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Elencare nel seguito gli eventuali altri incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in Società non appartenenti al Gruppo bancario Banca Profilo:

Consigliere di "BANZAI S.P.A." dal 22 dicembre 2014 sino al 28 aprile 2016 $\bullet$
$\bullet$ Consigliere di "Sator S.p.A." dal 28 aprile 2016

PUBBLICAZIONI

Pubblicato Articoli su "Rivista del Notariato", "Guida al Diritto" e su altre riviste scientifiche in materia giuridica.

Cale Meyer

"Autorázzo il trattamento dei miei dati personali, ai
sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003".
8

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO $2018:$

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
i. Regolamentazione di settore
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni i.
k. Organizzazione aziendale
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica ł.
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto []

Che Mary (luor $\mathcal{A}$ (firma)

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Paola Profeta nata a Milano il 02.05.1972, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

" l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
" il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti:
· di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
$\triangleleft'$ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
⊠di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

Ximpegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

Xdi eleggere di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

di non rispettare

$\sqrt{ }$ di rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, anche successivamente all'eventuale nomina, ed autorizza, ai sensi e per qli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

$261312018$

$(data)$

$All.:$

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

(firma)

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e cognome: Paola Antonia Profeta

Data e luogo di nascita: nata a Milano, il 02.05.1972

Residenza: Largo della Crocetta 2, Milano

Titolo di studio: Laurea con Lode in Discipline Economiche e Sociali presso l'Università Luigi Bocconi di Milano. Dottorato in Economics con Lode presso l'Università Pompeu Fabra di Barcellona.

SUMMARY

Professore associato di Scienza delle Finanze all'Università Bocconi di Milano dal 2005. Titolare di idoneità e di abilitazione nazionale per professore ordinario.

È stata ricercatrice di finanza pubblica all'Università degli Studi di Pavia, post-doc fellow alla Université Catholique de Louvain, visiting scholar alla Columbia University of New York, visiting alla Harvard Kennedy School e visiting professor al CESifo di Monaco, alla UCLA di Los Angeles, alla Oxford University, Simon Fraser University, University of Edinburgh, University of Rennes e Università della Svizzera Italiana.

E' research Affiliate del CESifo di Monaco e del Child fa parte del comitato editoriale delle riviste European Journal of Political Economy, CESifo Economic Studies, Economia Italiana. I suoi interessi di ricerca si rivolgono all'economia pubblica, ai sistemi di welfare, all'economia di genere e all'analisi di sistemi di tassazione comparati. E' esperta di governance e di leadership femminile. Ha pubblicato in diverse riviste internazionali di prestigio, tra cui Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, European Economic Review, Economic Journal, Oxford Economic Papers, Economic Policy, Journal of Public Economic Theory, International Tax and Public Finance, European Journal of Political Economy, Public Choice. Ha scritto monografie per E. Elgar e Palgrave e curato una serie di volumi per Routledge. La sua attività di ricerca è stata finanziata da organismi e centri di ricerca internazionali, fondazioni private e varie università. Ha coordinato numerosi progetti internazionali. Presenta regolarmente le sue ricerche in numerose sedi internazionali. E' scientific advisor della Unicredit and Universities Foundation. Dal 2007 scrive per Il Sole 24 Ore e collabora con Il Corriere della Sera e La 27esima Ora. E' tra le protagoniste del dibattito sulla promozione dell'uguaglianza di genere in Italia ed Europa. E' stata nominata "Young Leader 2008" dal Consiglio per le Relazioni tra Stati Uniti e Italia. E' consigliere di amministrazione di Banca Profilo da Maggio 2012.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Professore associato di Scienze delle Finanze all'Università Bocconi di Milano (dal 2005);
$\blacksquare$ Coordinatrice della Dondena Gender Initiative, Università Bocconi (dal 2015);
$\blacksquare$ Coordinatrice dei corsi di Scienza delle finanze all'Università Bocconi (dal 2005);
$\blacksquare$ Membro del consiglio direttivo della European Public Choice Society (dal 2015) e della Società Italiana di Economia Pubblica (dal 2015)
Membro del Consiglio generale di Fondazione Fiera Milano (dal 2014) $\blacksquare$
$\blacksquare$ Membro del consiglio di amministrazione di ACEA s.p.a. (2014-2017)
$\blacksquare$ Ha insegnato scienza delle finanze, economia politica, politica economica, economia di genere, gender and corporate governance in varie università italiane (Bocconi, Statale di Milano, Pavia, Torino-Collegio Carlo Alberto) ed estere (UPF Barcellona, USI-Lugano) a livello undergraduate, master e PhD;
Membro del comitato editoriale di European Journal of Political Economy, CESifo Economic Studies, $\blacksquare$ Economia Italiana;
Speaker a numerosi convegni internazionali su temi economici; $\blacksquare$
$\blacksquare$ Ricercatrice di Finanza Pubblica all'Università degli Studi di Pavia (2001-2005);
Post doc fellow all'Université Catholique de Louvain;
Visiting Professor CESifo di Monaco, alla UCLA di Los Angeles, alla Oxford University, Simon Fraser $\blacksquare$ University, University of Edinburgh, University of Rennes e Università della Svizzera Italiana.
Research Affiliate del CeSifo di Monaco e del Child-Collegio Carlo Alberto
Scientific Avisor della Unicredit and Universities Foundation.

PUBBLICAZIONI

Libri e rapporti:

"Women Directors. The Italian Way and Beyond" (con L. Amidani Aliberti, A. Casarico, M. D'Amico, A. Puccio) (2014) - lead author, Palgrave MacMillan.
"The political economy of taxation: Lessons from developing countries" (2010), (con S. Scabrosetti), E.Elgar
$\blacksquare$ "Donne in attesa" (con A. Casarico) (2010), Egea
"Tax Systems and Tax Reforms in Latin America" (2008) (edito da A. Barreix, L.Bernardi, A. Marenzi, P. $\blacksquare$ Profeta, foreword di V.Tanzi) Routledge.
"Tax Systems and Tax Reforms in Europe" (2004), edito da L.Bernardi e P. Profeta, foreword di V.Tanzi) Routledge.
"Women mean business and economic growth" (2014), Report European Commission, DG Justice
"The role and impact of labour taxation policies" (2011), Report European Commission, DG Employment

Articoli e altre pubblicazioni (summary):

Ha pubblicato articoli di Economia in diverse riviste internazionali fra cui Journal of the European Economic Association, Journal of Public Economics, European Economic Review, Economic Journal, Oxford Economic Papers, Economic Policy, Journal of Public Economic Theory, International Tax and Public Finance; European Journal of Political Economy e Public Chioise.
Scrive su temi di economia e policy su Il Sole 24 Ore, La 27esima Ora-Corriere della Sera, www.lavoce.info, www.ingenere.it.

Articoli e altre pubblicazioni (selezione):

"When the state mirrors the family: the design of pension systems" (with V. Galasso) (2018) Journal of European Economic Association forthcoming.
"On the regional labor market determinants of female university enrolment in Europe" (with A. Casarico and C. Pronzato), forthcoming, Regional Studies.
"Affirmative action and the power of the elderly" (with A.Baltrunaite, A. Casarico), forthcoming, CESifo Economic Studies
"The determinants of gender gaps" forthcoming, CESifo Economics Studies, Guest Editor, special issue.
"Population Ageing and the Size of the Welfare State" (con V. Galasso) in "International Handbook of Ageing and Public Policy", Edward Elgar forthcoming.
"Political economy of taxation" (con W. Hettich and S. Winer) in "Oxford bibliographies articles: Political Science", Oxford University Press 2013.
"Taxation and democracy in low-income countries" (con R. Puglisi and S. Scabrosetti) in C. Fuest and G. Zodrow (eds) "Critical issues in taxation and development", MIT 2013.
"Gender quotas and the quality of politicians" (con A. Baltrunaite, P. Bello, A. Casarico) (2014), Journal $\blacksquare$ of Public Economics 118:62-74.
"Wealth transfer taxation: An empirical Investigation" (con S. Scabrosetti e S. Winer) (2014) International Tax and Public Finance 21(4):720-767.
"Lobbying for education in a two-sector model" (con D. DiGioacchino) (2014) Economics and Politics $\blacksquare$ 26(2): 212-236.
"Does Democracy affect taxation and public spending? Evidence from Developing countries" (with R. Puglisi and S. Scabrosetti) (2013), Journal of Comparative Economics 41: 684-717.
"The role of income effects in early retirement" (con J.I. Conde Ruiz e V.Galasso) (2013), Journal of Public Economic Theory 15(3): 477-505.
"On the Political economics of tax reforms: survey and empirical assessment" (con M. Castanheira and $\blacksquare$ G. Nicodème) (2012), International Tax and Public Finance 19(4): 598-624.
"Public Education and Redistribution when Talents are Mismatched" (con M. Bernasconi) (2012), $\bullet$ European Economic Review 56(1): 84-96.
"Gender culture and gender gap in employment" (con P. Campa e A. Casarico) (2011), CESifo Economic $\blacksquare$ Studies 57(1):156-182.
"Investing for the old age: Pensions, children and savings" (con V. Galasso e R. Gatti) (2009), International Tax and Public Finance 16(4): 538-559.
$\bullet$ "Tax complexity with heterogeneous voters" (con E.Galli) (2009), Public Finance and Management $9(2)$ .
"Why are more redistributive social security systems smaller?" (con P.Poutvaara and M.Kothenburger) $\blacksquare$ (2008) Oxford Economic Papers 60(2): 275-292.
"The Redistributive Design of Social Security Systems" (2007) (con J.I. Conde Ruiz) The Economic Journal $\blacksquare$ 117 (April), 686-712.
"Political Support and tax reforms with an application to Italy" (2007), Public Choice 131 (1-2), 141-55. $\blacksquare$
"How does Aging affect the welfare state?" (2007) (con V. Galasso), European Journal of Political Economy 23(2) June, 554-563.
"A further comment on aging and the welfare state" (2007) (con R. Disney e V. Galasso), European $\blacksquare$ Journal of Political Economy 23(2) June, 576-577.
$\blacksquare$ "Lessons for an Aging Society: the Political Sustainability of Social Security Systems" (2004) (con V. Galasso) Economic Policy 63-115.
"Aging, Retirement and Social Security in an Interest Groups Model" (2004) Mathematical Population Studies 11: 93-120.
"Retirement and Social Security in a Probabilistic Voting Model"(2002), International Tax and Public Finance 9: 331-348 (lead article).
"Aging and Retirement: Evidence Across Countries" (2002), International Tax and Public Finance 9: 649-670
"The Political Economy of Social Security: A Survey" (2002), (con V. Galasso) European Journal of Political Economy 18: 1-29
Tax Systems and Tax Reforms in Europe: Public Finance and Political Economics" in L.Bernardi, P.Profeta, "Tax Systems and Tax Reforms in Europe", Routledge 2004.
"Aging and Lobbying: Implications for Social Security" (2004) in "The role of organized interest groups in policy making" (De Gioacchino, Ginebri, Sabani eds) Mc Millan.
" "Labor tax reforms: Italy in the European perspective" (con A. Casarico) (2012) Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze.
"Democracy and public spending in developing countries" (con R. Puglisi e S. Scabrosetti) (2011), Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze.
"La gender diversity nelle aziende familiari italiane: una risorsa da valorizzare" (con D. Montemerlo) $\blacksquare$ (2009), Economia e Management 6.
"Uguaglianza di genere e sistemi pensionistici: aspetti critici e prospettive per l'Italia" (con A. Casarico) $\blacksquare$ (2009), Studi e Note di Economia.
"Aging and Lobbying: Implications for Social Security" (2003), Rivista di Politica Economica 1: 149-189.

MILANO, 26/3/2018

Pade Dofte

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
f. Operatività bancaria e/o creditizia
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore i.
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni j.
k. Organizzazione aziendale
1. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

$\begin{array}{c} \Pi \end{array}$

$26312018$

(Luogo e data)

Pole Rofina

$\leq -$

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Carlo Alessandro Puri Negri nato a Genova il 11.07.1952, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

" l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
" il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
" di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.):
v di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario:

ovvero

€ di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario, con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

€ di essere X di non essere

In possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente;

e di

€ impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

dichiara

€ di non eleggere X di eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

X di rispettare € di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Milano, 28/03/2018

(firma)

All.:

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

Carlo A. Puri Negri Imprenditore Nato a Genova 11 luglio 1952

Attualmente ricopre la carica di Presidente sia nel Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ S.p.A. (società immobiliare quotata fondata nel 1905) sia della sua controllante Augusto S.p.A.

Inoltre, è Presidente del CdA e azionista di: FPN S.a.p.a. (holding della famiglia Puri Negri), Sator immobiliare Sgr S.p.A. e Sacra S.p.A. (Società Agricola immobiliare); Consigliere di amministrazione di AON Italia (riassicurazioni) e di Banca Profilo. Infine, è membro della giunta di Assonime.

Precedentemente, è stato per oltre 20 anni nel gruppo Pirelli dove, tra il 1988 e il 2010, ha ricoperto diversi ruoli: Iniziatore, VP, CEO e azionista di Pirelli R.E. (già Milano Centrale), Socio accomandatario e successivamente (dopo la trasformazione in S.p.A.) Vice President di Pirelli & C S.p.A. (tra l'altro controllante di Pirelli RE), Vice President vicario e azionista indiretto di Camfin spa (primo azionista di Pirelli & C. $S.p.A.$ ).

Nello stesso periodo ha partecipato come consigliere di amministrazione ai CdA. di: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Telecom e delle seguenti fondazioni o associazioni: Assoimmobiliare, Hangar Bicocca (Spazio espositivo per l'arte contemporanea), IEO (Istituto Europeo di Oncologia), Pirelli e nell'advisory board della "Real Estate Academy di Harvard". Precedentemente, dal 1977 al 1986, è stato fondatore, azionista e CEO di una delle prime TV private insieme al gruppo Espresso e poi direttore del circuito delle TV locali di Rete 4 (gruppo Mondadori). Nei primi anni 70 ha avuto delle esperienze come attore di teatro e cinema, dove ha ricoperto il ruolo di produttore esecutivo di uno spettacolo teatrale di Luca Ronconi presso la Biennale di Venezia ed alcuni dei principali festival Europei.

Carlo A. Puri Negri Entrepreneur Born in Genoa on July 11, 1952

He currently holds the position of Chairman of the Board of Directors of Aedes SIIQ S.p.A. (a listed Real Estate company founded in 1905) and its subsidiary Augusto $S.p.A.$

He is also Chairman of the BoD and shareholder of: FPN S.a.p.a. (the holding of the Puri Negri family), Sator Real Estate Sgr S.p.A. and Sacra S.p.A. (an Agricultural Property Company); AON Italia's Board of Directors (reinsurance) and Banca Profilo. Lastly, he is a member of the board of Assonime.

Previously, he was in the Pirelli group for over 20 years, where between 1988 and

2010 he held several roles: Pirelli's initiator, VP, CEO and shareholder of Pirelli R.E. (formerly Milan Centrale), Accompanying Member and subsequently (after being transformed into an S.p.A.) Vice President of Pirelli & C. S.p.A. (including the parent company of Pirelli RE), Deputy Vice President and indirect shareholder of Camfin spa (first shareholder of Pirelli & C. S.p.A.).

In the same period he has been an Adviser to the Boards of Directors. of: Artemide, AON ITALIA, Capitalia, Olivetti, Permasteelisa, Telecom and the following foundations or associations: Assoimmobiliare, Hangar Bicocca (a Contemporary Art Exhibition Space), IEO (European Institute of Oncology), Pirelli and the Advisory Board of "Harvard Real Estate Academy."

Previously, from 1977 to 1986, he was the founder, shareholder and CEO of one of the first private TV Broadcasting Networks along with the Espresso group and then director of the local TV network Circuit 4 (Mondadori group).

In the early 70's he had experiences as a theatre and cinema actor, where he was the executive producer of a theatrical performance by Luca Ronconi at the Venice Biennale and at some of the major European festivals.

Milano, 28/03/2018

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	x
b. Mercati finanziari	x
c. Servizi di investimento	x
d. Investimenti alternativi	x
e. Dinamiche del sistema macro economico	x
f. Operatività bancaria e/o creditizia	x
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
i. Regolamentazione di settore
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni ł.	x
k. Organizzazione aziendale
I. Sistemi informativi e/o sicurezza informatica
m. Sistemi di rilevazione contabile

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto No.

Milaņo, 28/03/2018

$\overline{\phantom{a}}$

.
T (firma)

Dott, Serenella Rossano Dottore Commercialista

Via Cesare Battisti, 19 20122 Milano Tel. 02 77331809 [email protected]

Spettabile Banca Profilo S.p.A. Via Cerva, 28 20122 Milano

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Serenella Rossano nata a Agordo (BL) il 15.11.1964, candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., da nominarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti della Società convocata in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 alle ore 15.00 presso la sede sociale in Via Cerva, 28 a Milano, e, in seconda convocazione, per il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo, ai sensi delle disposizioni vigenti,

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

sotto la propria personale responsabilità

l'inesistenza, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, di cause di ineleggibilità e di 8 incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.;
il possesso, ai fini dell'assunzione della carica di Consigliere, dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti;
di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Profilo S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Profilo S.p.A.);
di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del g, D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

X di essere □ di non essere × in possesso dei requisiti di indipendenza secondo la nozione statutariamente prevista che richiama il combinato disposto dell'art. 148 comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 3 del

Dott, Serenella Rossano

Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente e di impegnarsi a mantenere tale qualifica per tutta la durata del mandato;

$\mathbf{B}$ di aver preso atto ed essere consapevole dell'impegno richiesto in termini di tempo al Consigliere in funzione dei ruoli ricoperti all'interno del Consiglio medesimo secondo quanto riportato nel documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Anuninistrazione e Politica in materia di diversità dell'organo di amministrazione e di gestione" (il "Profilo teorico ottimale del Consiglio di Amministrazione") allegato sub "1" alla Relazione illustrativa per l'Assemblea sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

dichiara

$\bigtimes$ di eleggere $\qquad \qquad \Box$ di non eleggere domicilio, per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale di Banca Profilo S.p.A.;

attesta inoltre

Xdi rispettare $\Box$ di non rispettare

il limite al cumulo degli incarichi fissato dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportato nel Profilo quali-quantitativo ottimale;

di non essere candidato in altra lista per la nomina a Consigliere di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A.

Milano, 26 marzo 2018

faire

$All.$ :

Curriculum vitae, da cui risultano, inter alia: (i) le cariche di amministrazione e controllo eventualmente ricoperte in altre società, ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies c.c. aggiornate alla data di rilascio della dichiarazione; (ii) l'indicazione delle aree di competenza presidiate, fra quelle riportate nel Profilo quali-quantitativo ottimale; (iii) copia del documento d'identità in corso di validità.

Dott, Serenella Rossano

Dottore Commercialista

Via Cesare Ballisti 19 20122 Milano Tel. 02 77331809 Fax 02.36552119 [email protected]

PROFILO PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata ad Agordo (BL) il 15 novembre 1964 residente a Milano - Via Daniele Manin 33.

Laureata in ECONOMIA AZIENDALE, Corso di Specializzazione per l'esercizio della Libera Professione, presso Università "L. BOCCONI" di Milano

Laureata in GIURISPRUDENZA presso l'Università Statale di Milano

SUMMARY

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
Iscritta al Registro dei Revisori Legali.
Iscritta all'albo dei Curatori Fallimentari presso il Tribunale di Milano.
Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice civile e penale per il Tribunale di Milano.
Commissario Liquidatore per il Ministero dell'Economia e dello Sviluppo, divisione Cooperative;
Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio:
Sostituto Procuratore presso la Procura della Federazione Italiana Ciclismo.

L'attività professionale svolta è principalmente costituita da:

consulenza societaria, contrattuale ed amministrativo-contabile;
controllo dei conti:
consulenza nella redazione di bilanci di esercizio e straordinari ed in operazioni di natura straordinaria;
Consulenze tecniche di parte in materia contabile e di bilancio in sede civile nonché in materia di reati fallimentari in sede penale;
Liquidazioni volontarie e giudiziali di Società, procedure concorsuali;

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE ED ACCADEMICHE

Sindaco di Fiditalia SpA (Gruppo Société Générale);
Sindaco di SG Leasing SpA (Gruppo Société Générale);
Sindaco di SG Equipment Finance Italy SpA (Gruppo Société Générale).

Dott. Serenella Rossano

Relatore per gli Ordini Professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti di Milano nonchè per S.I.S.C.O., Società per lo Studio delle Procedure Concorsuali, nei corsi formativi obbligatori (Formazione Professionale Continua) in materia societaria, contabile e fallimentare.
Collaboratore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale Politecnico di Milano - Corso di Economia e organizzazione aziendale, docente Prof. Giuseppe Catalano.
Tutor presso l'Università degli Studi di Milano Corso di specializzazione in Diritto Sportivo dell'Avv. Iudica.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ
. SIND INTERNATIONAL SPA	SINDACO EFFETTIVO
EDISON STOCCAGGIO SPA	SINDACO EFFETTIVO
NUOVA ALBA SRL	SINDACO EFFETTIVO
SISTEMI DI ENERGIA SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
BIC ITALIA SPA	SINDACO EFFETTIVO
DANIELI CENTRO COMBUSTION SPA	SINDACO EFFETTIVO
BALMA, CAPODURI &C SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
SG LEASING SPA	SINDACO EFFETTIVO
DBA GROUP SPA	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
DBA PROGETTI SRL	SINDACO EFFETTIVO
DBA LAB SRL	SINDACO EFFETTIVO
BANCA PROFILO SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
SATOR SPA	AMMINISTRATORE
AEDES SPA	AMINISTRATORE INDIPENDENTE
ePRICE SPA	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Milano, 26 marzo 2018

feel

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Aree di conoscenza e specializzazione	Copertura*
a. Strategia di impresa, gestione aziendale e misurazione di performance	Χ
b. Mercati finanziari
c. Servizi di investimento
d. Investimenti alternativi
e. Dinamiche del sistema macro economico
Operatività bancaria e/o creditizia f.
g. Sistemi di pagamento
h. Innovazione tecnologica e/o finanziaria
Regolamentazione di settore i.
Governo dei rischi e Sistema dei controlli interni j.	$\mathsf{X}$
k. Organizzazione aziendale	Х
Sistemi informativi e/o sicurezza informatica 1.
m. Sistemi di rilevazione contabile	X

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto $[X]$

Milano, 26 marzo 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . belbe (firma)

$\bar{z}$

Allegato 2

VISURA CAMERALE

$\kappa$

Arepo BP S.p.A. Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]
Capitale Sociale € 35.060.000,00 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari
Ca

$\mathcal{L}$

$\mathcal{A}$

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

AREPO BP S.P.A.

Documento n . A C2SB3FNBCT3DB003F184 estratto dal Registro Imprese in data 27/03/2018

DATI ANAGRAFICI

Sede legale MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Indirizzo PEC [email protected] T Numero REA MI - 1901310 Codice fiscale 06588570967 Partita IVA 06588570967 Codice LEI 81560062CEAE87A85C8 0 Forma giuridica SOCIETA' PER AZIONI CO N SOCIO UNICO Data atto di costituzione 15/04/2009 Data iscrizione 22/04/2009 Data ultimo protocollo 19/01/2018 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE GARBUGLIA GIACOMO Rappresentante dell'Impr esa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	06/07/2009
Attività prevalente	HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFR ONTI DEL PUBBLICO
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale Addetti al 30/09/2017 Soci	35.060.000,00 2 1
Amministratori Titolari di cariche Sindaci, organi di controllo	5 1 6
Unità locali Pratiche RI dal 27/03/2017	0 5
Trasferimenti di sede Partecipazioni (1)	0 sì

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA Attestazioni SOA -

Certificazioni di QUALITA'

DOCUMENTI CONSULTABILI
Bilanci	2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	48

Le informazioni, sopra riportate, sono tutte di fonte Registro Imprese o REA (Repertorio Economico Amministrativo); si possono trovare i dettagli nella Visura o nel Fascicolo d'Impresa

(1) da elenchi soci e trasferimenti di quote.

Sede
Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
Indirizzo PEC	[email protected]
Partita IVA	06588570967

Numero REA MI - 1901310

Iscrizione REA

Numero Repertorio Economico Amministrativo (REA): MI - 1901310

Sede legale

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Indirizzo elettronico

Indirizzo pubblico di posta elettronica certificata: [email protected]

Partita IVA

06588570967 Codice LEI

81560062CEAE87A85C80 Data scadenza: 18/02/2019

Informazioni da statuto/atto costitutivo
Registro Imprese	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni:
	Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA
	PROFILO ED HA PER
	OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO
	IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN
	ZIONE DI PARTECIPAZIONI


Estremi di Costituzione
	Iscrizione Registro Imprese
	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 06588570967
	del Registro delle Imprese di MILANO MONZA
	BRIANZA LODI
	Data di iscrizione: 22/04/2009
	Sezioni
	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 22/04/2009
	Informazioni costitutive
	Data atto di costituzione: 15/04/2009
Sistema di amministrazione e controllo
	Durata della societa'
	Data termine: 31/12/2050
	Scadenza esercizi
	Scadenza primo esercizio: 31/12/2009
	Giorni di proroga dei termini di approvazione del
	bilancio: 60
	Sistema di amministrazione e controllo
	contabile Sistema di amministrazione adottato:
	TRADIZIONALE
	Soggetto che esercita il controllo contabile:
	SOCIETA' DI REVISIONE
	Forme amministrative
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (in carica)
	Collegio sindacale
	Numero effettivi: 3
	Numero supplenti: 2
Oggetto sociale
	LA SOCIETA' E' LA CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA
	PROFILO ED HA PER
	OGGETTO, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, LO SVOLGIMENTO
	IN VIA ESCLUSIVA DI
	ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA, IN PARTICOLARE L ASSUN
	ZIONE DI PARTECIPAZIONI
	IN SOCIETA' E/O ENTI COSTITUITI O COSTITUENDI. LA SOCI
	ETA', NELL'AMBITO DELLA
	PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON
	NEI CONFRONTI DEL
	PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
	- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI; -INTERMEDIAZIONE IN CAM
	BI; - SERVIZI DI
	INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEG
	UENTI ADDEBITO E
	ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;- COORDINAME NTO TECNICO,
	AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
	E/O COMUNQUE

APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO. E' ESPRESSAMENTE ESCL USO DALL'ATTIVITA' STATUTARIA IL RILASCIO DI GARANZIE, SIA PURE NELL'INTER ESSE DI SOCIETA' PARTECIPATE, MA A FAVORE DI TERZI, LADDOVE TALE ATTIVIT A' NON ABBIA CARATTERE RESIDUALE E NON SIA SVOLTA IN VIA STRETTAMENTE STRUMENT ALE AL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' ESPRESSAMENTE ESCLUSA ALTRESI ' DALL'ATTIVITA' SOCIALE LA RACCOLTA DEL RISPARMIO TRA IL PUBBLICO E L'ACQUISTO E LA VENDITA MEDIANTE OFFERTA AL PUBBLICO DI STRUMENTI FINANZIARI DISCIPLINATI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBR AIO 1998, NONCHE' L'ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DELLE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI SOTTO Q UALSIASI FORMA, DI PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PAGAMENTO E DI INTERMEDIAZION E IN CAMBI E OGNI ALTRA ATTIVITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 106 DEL DECRETO LEGISLATI VO N. 385 DEL 1 SETTEMBRE 1993. E' ALTRESI' ESCLUSA, IN MANIERA TASSATI VA, QUALSIASI ATTIVITA' CHE SIA RISERVATA AGLI ISCRITTI IN ALBI PROFESSIONALI P REVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998. AI FINI DEL CO NSEGUIMENTO DELL OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA' PUO' INOLTRE EFFETTUARE TUTTE LE O PERAZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI E OGNI ALTRA ATTIVITA' CHE SARA' NECESSARIA O UTILE, CONTRARRE MUTUI E ACCEDERE AD OGNI ALTRO TIPO DI CREDITO E/O OPER AZIONE DI LOCAZIONE FINANZIARIA, CONCEDERE GARANZIE REALI, PERSONALI, PEGNI , PRIVILEGI SPECIALI, E PATTI DI RISERVATO DOMINIO, ANCHE A TITOLO GRATUITO SIA NEL PROPRIO INTERESSE CHE A FAVORE DI TERZI, ANCHE NON SOCI. LA SOCIETA', NE LLA SUA QUALITA' DI CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO AI SENSI D ELL ARTICOLO 61, COMMA 4 DEL D.LGS N. 385/93, EMANA, NELL ESERCIZIO DELL ATTIVIT A' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO, DISPOSIZIONI ALLE COMPONENTI IL GRUPPO P ER L ESECUZIONE DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE DALLA BANCA D ITALIA NELL INTERESS E DELLA STABILITA' DEL GRUPPO. LA SOCIETA', IN QUANTO SOCIETA' FINANZIARIA CA POGRUPPO E' SOGGETTA AI CONTROLLI DI VIGILANZA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS N. 385/93 ED IL SUO STATUTO E' SOTTOPOSTO ALL ACCERTAMENTO DA PARTE DELLA BANCA D ITALIA. Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA TUTTI I POTERI, SENZ A LIMITAZIONE ALCUNA, PER L AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' E, QUINDI, HA FACO

LTA' DI COMPIERE TUTTI

GLI ATTI CHE SIANO RITENUTI NECESSARI PER L ATTUAZIONE ED IL RAGGIUNGIMENTO

DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LE

Poteri

GGE RISERVA ALL' ASSEMBLEA DEI SOCI. SONO ATTRIBUITE AL CONSIGLIO DI AM MINISTRAZIONE, FERMA RIMANENDO LA COMPETENZA CONCORRENTE DELL'ASSEMBLEA STRA ORDINARIA A DELIBERARE SULLE STESSE MATERIE, LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI: - LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505-BIS DEL CODICE CIVI LE; - L'ISTITUZIONE E LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; - L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'; - LA RIDUZIONE DEL CAPITALE IN CASO DI RECESSO; - GLI ADEGUAMENTI DELLO S TATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE. SONO ALTRESI' RISERVATE ALL ESCLUSIVA COMPE TENZA DEL CONSIGLIO LE DECISIONI CONCERNENTI: - LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA DIREZIONE, IL COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' E DEGLI EN TI APPARTENENTI AL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO; - LA DEFINIZIONE DI PRO CEDURE IDONEE A CONSENTIRE NEL GRUPPO BANCARIO BANCA PROFILO L ESECUZIO NE ED IL RISPETTO DELLE ISTRUZIONI EMANATE DALLA BANCA D ITALIA E LA LORO VERIF ICA; - LA DEFINIZIONE DELLE LINEE E DELLE OPERAZIONI STRATEGICHE ED I PIANI I NDUSTRIALI E FINANZIARI; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA PER QUANTO ATTIENE L ASS ETTO ORGANIZZATIVO E DI GOVERNO SOCIETARIO; - L APPROVAZIONE DEI SISTEMI CONTA BILI E DI RENDICONTAZIONE; - LA SUPERVISIONE DEL PROCESSO DI INF ORMAZIONE AL PUBBLICO E DI COMUNICAZIONE; - LA VERIFICA DELL ATTIVITA' DI GEST IONE SVOLTA DAGLI ORGANI DELEGATI, SE ISTITUITI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL DI RETTORE GENERALE; - L ASSUNZIONE E LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI DI RILIEVO, COMPORTANTI SIGNIFICATIVE VARIAZIONI DEL PERIMETRO DI GRUPPO; - L APPROVAZIONE E LA MODIFICA DEI PRINCIPALI REGOLAMENTI INTERNI; - L EVENT UALE COSTITUZIONE DI COMITATI INTERNI AGLI ORGANI AZIENDALI; - LA NOMINA E LA REVOCA DEL RESPONSABILE DELLE FUNZIONI DI REVISIONE INTERNA, DEL R ESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI CONFORMITA', DEL RESPONSABILE DELLA FUNZION E DI GESTIONE DEL RISCHIO, DEL RESPONSABILE DELLA FUNZIONE ANTIRICICLAGGI O, DEL DELEGATO AZIENDALE EX D.LGS 231/2007, ART. 42, DEI MEMBRI DELL O RGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS 231/2001, LADDOVE ISTITUITO; - LA DEFI NIZIONE DELLE LINEE GENERALI, DEGLI INDIRIZZI, DELLE POLITICHE, DEI PROCESS I, DEI MODELLI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, INDIVIDUALI /O DI GRUPPO, NELLE MATERIE TEMPO PER TEMPO RISERVATE ALLA COMPETENZA DELL ORGANO CON FUNZIONE DI S UPERVISIONE STRATEGICA DALLA NORMATIVA PRIMARIA E SECONDARIA. IL CONSIGLIO D

AMMINISTRAZIONE POTRA', NEI LIMITI DI LEGGE, DELEGARE I PROPRI POTERI AD UN AMMINISTRATORE DELEGATO O CONFERIRE INCARICHI SPECIALI A SINGOLI AMMINISTRATORI DETERMINANDONE LE RETRIBUZIONI AI SENSI DELL ARTICOLO 2 389, COMMA 3 DEL CODICE CIVILE. IN TALI CASI SI APPLICHERANNO LE DISPOSIZIONI C ONTENUTE ALL ARTICOLO 2381, COMMI 3 E 6. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IL POTERE DI NOMINARE E REVOCARE IL DIRETTORE GENERALE, PROCURATORI ED INSTITOR I, FISSANDONE I POTERI E/O INCARICO E COMPENSI. - FIRMA E RAPPRESENTANZA DELL A SOCIETA' - LA FIRMA E LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A T ERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, NONCHE' LA RAPPRESEN TANZA IN GIUDIZIO CON FACOLTA' DI AGIRE IN QUALUNQUE SEDE E GRADO DI GIURISDI ZIONE, DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI ALLE LITI, SPETTANO AL PRESIDENT E E AL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVE NOMINATO E, NELL AMBITO DEI POTERI CONFERITI, ALL AMMINISTRATORE DELEGATO, OVE NOMINATO. IL PRESIDENTE, IL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E L'AM MINISTRATORE DELEGATO, SE NOMINATO, POTRANNO NOMINARE PROCURATORI PER DETERMIN ATI ATTI E OPERAZIONI O PER CATEGORIE DI ATTI E OPERAZIONI, DETERMINANDONE I PO TERI.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci VEDI ART.25 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

Clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari
Capitale sociale in EURO	Deliberato: 35.060.000,00
	Sottoscritto: 35.060.000,00
	Versato: 35.060.000,00
	Conferimenti in DENARO
Azioni	Numero azioni: 35.060.000
Quote
Conferimenti e benefici	INFORMAZIONE PRESENTE NELLO
	STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

Soci e titolari di diritti su azioni e quote
Socio SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. 97604990156	n. azioni 35.060.000	valore 35.060.000,00	% 100	tipo diritto PROPRIETA'
Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 26/05/2017

Pratica con atto del 27/04/2017 Data deposito: 26/05/2017

Data protocollo: 26/05/2017 Numero protocollo: MI-2017-185446

L'impresa ha depositato, insieme al bilancio, dichiarazione che l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni e quote sociali alla data dell'atto non e' variato rispetto all'ultimo depositato

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci: 35.060.000,00 EURO

PROPRIETA'

Quota composta da: 35.060.000 AZIONI ORDINARIE pari a nominali: 35.060.000,00 EURO

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

Codice fiscale: 97604990156 Cittadinanza: LUSSEMBURGO Tipo di diritto: PROPRIETA'

Amministratori

PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE CONSIGLIERE CANDELI FABIO CONSIGLIERE DI GIORGIO

CONSIGLIERE HIJAZI RAMZI CONSIGLIERE GALLO GIUSEPPE

Forma amministrativa adottata

Elenco amministratori

GARBUGLIA GIACOMO GIORGIO

Rappresentante dell'Impresa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero amministratori in carica: 5

GARBUGLIA GIACOMO PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE nominato con atto del 26/04/2016 Rappresentante dell'Impresa Nato a SENIGALLIA (AN) il 08/02/1968 Codice fiscale: GRBGCM68B08I608J Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 26/04/2016 Data di prima iscrizione: 22/02/2016 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 Data presentazione carica: 20/05/2016 Carica PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Nominato con atto del 26/04/2016 Data di prima iscrizione: 15/04/2016 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 CANDELI FABIO CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a TORINO (TO) il 29/11/1972 Codice fiscale: CNDFBA72S29L219S Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica CONSIGLIERE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017

DI GIORGIO GIORGIO CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a ROMA (RM) il 19/03/1966

Codice fiscale: DGRGRG66C19H501F

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 Data presentazione carica: 21/05/2015 HIJAZI RAMZI CONSIGLIERE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a BEIRUT LIBANO (LIBANO) il 16/11/1967

Codice fiscale: HJZRMZ67S16Z229E Cittadinanza: ITALIA

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017

Poteri

CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL GIORN O 11 MAGGIO 2015 SONO STATI CONFERITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI, CON FIRMA SINGOLA, I POTERI IN MATERIA DI SPESA PER UN AMMONTARE MASSIMO, PER SINGOLA OPERAZIONE - ANCHE SE FRAZIONATA - SU BASE ANNUA, PARI AD EURO 100.000,00, AU TORIZZANDOLO A COMPIERE OGNI ATTO CONNESSO, ANCHE DISPONENDO I RELATIVI PAGAMEN TI BANCARI. CON VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 29 LUGLIO 2016 SONO STATI ATTRIBUITI AL CONSIGLIERE RAMZI HIJAZI I SEGUENTI POTER I IN MATERIA DI RISORSE UMANE: I. ASSUMERE, ANCHE IN STAGE O MEDIANTE ALTRE FORME CONT RATTUALI ENTRO L'IMPORTO DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) DI RAL; II. PREMIARE ENTRO I LIMITI DEI BONUS POLL DETERMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE POLITICHE DI REMUN ERAZIONE DI GRUPPO; III. DISTACCARE/CEDERE I CONTRATTI; PERFEZIONANDO I RELATIVI ACCORDI, A VALERE SUL PERSONAL E SINO ALLA QUALIFICA DI QUADRO DIRETTIVO DI QUARTO LIVELLO.

GALLO GIUSEPPE CONSIGLIERE nominato con atto del 27/04/2017 Nato a BORGHETTO DI BORBERA (AL) il 20/04/1952 Codice fiscale: GLLGPP52D20A998Y

Domicilio

MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122

Carica

CONSIGLIERE Nominato con atto del 27/04/2017 Data di prima iscrizione: 28/12/2016 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 Data presentazione carica: 26/05/2017

Sindaci, membri organi di controllo
PRESIDENTE DEL COLLEGIO	DE ROBBIO CARMINE
SINDACALE
SINDACO	D'ANDREA EDOARDO STABILE NICOLA
SINDACO
SINDACO SUPPLENTE	PERRUCCI ALEXANDRE AMATO GIORGIO
SINDACO SUPPLENTE
SOCIETA' DI REVISIONE	DELOITTE & TOUCHE S.P.A.

Organi di controllo
	Collegio sindacale Numero in carica: 5
Elenco sindaci, membri degli organi di controllo
DE ROBBIO CARMINE	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE nominato
	con atto del 24/04/2015
	Nato a TEANO (CE) il 16/12/1938
	Codice fiscale: DRBCMN38T16L083Z
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
	Nominato con atto del 24/04/2015
	Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
	BILANCIO al 31/12/2017
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 31 BIS
	Data: 21/04/1995
	Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
D'ANDREA EDOARDO	SINDACO nominato con atto del 24/04/2015
	Nato a PESCINA (AQ) il 29/01/1944
	Codice fiscale: DNDDRD44A29G492D
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica SINDACO
	Nominato con atto del 24/04/2015
	Data iscrizione: 25/05/2015
	Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
	BILANCIO al 31/12/2017
	REGISTRO REVISORI LEGALI
	Numero: 31 BIS
	Data: 21/04/1995
	Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA
STABILE NICOLA	SINDACO nominato con atto del 24/04/2015
	Nato a SANT'ARSENIO (SA) il 09/11/1947 Codice fiscale: STBNCL47S09I307L
	Domicilio
	MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122
	Carica
	SINDACO
	Nominato con atto del 24/04/2015
	Data iscrizione: 25/05/2015
	Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL
	BILANCIO al 31/12/2017

REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 31 BIS Data: 21/04/1995 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA PERRUCCI ALEXANDRE SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a LOSANNA (SVIZZERA) il 19/10/1977 Codice fiscale: PRRLND77R19Z133V Cittadinanza: ITALIA Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica SINDACO SUPPLENTE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 39 Data: 18/05/2010 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA AMATO GIORGIO SINDACO SUPPLENTE nominato con atto del 24/04/2015 Nato a PALERMO (PA) il 07/10/1979 Codice fiscale: MTAGRG79R07G273E Domicilio MILANO (MI) VIA CERVA 28 cap 20122 Carica SINDACO SUPPLENTE Nominato con atto del 24/04/2015 Data iscrizione: 25/05/2015 Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2017 REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 90 Data: 13/11/2007 Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA DELOITTE & TOUCHE S.P.A. SOCIETA' DI REVISIONE nominato con atto del 27/04/2017 Codice fiscale: 03049560166 Sede MILANO (MI) VIA TORTONA 25 cap 20144 Carica SOCIETA' DI REVISIONE Nominato con atto del 27/04/2017 Data iscrizione: 01/06/2017 Durata in carica: 3 ESERCIZI REGISTRO REVISORI LEGALI Numero: 47 Data: 15/06/2004 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

Titolari di altre cariche o qualifiche

SOCIO UNICO SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L.

SATOR INVESTMENTS S.A'.R.L. SOCIO UNICO

FINANZE

Sede LUSSEMBURGO PHILIPPE II 6 C (LUSSEMBURGO) Carica

SOCIO UNICO Iscritto nel libro dei soci dal 15/04/2009 Data iscrizione: 22/04/2009

Attivita', albi, ruoli e licenze
Addetti Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa Attivita' prevalente		2 06/07/2009 HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO
Attivita'		Inizio attivita' (informazione storica) Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 06/07/2009 Attività prevalente esercitata dall'impresa HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE I CONFRONTI DEL PUBBLICO Attivita' esercitata nella sede legale HOLDING: ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI NON ESERCITATA NE I CONFRONTI DEL PUBBLICO Classificazione ATECORI 2007 del'attivita' (informazione di sola natura statistica) Codice: 64.2- Attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: P - primaria Registro Imprese Data inizio: 06/07/2009 Addetti Impresa (informazione di sola natura statistica) Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2017 (dati rilevati al 30/09/2017)
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
	Dipendenti	2	2	1	2
	Indipendenti	0	0	0	0
	Totale	2	2	1	2
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
	Collaboratori	0	1	1	1
		Addetti nel comune di MILANO (MI) Sede
		I trimestre	II trimestre	III trimestre	valore medio
	Dipendenti	2	2	1	2
	Indipendenti	0	0	0	0
	Totale	2	2	1	2
Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo 19/01/2018

Allegato 3

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA INTERMEDIARIO ABILITATO AI SENSI DI LEGGE

Via Cerva 28, 20122 Milano | [email protected]
Capitale Sociale C 35.060.000,00 i.v.
Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, C.F. e P. IVA n. 06588570967
Iscritta all'Albo dei Gruppi bancari
Capogruppo del Grupp Arepo BP S.p.A.

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

		Intermediario che effettua la comunicazione
ABI 03479			CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services
		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
	ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta			data di invio della comunicazione
	20/03/2018				20/03/2018
n.ro progressivo annuo 0000000299/18			n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare			causale della rettifica/revoca
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
	BCA PROFILO SPA -MI
		Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione	AREPO BP SPA
nome
codice fiscale		06588570967
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo		VIA CERVA 28
città	MILANO				stato	ITALY

		Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
ISIN IT0001073045
denominazione		BCA PROFILO ORD
		Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:
n. 423.088.505
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Natura vincolo		00 - senza vincolo
	Beneficiario vincolo
	data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
20/03/2018		01/04/2018		DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Note			(art. 147-ter TUF)

AI assistant

Banca Profilo — AGM Information 2018

4097_rns_2018-04-05_cff685ac-4844-4073-b8ea-e15176f36389.pdf

$Proth$ ABP/PULKC/SSC/1803/LET/18/99

Allegato 1

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULUM VITAE

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

dichiara

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SUMMARY

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni di Giorgio Di Giorgio (aggiornato a Marzo 2018)

Su riviste:

Studi ed Articoli su Volumi:

Studi Monografici:

Pubblicazioni a scopo didattico:

Editoriali:

Milano, 20.03.2018

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

dichiara

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SUMMARY

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

ovvero

dichiara

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SUMMARY

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

AUTOVALUTAZIONE DEI PROFILI QUALITATIVI, FRA QUELLI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 8 MARZO 2018:

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

dichiara

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SUMMARY

ESPERIENZE PROFESSIONALI E ACCADEMICHE

Esperienze Professionali

Esperienze Accademiche

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

PUBBLICAZIONI

Articoli e altre pubblicazioni:

Eventuale idoneità a qualificarsi indipendente ai sensi di Statuto

DICHIARAZIONE

dichiara

attesta

dichiara

attesta inoltre

Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

SUMMARY

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1995 al 2006

MCC-Mediocredito Centrale S.p.A.

Dal 2006 al 2007 Capitalia S.p.A.

Dal 2008 ad oggi Sator S.p.A., Sator Immobiliare SGR S.p.A., Arepo BP S.p.A.

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Da aprile 2013 a oggi: Presidente del Centro Europa Ricerche S.r.l.

ESPERIENZE ACCADEMICHE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI

PUBBLICAZIONI PRINCIPALI

COLLABORAZIONI A RIVISTE SCIENTIFICHE

Banca Profilo AGM Information 2018